Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.37 CNY per 10 shares, totaling approximately 322.37 million CNY, which represents 10.09% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2024[4]. - The company does not plan to increase capital through the conversion of capital reserves into share capital for this dividend distribution[4]. - The company has not proposed any stock bonuses for the current period, maintaining a focus on cash dividends[58]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥45.78 billion, a decrease of 31.16% compared to ¥66.51 billion in the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥3.19 billion, down 43.47% from ¥5.65 billion year-on-year[19]. - The net cash flow from operating activities was -¥4.72 billion, indicating a negative cash flow situation[19]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥244.88 billion, an increase of 1.65% from ¥240.91 billion at the end of the previous year[19]. - The weighted average return on net assets decreased by 5.84 percentage points to 6.83% compared to the previous year[20]. - The company's basic earnings per share were ¥0.37, down 43.08% from ¥0.65 in the same period last year[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.57% to ¥43.97 billion from ¥45.13 billion at the end of the previous year[19]. Operational Challenges - The company faced challenges due to a slowdown in the domestic construction industry, impacting project initiation and construction progress[21]. - The management has indicated that there are no major changes in the company's operational strategy or market expansion plans at this time[6]. - The company is focusing on its core business and has prudently reduced the scale of its trading operations[21]. Risk Management - There are no significant risk events reported during the reporting period, and potential risks have been detailed in the management discussion section[6]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[5]. - The company has confirmed that there are no instances of more than half of the directors being unable to guarantee the authenticity of the semi-annual report[5]. - The company faces macroeconomic risks that could impact its main businesses in engineering construction, mining, and clean energy, particularly if economic fluctuations worsen[51]. - Increased market competition poses a risk to the company's operational performance and market share if it fails to adapt quickly to industry changes[51]. Environmental Management - The company is listed as a key pollutant discharge unit, with specific subsidiaries identified for air and soil pollution control[63]. - The company adheres to national and local environmental protection laws and regulations, ensuring compliance with emission standards[63]. - The company has established a comprehensive environmental management system to enhance ecological protection efforts[63]. - The company emphasizes pollution prevention and has invested sufficient funds in environmental protection facilities and equipment, ensuring all facilities operate normally[67]. - Environmental impact assessments have been conducted for projects, and relevant permits have been obtained, ensuring compliance with emission standards[68]. Shareholder and Management Changes - The board of directors confirmed that all members attended the meeting, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[3]. - There were changes in senior management, with the resignation of the Deputy General Manager and the Chairman of the Supervisory Board[56]. - The company's management changes reflect a strategic shift aimed at enhancing operational efficiency and governance[57]. - The company has held multiple shareholder meetings in 2024, with all resolutions passed without opposition[54]. Legal Matters - The company is involved in significant litigation, including a construction contract dispute with a total amount of 174,341,219.14 RMB, which is currently under judicial enforcement[95]. - Another ongoing litigation involves a construction contract dispute with a claim amount of 124,847,623.74 RMB, which is being negotiated for settlement[95]. - The company has reported a total of 768.36 million RMB in claims against Sichuan Pengxin Investment Development Co., Ltd. in a debt recovery case, which is currently in the first instance[96]. Investment and Financing - The company issued CNY 2.7 billion in direct financing, including CNY 1.2 billion in medium-term notes and CNY 1 billion in short-term financing[34]. - The total amount of guarantees provided by the company, excluding those to subsidiaries, is CNY 1.566 billion[130]. - The total amount of guarantees, including those to subsidiaries, is CNY 32.83 billion, which accounts for 72.76% of the company's net assets[131]. Future Outlook - The company plans to focus on expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[183]. - The overall market outlook remains positive, with expectations for continued growth in revenue and shareholder value[143]. - The company is committed to enhancing its engineering construction capabilities across various sectors, including roads, railways, and municipal projects[26].

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-083 四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）《2021 年限制性股票 激励计划》（以下简称《2021 年激励计划》）首次及预留授予部分第一个解除限 售期解除限售条件均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象为 404 名，其 中，符合首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件的激励对象为 299 名， 符合预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的激励对象为 105 名。本次 可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 20,484,800 股，约占公司目前 总股本的 0.24%，其中，首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份数量为 16,195,200 股，约占公司目前总股本的 0.19%，预留授予部分第一个解除限售期 解除限售股份数量为 4,289,600 股，约占公司目前总 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-084 四川路桥建设集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 29 日召开 第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及价格的议案》，鉴于公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）中首次授 予的 6 名激励对象以及预留授予的 2 名激励对象因故出现《激励计划》规定的应 当全部或者部分回购限制性股票的情形，公司将对前述共 8 名激励对象已获授但 尚未解锁的合计 55.44 万股限制性股票进行回购注销（以下简称本次回购注销）。 本次回购注销的限制性股票中 33.6 万股为首次授予部分的限制性股票，回购价 格为 1.489 元/股，用以回购的资金本金为 500,304.00 元；21 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-080 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 8 月 29 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人，其中董事池祥成、 李黔、独立董事曹麒麟以通讯方式参会。 （四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会审议情况 公司第八届董事会风控与审计委员会 2024 年第五次会议审议通过了上述事 项。 表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《关于下属施工企业放弃控股并参股投资邛崃经芦山至 荥经高速公路项目的关联交易的议案》 公司董事会同意下属子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-086 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第二季度担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 本季度担保金额：13.04 亿元 本季度是否有反担保：是 对外担保累计金额：328.33 亿元 对外担保逾期的累计数量：无 审议情况： 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-086 一、担保情况概述 公司已于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三十一次会议、2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度授信 及担保计划的议案》，具体内容详见公告编号为 2023-133 的《四川路桥关于 2024 年度担保计划的公告》。 2024 年第二季度，在计划额度内公司实际提供担保的具体情况如下： | | | | 担保 方持 | 被担保方最 | 担保金额 | 是否关 | 公司控股股东及 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

四川路桥建设集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 1 四川路桥建设集团股份有限公司监事会关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票暨调整限制性股票回购数量及价格的核查意见 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）第八 届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票 回购数量及价格的议案》，监事会对公司本次回购注销的激 励对象人员名单、数量及回购价格进行了确认。 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《四 川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》 （以下简称《2021 年激励计划》）等相关规定，公司将对《2021 年激励计划》首次授予的 6 名激励对象以及预留授予的 2 名 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 55.44 万 股进行回购注销，首次授予部分的限制性股票回购价格为 1.489 元/股；预留授予部分的限制性股票回购价格为 2.596 元/股。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激 励计划》，监事会同意对回购股份数量及回购价格的调整， 同意本次回购注销。 四川路桥第 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-082 四川路桥建设集团股份有限公司 关于子公司放弃控股并参股投资邛崃经芦山至荥经 高速公路项目暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次交易事项 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）子公司四川公路 桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）、四川省交通建设集团有限责任公 司（以下简称交建集团）、四川川交路桥有限责任公司（以下简称川交公司）及 四川路航建设工程有限责任公司（以下简称路航公司）拟放弃控股，以参股的方 式与公司关联方四川藏区高速公路有限责任公司（以下简称藏高公司）组成联合 体，参与邛崃经芦山至荥经高速公路项目（以下简称本项目）投资。本项目总投 资 270.70 亿元，项目自筹资本金比例为 20%，即为 54.14 亿元。本公司总持股 比例为 19%，其中路桥集团、交建集团、川交公司、路航公司分别持股 6%、6%、 3.5%、3.5%，共需投入项目资本金为 10.2866 亿元。 ●本次交易构成关 ...

法律意见书 四川省成都市东御街 18 号百扬大厦 1 栋 11 楼邮编：610000 11th floor, building 1, Baiyang building, No. 18, Dongyu street, Chengdu, Sichuan 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关 于 四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就以及 回购注销部分限制性股票的 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 四川路桥/公司 | 指 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划/本次激励计划 | 指 | 四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《2021 年激励计划》 | 指 | 四川路桥 2021 年年度股东大会审议通过的《四川路桥股 | | | | 份有限公司 2021 年限制性 ...

第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议的 审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，四川路 桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议。会议应到独立董事 4 人，实到独立 董事 4 人，独立董事曹麒麟以通讯方式参会。独立董事李光 金先生为专门会议主持人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，就审议事项 发表如下审查意见： 第八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 们同意将本事项提交公司第八届董事会第四十三次会议审 议，且关联董事应回避表决。 表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。 四川路桥建设集团股份有限公司 一、独立董事对《关于下属施工企业放弃控股并参股投 资邛崃经芦山至荥经高速公路项目的关联交易的议案》的审 查意见 独立董事：李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟 经讨论，同意公司下属子公司四川公路桥梁建设集团有 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-081 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第三十二次会议决议的公告 （三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事栾黎、谭 德斌、赵帅以通讯方式参会。 （四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。 二、会监事审议情况 （一）审议通过了《关于下属施工企业放弃控股并参股投资邛崃经芦山至 荥经高速公路项目的关联交易的议案》 公司监事会同意下属子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥 集团）、四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）、四川川交路桥 有限责任公司（以下简称川交公司）及四川路航建设工程有限责任公司（以下简 称路航公司）拟放弃控股，以参股的方式与公司关联方四川藏区高速公路有限责 任公司（以下简称藏高公司）组成联合体，参与邛崃经芦山至荥经高速公路项目 （以下简称本项目）投资。本项目总投资 270.70 亿元，项目自筹资本金比例为 20%，即为 54.14 亿元。公司总持股比例为 19%，其中路桥集团、交建集团、川 交公司、路航公司分别持股 6%、6%、3.5%、3.5%，共 ...