香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited* 戴軍（董事長、執行董事）、趙冰（副董事長、非執行董事）、陳斌（執行董事）、趙偉（非執 行董事）、曾慶華（非執行董事）、曹敏（非執行董事）、王曉渤（非執行董事）、李國明（執行 董事）、豐鎮平（獨立非執行董事）、李興春（獨立非執行董事）、王躍生（獨立非執行董事） 及沈翎（獨立非執行董事）。 中國 • 北京 二零二四年八月一日 * 僅供識別 （在中華人民共和國（「中國」）註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份代碼：1071） 董事會會議通知 華電國際電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司董事會將於 二零二四年八月十三日（星期二）審議及表決（其中包括）發佈本公司二零二四年度中期現 金分紅預案的公告。 承董事會命 華電國際電力股份有限公司 秦介海 董事會秘書 於 ...

华电国际电力股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股 份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公司、 中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规、规范性文件和《华电国 际电力股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司董事会对于本次 交易采取的保密措施及保密制度说明如下： 七、在上市公司召开与本次交易相关的董事会议过程中，相关的保密信息仅限 于上市公司的董事、监事、高级管理人员及必要的工作人员。本次交易对方也采取 了必要的保密措施。上述人员均严格履行了保密义务，未向任何其他第三方披露本 次交易的情况。 特此说明。 一、交易双方初次接触时，上市公司即告知本次交易的交易对方对交易筹划信 息严格保密，不得利用本次交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人 以及本次交易造成严重后果。 二、上市公司在筹划本次交易期间，采取了必要且充分的保密措施，限定相关 敏感信息的知悉范围，尽量缩短信息流传路径 ...

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华电 国际电力股份有限公司关于更换董事的公告》。 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-031 华电国际电力股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届董事会第十次会议（"本次会议"） 于 2024 年 8 月 1 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 2 号华电大厦召开， 本次会议通知已于 2024 年 7 月 24 日以电子邮件形式发出。本公司董事长戴军先生主持 了本次会议，本公司全体 12 名董事亲自出席会议。本次会议符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，本次会议合法有效。本公司监事会主席刘书君先生、监事马敬安先生 及职工监事唐晓平先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议并批准了《关于聘任副总经理的议案》，经总经理提名，第十届董事会提名 委员会审查，董事会同意聘任祝月光先生担任本公司副总经 ...

华电国际电力股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股 份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公司、 中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公 司重大资产重组》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上市公司信息披露管理 办法》等法律、法规、规范性文件和《华电国际电力股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规 性及提交的法律文件的有效性说明如下： 一、 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1. 公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，立即采取了必要且充分 的保密措施，限定了敏感信息的知悉范围。 2. 2024 年 7 月 19 ...

3. 现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者 最近一年受到证券交易所公开谴责； 华电国际电力股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说 明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股 份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公司、 中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 经审慎判断，董事会认为公司不存在依据《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形，具体如下： 1. 擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2. 最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关 信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见 的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉 及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外； 2024 年 6. 最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的 ...

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占本公司总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 中国华电集团有限公司 | 4,620,061,224 | 45.17 | | 2 | 香港中央结算有限公司 | 1,850,115,706 | 18.09 | | 3 | 山东发展投资控股集团有限公司 | 664,865,346 | 6.50 | | 4 | 中国证券金融股份有限公司 | 244,392,650 | 2.39 | | 5 | 申能股份有限公司 | 118,499,900 | 1.16 | | 6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 76,249,700 | 0.75 | | 7 | 中国工艺集团有限公司 | 69,800,000 | 0.68 | | 8 | 基本养老保险基金一五零二二组合 | 57,090,909 | 0.56 | | 9 | 中银金融资产投资有限公司 | 48,386,900 | 0.47 | | | 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞 | | | | 10 | 沪深 300 交易型开放式指数证券投资基 金 ...

证券代码：600027.SH 上市地：上海证券交易所 证券简称：华电国际 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 中国华电集团有限公司 | | | 福建华电福瑞能源发展有限公司 | | | 中国华电集团发电运营有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | 二〇二四年八月 华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本预案及其摘要内容 的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 负相应的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所 提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立 案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让所持有的上市公司股份（如有）。将于收到立案稽查通知的两个交 易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-033 华电国际电力股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易的一般风险提示暨 公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易方案尚需本公司董事会再次审议及本公司股东大会审议批准，获得有权监 管机构核准后方可正式实施，本次交易能否获得相关监管机构的批准，以及最终获得批 准的时间存在不确定性。 本公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履 行信息披露义务。 因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，本公司的相关证券停复牌情况如 下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600027 | 华电国际 | A 股 | 复牌 | | | 2024/8/1 | 2024/8/2 | 华电国际电力股 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-032 华电国际电力股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届监事会第六次会议（"本次会议"） 于 2024 年 8 月 1 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 2 号华电大厦召开， 本次会议通知已于 2024 年 7 月 24 日以电子邮件形式发出。本公司 3 名监事亲自出席本 次会议，本次会议合法有效。本次会议审议并一致通过了以下议案： 特此公告。 1 华电国际电力股份有限公司 2024 年 8 月 1 日 2 一、审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律法规规定的议案》。 二、审议并通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的议案》。 三、审议并通过了《关于<华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》。 四、审议并通过 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-036 华电国际电力股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于近日收到本公司副董 事长赵冰先生的辞职报告。因个人工作调整原因，赵冰先生拟辞去其担任的本公司副董 事长、董事会战略委员会委员职务，其辞任自本公司股东大会选举产生新任董事之日生 效。 赵冰先生确认，其与本公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知本公司股 东及债权人。 赵冰先生在担任本公司副董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，董事会对赵冰先生为 本公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。 朱鹏先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件，不存在《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事及监事的情形，不存 在被中国证监会或上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事及监事的情形，不存在 被中国证监会或上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情况，其任职资格符合相 关法律、法规的要求。 特此 ...