海信视像科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善对海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件以及《海信视像科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况 和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符； （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与 岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符； （三）符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬构成及发放 第四条 公司董事的薪酬： （一）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务和工作内容， ...

海信视像科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露事务管理，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规和规范性文件以及《海信视像科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 所披露的信息不违反国家保密规定。 第八条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（ ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号： 2025-021 海信视像科技股份有限公司 关于控股子公司与关联方共同投资 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、关联共同投资暨关联交易进展情况 上述事宜披露后，乾照光电与各方签署完毕《合伙协议》，深圳铸原完成注 册登记，乾照光电按照《合伙协议》约定完成对深圳铸原实缴出资 10,000 万元。 2025 年 6 月 4 日，公司第十届董事会第十三次会议以及第十届监事会第十 次会议审议通过《关于公司控股子公司终止与关联方共同投资的议案》，同意控 1 / 2 股子公司乾照光电终止与青岛亿洋创业投资管理有限公司、青岛海信通信有限公 司、青岛海信宽带多媒体技术有限公司、青岛铸原创业投资基金合伙企业（有限 合伙）等关联方此前开展的共同投资，同意乾照光电与上述合作方签署《合伙人 会议决议》，并共同做出如下决议：（1）深圳铸原终止对厦门联智的投资；（2） 启动深圳铸原的解散、清算程序，并由执行事务合伙人全权办理；（3）将深圳铸 原可分配收入按全体合伙 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号： 2025-020 海信视像科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及取消监事会等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会 2024 年 12 月发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》，上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务 院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及中国证 监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公 司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。 2025 年 3 月，中国证监会发布了《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以 下简称"《章程指引》"）；2025 年 4 月及 5 月，上海证券交易所陆续发布了《上 海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等配套规则文件。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，20 ...

海信视像科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《海信视像科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动 辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第二章 离职的生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任 前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。如因董事的辞任导致公 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-019 海信视像科技股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议 （以下简称"会议"或"本次会议"）于2025年6月4日以通讯方式召开。本次会议 由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及 相关文件的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订公司章程并取消监事会的议案》 同意公司根据《公司法》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》规定， 不再设置监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，原公 司《监事会议事规则》自修订后的《公司章程》生效后自动废止。 同意在董事会中设置一名职工代表董事，职工代表董事 ...

海信视像科技股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号： 2025-018 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会 议（以下简称"会议"或"本次会议"）于2025年6月4日以通讯方式召开。本次 会议由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《海 信视像科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及相关 文件的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订公司章程并取消监事会的议案》 同意公司根据《公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》规定，不 再设置监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，原公司 《监事会议事规则》自修订后的《公司章程》生效后自动废止。 同意在董事会中设置一名职工代表董事，职工代表董事由公 ...

Summary of Key Points from the Conference Call Industry Overview - The conference call discusses the Chinese black electrical appliances (black goods) industry, particularly focusing on the television sector, highlighting the global breakthroughs of leading companies like Hisense and TCL [1][2][3]. Core Insights and Arguments - **Market Share Growth**: Chinese television brands, such as Hisense and TCL, have significantly increased their global market share, particularly in the high-end market, competing closely with Samsung and LG [2][3][19]. - **Panel Production Shift**: By 2024, China's market share in global LCD TV panel production is projected to reach 66.5%, with BOE and Huaxing Optoelectronics accounting for 45.5% of this share [1][8]. - **Profitability Improvement**: Leading companies have improved their profitability through product structure upgrades, economies of scale, and effective inventory management, resulting in reduced gross margin volatility [1][9]. - **Technological Advancements**: The Mini LED technology is identified as a key trend for upgrading the television industry, particularly suitable for large-sized TVs, with significant cost reductions driving high-end market growth [1][15][16]. - **Industry Transition**: The panel industry is shifting from strong cycles to weaker fluctuations, with leading companies adopting production control and transitioning to larger, high-value products to stabilize costs and optimize profit structures [10][11]. Additional Important Content - **Historical Context**: The average return on equity for the black goods sector was only 6.5% from 2010 to 2020, significantly lower than white goods and consumer electronics, which were 23.5% and 14.4%, respectively [4]. - **Brand Recognition**: Chinese brands are enhancing their global recognition through sports marketing, with Hisense sponsoring major events like the UEFA European Championship and the FIFA World Cup [3][27]. - **Competitive Landscape**: The global black goods market is becoming more concentrated, with the CR4 (concentration ratio of the top four firms) expected to reach 56% by 2024, up from 46% in 2016 [19]. - **Emerging Markets**: New markets in Latin America, the Middle East, and Asia-Pacific present significant growth opportunities, with TCL and Hisense rapidly increasing their market shares in these regions [23][26]. - **Challenges in Mature Markets**: In North America and Europe, Chinese brands face challenges such as high channel concentration and competition from established brands, necessitating strategic adjustments to improve market penetration [24][25]. Conclusion - The Chinese black goods industry, particularly in the television segment, is poised for significant growth driven by technological advancements, strategic market positioning, and enhanced brand recognition. The shift in global production dynamics and the focus on high-end products present substantial opportunities for leading companies like Hisense and TCL to further expand their market presence and improve profitability [31].

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号： 2025-017 海信视像科技股份有限公司 关于参加 2024 年度暨 2025 年第一季度沪市主板 智能家居专题集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 6 月 10 日（星期二）下午 14:00-17:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.s seinfo.com/） 一、说明会类型 ?会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ? 投资者可于 2025 年 6 月 4 日（星期三）至 6 月 9 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@hisense. com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 25 日披露了公司《2024 年年度报告》及其摘要和《 ...

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号： 2025-017 海信视像科技股份有限公司 关于参加 2024 年度暨 2025 年第一季度沪市主板 智能家居专题集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开时间：2025 年 6 月 10 日（星期二）下午 14:00-17:00 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 4 日（星期三）至 6 月 9 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@hisense. com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 海信视像科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 25 日披露了公司《2024 年年度报告》及其摘要和《2025 年第 一季度报告》。 ...