经讨论，同意公司下属子公司签订攀枝花至盐源高速公 路项目《投资协议》《特许权协议》解除协议，该事项系按 相关政策规定执行，未损害公司及全体股东的利益。因此， 独立董事同意将本事项提交第八届董事会第四十四次会议 审议，且关联董事应回避表决。 表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。 1 第八届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议的 审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，四川路 桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开了第八届董事会独立董事 2024 年第四 次专门会议。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。 独立董事李光金先生为专门会议主持人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》的规定， 就审议事项发表如下审查意见： 一、独立董事对《关于签订<攀枝花至盐源高速公路项 目《投资协议》《特许权协议》解除协议>的议案》的审查意 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-094 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.037 元（含税）。 相关日期 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）董事会经 2024 年 5 月 31 日的 2023 年 年度股东大会批准授权制定并实施 2024 年度中期分红方案。本次利润分配方案已经公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第四十三次会议审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 8,712,818,205 股为基数，每股派发现金红利 0.037 元（含税），共计派发现金红利 322,374,273.585 元（含税）。 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-090 四川路桥建设集团股份有限公司 关于收到中国银行间市场交易商协会 《接受注册通知书》的公告 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 18 日 近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）下发的 《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕DFI49 号），交易商协会接受公司债务 融资工具注册。现就《接受注册通知书》主要事项公告如下： 一、公司债务融资工具注册自本通知书落款之日起 2 年内有效，公司在注册 有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支 持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产品。每期发行时应确定 当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。发行完成后，公司将通 过交易商协会认可的途径披露发行结果。 二、公司将根据《接受注册通知书》的要求，按照《非金融企业债务融资工 具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》《非金融 企业债务融资工具定向发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露 规则》及有关规则指引规定，履行信息披露 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-093 四川路桥建设集团股份有限公司 关于子公司参股投资邛崃经芦山至荥经高速公路项 目暨关联交易进展公告 此后，藏高公司、路桥集团、交建集团、川交公司、路航公司共同组建联合 体参与了该项目投标并中标。根据中标通知书，该项目资本金为项目总投资的 20.20%，收费期 29 年 305 天。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 18 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 29 日，以 现场结合通讯方式召开第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第三十二次 会议，审议通过了《关于下属施工企业放弃控股并参股投资邛崃经芦山至荥经高 速公路项目的关联交易的议案》。公司子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以 下简称路桥集团）、四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）、 四川川交路桥有限责任公司（以下简称川交公司）及四川路航建设工程有限责任 公司（以 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-091 四川路桥建设集团股份有限公司 关于全资子公司认购私募基金份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022年9月，即四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司） 收购现公司全资子公司四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团） 前，交建集团以认购基金+工程总承包模式承建新疆国道217线库车至沙雅公路工 程PPP项目KSTZ-1标段，并与新疆红山私募基金管理股份有限公司等单位签署了 《新疆交投库沙高速公路投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称 《合伙协议》）。交建集团作为有限合伙人以自有资金认缴新疆交投库沙高速公 路投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称合伙企业）基金份额人民币13,576 万元，占合伙企业总认缴出资额比例的16.13%。近日，合伙企业召开合伙人会议， 决议解除原《合伙协议》，修改原协议部分条款并重新签署新《合伙协议》。现 就相关情况公告如下： 一、项目基本情况 项目名称：国道217线库车至沙雅公 ...

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 9 月 18 日收到公司副总经理冯强林先生、刘德永先生的书面辞职报告。冯强林先生、刘 德永先生因退休安排，不再继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》、公司 《章程》等有关规定，两位副总经理的辞职报告于送达董事会时生效。 冯强林先生、刘德永先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公 司董事会对两位为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-092 四川路桥建设集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 18 日 1 特此公告。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 财务顾问"）接受委托，担任蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"、 "收购人"）豁免要约收购四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"四川路 桥"、"上市公司"）的财务顾问。 关于 蜀道投资集团有限责任公司 免于发出要约收购四川路桥建设集团股份有限公司 的持续督导意见 财务顾问 二〇二四年九月 根据《上市公司收购管理办法》第七十一条，"自收购人公告上市公司收购 报告书至收购完成后 12 个月内，财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式， 关注上市公司的经营情况，结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜，对 收购人及被收购公司履行持续督导职责"。由于收购人尚未完成股份过户登记， 本财务顾问持续督导期为自 2021 年 6 月 4 日至收购完成后 12 个月内。 2024 年 8 月 31 日，上市公司披露了 2024 年半年度报告。通过日常沟通，结 合上市公司的2024 年半年度报告，本财务顾问出具 2024 年半年度的持续督导意见， 本次持续督导期间为自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-089 四川路桥建设集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第一个解除限售期解除限售暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 20,484,800 股。其中《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《2021 年激励计 划》）首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份数量为 16,195,200 股，预留授 予部分第一个解除限售期解除限售股份数量为 4,289,600 股。 本次股票上市流通总数为 20,484,800 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 12 日。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 29 日召开 第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首 次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关内容公 告如下： ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-088 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 10 日下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 会议问题征集：投资者可于 2024 年 09 月 03 日至 09 月 09 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 （https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过 电子邮件的形式发送至四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公 司）投资者关系邮箱 srbcdsh@163.com 进行提问。公司将在业绩说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 8 月 31 日披露了《四川路桥 202 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4][6] Core Views - The company's performance has been under pressure due to slow project advancement, but there are optimistic prospects for new business segments [1] - The company achieved a revenue of 45.78 billion yuan in H1 2024, a year-on-year decrease of 31.16%, and a net profit attributable to shareholders of 3.195 billion yuan, down 43.47% year-on-year [1] - The new business segment, particularly in mineral resources and clean energy, is progressing steadily, with a focus on leveraging road network assets to acquire clean energy project resources [1][2] Financial Performance Summary - In H1 2024, the company reported revenues from different segments: engineering construction (41.793 billion yuan, -28.57% YoY), mining and new materials (1.136 billion yuan, -19.20% YoY), and clean energy (263 million yuan, +168.56% YoY) [2] - The gross margins for these segments were 14.78%, 12.28%, and 40.49% respectively, with clean energy showing significant improvement [2] - The company has built 13 distributed photovoltaic projects and is advancing 12 more, with a total clean energy capacity of approximately 5.4 GW [2] Cash Flow and Expense Rate - The company's gross margin for H1 2024 was 15.9%, a slight decrease of 0.2 percentage points year-on-year, primarily due to the decline in profitability from the engineering segment [3] - The operating cash flow for H1 2024 was -4.723 billion yuan, an increase in cash outflow of 182 million yuan year-on-year [3] Valuation and Future Projections - The report adjusts the profit forecast for 2024-2026 to 9 billion, 9.7 billion, and 10.6 billion yuan respectively, down from previous estimates [4] - The company is expected to maintain a high dividend payout ratio of at least 50% of the net profit for the years 2022-2024, with a current dividend yield of 9.15% [1][4]