2024 年 7 月 25 日 1 2024 年第五次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 股东大会会议须知 2024 年第五次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限 公司（以下简称公司）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、 规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》的规定， 现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、 确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东 代理人，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事 会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议 秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止 并报告有关部门查处。 三、股东大会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代 理人需发言，应当按 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-074 四川路桥建设集团股份有限公司 关于子公司设立新公司的对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的及投资金额： 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司四川蜀道清洁 能源集团有限公司（以下简称清洁能源集团）拟与四川省投资集团有限责任公司 （以下简称川投集团）共同出资成立蜀道清洁能源新疆有限公司（暂定名）和川 投集团甘肃能源有限公司（暂定名）。 清洁能源集团与川投集团（或其下属公司）成立的蜀道清洁能源新疆有限公 司注册资本 150,000 万元，清洁能源集团认缴出资 114,000 万元，持有 76%股权， 川投集团（或其下属公司）认缴出资 36,000 万元，持有 24%股权。该合资公司统 筹负责四川方疆电入川配套电源项目开发合作相关工作。 清洁能源集团与川投集团合资成立的川投集团甘肃能源有限公司注册资本 150,000 万元，川投集团认缴出资 114,000 万元，持有 76%股权；清洁能源集团 认缴 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-075 四川路桥建设集团股份有限公司 关于子公司放弃控股并参股投资 G0611 郎木寺(川甘 界)至川主寺段、G0611 川主寺至汶川段和 S14 川主寺 至红原高速公路项目暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次交易事项 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）子公司四川公路 桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）、四川省交通建设集团有限责任公 司（以下简称交建集团）及四川川交路桥有限责任公司（以下简称川交公司）拟 放弃控股，以参股投资的方式与成都建工集团有限公司（以下简称成都建工）及 公司关联方四川藏区高速公路有限责任公司（以下简称藏高公司）、四川智慧高 速科技有限公司（以下简称智慧高速）组成联合体，参与 G0611 郎木寺(川甘界) 至川主寺段、G0611 川主寺至汶川段和 S14 川主寺至红原高速公路项目（以下简 称本项目）投资人打捆招标。本项目总投资 994.089 亿元，项目自筹资本金比例 为 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议的 审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，四川路 桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 18 日以现场方式召开了第八届董事会独立董事 2024 年第二 次专门会议。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人， 独立董事李光金先生为专门会议主持人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》的规定， 就审议事项发表如下审查意见： 一、独立董事对《关于下属施工企业放弃控股并参股投 资 G0611 郎木寺(川甘界)至川主寺段、G0611 川主寺至汶川 段和 S14 川主寺至红原高速公路项目暨关联交易的议案》的 审查意见 第八届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 1 第八届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 赚取一定的施工收益，符合公司经营发展的需要，符合公司 及全体股东的利益。因此，我们同意将本事项提交公司第八 届董事会第四十一次会议审议，且关联董事应回避表决。 表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-073 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2024 年 7 月 18 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2024 年 7 月 15 日以书面、电话的方式发出。 （四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。 二、监事会审议情况 （一）审议通过了《关于清洁能源集团与川投集团成立合资公司开发实施 陇电入川的议案》 公司监事会同意全资子公司四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称清洁 能源集团）与四川省投资集团有限责任公司（以下简称川投集团）共同出资成立 川投集团甘肃能源有限公司（暂定名，以工商登记为准）。合资成立的川投集团 甘肃能源有限公司注册资本 150,000 万元，川投集团认缴出资 114,000 万元，持 有 76%股权；清 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-072 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司董事会同意全资子公司清洁能源集团与川投集团（或其下属公司）共同 出资成立蜀道清洁能源新疆有限公司（暂定名，以工商登记为准）。合资成立的 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 7 月 18 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2024 年 7 月 15 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 9 人，实际出席人数 9 人，其中委托出席 1 人，董事朱年红因其他公务未能亲自出席，委托董事赵志鹏代为行使表决权；董 事池祥成、李黔以通讯方式参会。 （四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于清洁能源集团与川投集团成立合资公司开发实施 陇电入川的议案》 ...

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）2023年度第一期中期票据 （23四川路桥MTN001），发行金额为人民币8亿元，票面利率为3.17%，期限3年， 起息日为2023年7月12日，兑付日为2026年7月12日（具体内容详见公司公告编号 为2023-081的《四川路桥建设集团股份有限公司2023年度第一期中期票据发行结 果公告》）。 2024年7月12日，公司完成2023年度第一期中期票据2024年付息工作，付息金 额为人民币25,360,000.00元，付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至 债券持有人指定的银行账户。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-071 0505200555444444052X X 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024年7月15日 1 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-069 四川路桥建设集团股份有限公司 关于统一注册发行多品种债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）经营和业务发展的 需要，公司于 2024 年 7 月 9 日召开第八届董事会第四十次会议审议通过了《关 于统一注册多品种债务融资工具的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会申请 统一注册发行多品种债务融资工具。具体情况如下： 一、统一注册多品种债务融资工具（DFI）注册条件 根据中国银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具注册工作规程 （2023 版）》的规定，成熟层企业可就发行超短期融资券、短期融资券、中期票 据、永续票据、资产支持票据、定向债务融资工具等产品编制同一注册文件，进 行统一注册。成熟层企业需同时符合以下条件： （一）生产经营符合国家宏观调控政策和产业政策，市场认可度高，行业地 位显著，公司治理完善。 （二）经营财务状况稳健，企业规模、资本结构、盈利能力满足相应要求。 （三 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-066 （二）本次董事会于 2024 年 7 月 9 日（星期二）在公司 9 楼会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 5 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 9 人，实际出席人数 9 人，其中董事池祥成、 李黔、周友苏以通讯方式参会。 （四）本次董事会由副董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列 席了会议。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》 公司董事长、董事周凤岗先生因工作原因，辞去董事长、董事及专门委员会 职务。根据《公司法》、公司《章程》的规定，会议同意选举孙立成先生为公司 第八届董事会董事长，并将公司的法定代表人依法变更为孙立成先生；孙立成先 生任期同本届董事会。 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 具体内容详见公 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-068 四川路桥建设集团股份有限公司 关于董事长、副董事长辞任暨选举董事长、补选董事、 聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司董事长、副董事长辞任的情况 2024 年 7 月 9 日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）董事 会收到公司董事长、董事周凤岗先生及副董事长、董事胡元华先生提交的书面辞 任报告。周凤岗先生因工作原因，不再继续担任公司董事长、董事及董事会专门 委员会的职务；胡元华先生因工作原因，不再继续担任公司副董事长、董事职务。 根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，周凤岗、胡元华先生的辞任报告于 送达董事会时生效。 公司董事会对周凤岗、胡元华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心的感谢。 二、关于选举董事长、补选董事、聘任总经理的情况 根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司于 2024 年 7 月 9 日召开第 八届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于补 选董事的 ...