楚天高速 债券信息披露管理办法 湖北楚天智能交通股份有限公司 债券信息披露管理办法 修订记录： | 2022 | 年 | 10 | 月 | 28 | 日 | 经第七届董事会第二十一次会议批准生效 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 12 | 月 | 28 | 日 | 经第八届董事会第十二次会议批准修订 | 第一章 总 则 第二章 基本原则和一般规定 第三章 信息披露的内容及标准 第四章 信息披露事务管理 第五章 附 则 楚天高速 债券信息披露管理办法 湖北楚天智能交通股份有限公司 债券信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）债券 信息披露行为，保护公司及投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公 司信用类债券信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指南第 十号——公司债券信息披露》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等 有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"债 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 sic & BH nak k 虞明远 郭月梅 徐一昊 2023 年 12 月 28 日 公司调整 2023 年度日常关联交易预计符合公司日常经营需求,关联交易在 定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则,董事会在审议该议案时, 关联董事均回避表决,表决程序合法、规范,不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。 (本页无正文,为湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第十二次会议相关事项的独立意见签字页) 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》等相关规定,我们作为湖北楚天智能交通股份有限 公司(以下简称"公司")的独立董事,本着独立客观的立场,对公司第八届董 事会第十二次会议审议的《关于调整公司 2023年度日常关联交易预计的议案》 发表独立意见如下: ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-071 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程进展 暨项目公司完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、进展情况 （一）出资协议签订情况 近日，公司与湖北交投集团签订了《沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程 出资协议》，主要内容如下： 1.协议主体 甲方：湖北楚天智能交通股份有限公司 一、对外投资暨关联交易概述 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 18 日、2023 年 11 月 9 日召开第八届董事会第九次会议、2023 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交 易的议案》，同意公司与控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称"湖北 交投集团"）共同投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程项目（以下简称"本 项目"）。详情请参见公司 2023 年 10 月 19 日、2023 年 11 月 10 日在上海证券 交 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-070 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一 次会议（临时会议）于 2023 年 12 月 4 日（星期一）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2023 年 11 月 24 日以书面或电子邮件的方式送达 全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并 通过以下决议： 审议通过了《关于调整公司 2023 年度融资计划的议案》。（同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 为满足生产经营资金需求，降低财务费用，董事会同意将公司及全资、控股 子公司 2023 年融资计划额度由 64 亿元调整为 72.50 亿元。同时，授权公司经理 层根据金融机构授信和公司资金需求情况，在年度融资计划范围内具体办理债务 融资事宜。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2023 年 12 月 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-069 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2023 年度第四期超短期融资券发行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月收到 中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出具的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP150 号），交易商协会决定接受公司人民币 24 亿元 的超短期融资券注册，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，可分期发行。 公司于 2023 年 11 月 28 日发行了 2023 年度第四期超短期融资券，现将发行 情况公告如下： | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | | 债券名称 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 债券简称 | 23 楚天智能 SCP004 | | 2023 年度第四期超短期融资券 | | | | 债券代码 012384296 | 期限 | 90 日 | | 起息日 2023 年 11 月 2 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-068 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司 提供共同担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：湖北大广北高速公路有限责任公司 本次担保金额为人民币 7,500 万元，已实际为其提供的担保余额为人民 币 53,025 万元 本次担保无反担保 截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期对外担保事项 一、担保情况概述 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 10 日 召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司湖北大广北高速 公路有限责任公司提供共同担保的议案》，同意公司与湖北交投建设集团有限公 司（以下简称"建设集团"）按持股比例共同为公司控股子公司湖北大广北高速 公路有限责任公司（以下简称"大广北公司"）提供不超过人民币 22,000 万元担 保，公司提供的担保额度不超过人民币 16,500 万元。详情请参见公司 2023 年 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-067 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2023 年 11 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 14 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布 《湖北省认定机构 2023 年认定报备的第三批高新技术企业备案名单》，根据《高 新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管 理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，湖北楚天智能交通股份有 限公司全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司（以下简称"楚天数科"）被 列入湖北省认定机构 2023 年认定报备的第三批高新技术企业备案名单，证书编 号为 GR202342002620，发证日期为 2023 年 10 月 26 日。 根据国家对高新技术企业的相关税收政策规定，楚天数科自通过高新技术企 业认定起连续三年享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业 所得税。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-066 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨 关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资暨关联交易概述 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 18 日、2023 年 11 月 9 日召开第八届董事会第九次会议、2023 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交 易的议案》，同意公司与控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称"湖北 交投集团"）共同投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程项目（以下简称"本 项目"）。详情请参见公司 2023 年 10 月 19 日、2023 年 11 月 10 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。 二、进展情况 公司和湖北交投集团作为本项目投资人，于 2023 年 11 月 10 日与湖北省公 路事业发展中心签订了《沪渝高速公路武汉至 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-064 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日 上午 10:30-11:30 通过价值在线平台（网址：www.ir-online.cn）以网络文字互 动方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司董事、总经理阮一恒先生，独立董事郭月梅女士，财务负责人（总会计 师）乔晶女士，董事会秘书罗琳先生出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行 了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回 答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况 1.请介绍下"路桥运营+智能制造"的双轮驱动发展格局。 答：感谢您的关注！公司坚持深化改革，推动转型发展，资产规模不断扩大， 产业结构持续优化，形成了"路桥运营+智能科技"双轮驱动发展新格局。在路 桥运营 ...

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2023-065 湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 894,179,619 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.5351 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 23 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的 ...