楚天高速 独立董事工作细则 修订记录： 第一章 总 则 第二章 独立董事的独立性和任职条件 第三章 独立董事的任职管理 第四章 独立董事的职责和职权 第五章 独立董事的履职方式 第六章 独立董事工作保障 第七章 附 则 2007 年 5 月 31 日 经第三届董事会第二次会议批准生效 2022 年 10 月 28 日 经第七届董事会第二十一次会议批准修订 2024 年 2 月 28 日 经第八届董事会第十三次会议批准修订 楚天高速 独立董事工作细则 湖北楚天智能交通股份有限公司 独立董事工作细则 湖北楚天智能交通股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为完善湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等有关规 定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 本细则所称"独立董事"，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-003 3.2023 年度第四期超短期融资券（简称：23 楚天智能 SCP004；代码： 012384296）实际发行总金额为人民币 300,000,000.00 元，期限 90 天，发行利 率 2.50%，起息日为 2023 年 11 月 29 日，兑付日为 2024 年 2 月 27 日。 有关上述超短期融资券的具体情况，详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2023 年度第二、三期超短期融 资券发行情况的公告》（公告编号：2023-045）、于 2023 年 11 月 30 日发布的 《关于 2023 年度第四期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2023-069）。 公司于 2024 年 2 月 26 日完成了 2023 年度第二期超短期融资券、2023 年度 第三期超短期融资券的兑付工作，于 2024 年 2 月 27 日完成了 2023 年度第四期 超短期融资券的兑付工作，具体情况如下： 1.2023 年度第二期超短期融资券支付本息合计人民币 454,824 ...

证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2024-001 2024 年 1 月 6 日 附：詹慈女士简历 詹慈，女，1989 年出生，研究生学历，2014 年 7 月至 2018 年 5 月在湖北楚 天智能交通股份有限公司工作，2018 年 5 月至 2019 年 10 月在武汉光谷融资租 赁有限公司工作，2019 年 10 月至 2021 年 5 月在卓尔智城集团有限公司工作， 2021 年 5 月至今在湖北楚天智能交通股份有限公司工作，现任法律合规部负责 人。 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于公司职工代表监事调整的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工代表监事周婷女士的辞职报告。因工作调整，周婷女士申请辞去公司职工 代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。周婷女士在担任公司监事期间， 始终恪尽职守、勤勉尽责，对促进公司科学决策、合规经营发挥了积极作用。公 司监事会谨对周婷女士表示衷心感谢！ 2024 年 1 月 5 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-072 该议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提 交董事会审议。 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（2023-074）。 二、审议通过了《关于修订公司<债券信息披露管理办法>的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二 次会议（临时会议）于 2023 年 12 月 28 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2023 年 12 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达 全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并 通过以下决议： 一、审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。（同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘先福先生、周安军先生、刘刚先生、 宋晓峰先生回避表决） 根据经营发展需要，董事会同意将公司 2023 年度日常关联交易预计额度调 整为 162 ...

楚天高速 债券信息披露管理办法 湖北楚天智能交通股份有限公司 债券信息披露管理办法 修订记录： | 2022 | 年 | 10 | 月 | 28 | 日 | 经第七届董事会第二十一次会议批准生效 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 12 | 月 | 28 | 日 | 经第八届董事会第十二次会议批准修订 | 第一章 总 则 第二章 基本原则和一般规定 第三章 信息披露的内容及标准 第四章 信息披露事务管理 第五章 附 则 楚天高速 债券信息披露管理办法 湖北楚天智能交通股份有限公司 债券信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）债券 信息披露行为，保护公司及投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公 司信用类债券信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指南第 十号——公司债券信息披露》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等 有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"债 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 sic & BH nak k 虞明远 郭月梅 徐一昊 2023 年 12 月 28 日 公司调整 2023 年度日常关联交易预计符合公司日常经营需求,关联交易在 定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则,董事会在审议该议案时, 关联董事均回避表决,表决程序合法、规范,不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。 (本页无正文,为湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第十二次会议相关事项的独立意见签字页) 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》等相关规定,我们作为湖北楚天智能交通股份有限 公司(以下简称"公司")的独立董事,本着独立客观的立场,对公司第八届董 事会第十二次会议审议的《关于调整公司 2023年度日常关联交易预计的议案》 发表独立意见如下: ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-074 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 是否需要提交股东大会审议：否 本次调整日常关联交易预计属于公司正常经营所需，关联交易各项条款 公平合理，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成 重大不利影响，公司未对关联人形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联 交易的议案》，预计公司 2023 年度日常关联交易总金额为 151,331,912.32 元。 详情请参见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（2023-018）。 重要内容提示： 根据经营发展需要 ...

审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-073 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次 会议（临时会议）于 2023 年 12 月 28 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2023 年 12 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达 全体监事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并 通过以下决议： 经审核，监事会认为：本次调整公司 2023 年度日常关联交易预计属于公司 正常经营所需，相关关联交易事项价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 ...

楚天高速 债券募集资金管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 债券募集资金管理制度 修订记录： 2019 年 2 月 22 日 经第六届董事会第二十三次会议批准生效 2023 年 12 月 28 日 经第八届董事会第十二次会议批准修订 第一章 总 则 第二章 募集资金的存储 第三章 募集资金的使用 第四章 募集资金使用管理与监督 第五章 附 则 楚天高速 债券募集资金管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 债券募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司债券募集资金使用和管理，保护债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公司债券发行与交易管理 办法》等法律法规、规范性文件及公司章程等有关规定，结合公司实际，制定本 制度。 1 楚天高速 债券募集资金管理制度 第二条 公司通过公开发行公司债券和非公开发行公司债券所募集的资金 均应当按照本制度要求进行使用与管理。本制度未作规定的，可以在符合相关法 律法规、部门规章、规范性文件以及募集说明书、债券受托管理协议约定的前提 下，采取其他必要措施，切实做好公司债 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-071 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程进展 暨项目公司完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、进展情况 （一）出资协议签订情况 近日，公司与湖北交投集团签订了《沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程 出资协议》，主要内容如下： 1.协议主体 甲方：湖北楚天智能交通股份有限公司 一、对外投资暨关联交易概述 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 18 日、2023 年 11 月 9 日召开第八届董事会第九次会议、2023 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交 易的议案》，同意公司与控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称"湖北 交投集团"）共同投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程项目（以下简称"本 项目"）。详情请参见公司 2023 年 10 月 19 日、2023 年 11 月 10 日在上海证券 交 ...