中船科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acch.pt.cn.pr.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs.gov.cn） 进行查处 the county of the state 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 公司利润表 | 9 | | 公司现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-177 | ant Thornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A014300 号 中船科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中船科技股份有限公司（以下简称中船科技公司）财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利润 表、 合并及 ...

中船科技股份有限公司董事会关于 2023 年度 中船科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上 市规则》等要求，中船科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司 2023 年度在任独立董事严臻先生、施东辉先生、刘响东先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事严臻先生、施东辉先生、刘响东先生的任职经历及其本人签 署的自查报告，公司独立董事不存在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的"不得担任独立董事"的有关情形，公司独立董事未在本公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与本公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-006 中船科技股份有限公司 关于下属子公司股权优化调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 15 日，中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技""公司"） 披露了《中船科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》（公告编号：临 2023-060），公 司收购完成中船海装风电有限公司（以下简称"中船海装"）100%股权、中国船 舶集团风电发展有限公司（以下简称"中船风电"）88.58%股权、洛阳双瑞风电 叶片有限公司（以下简称"洛阳双瑞"）44.64%少数股权、中船海为（新疆）新 能源有限公司（以下简称"新疆海为"）100%股权和中船重工（武汉）凌久电气 有限公司（以下简称"凌久电气"）10%少数股权，并完成了资产交割手续。 2024 年 3 月 15 日，公司召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于优化调整下属子公司股权结构的议案》。为进一步优化公司下 ...

中船科技股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第九届董事会 第二十九次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知 及会议材料于 2024 年 3 月 8 日通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知 悉所议事项的相关必要信息。本次会议由公司董事长吴兴旺先生主持，会议应参 会董事 9 名，实际出席会议并行使表决权董事 9 名。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中船科技股份有限公司章程》及相关 法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-004 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证 券报》《上海证券报》披露的《中船科技股份有限公司关于下属子公司股权优化 调整的公告》（公告编号：临 2024-006）。 （二）审议并通过《关 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-005 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证 券报》《上海证券报》披露的《中船科技股份有限公司关于下属子公司股权优化 调整的公告》（公告编号：临 2024-006）。 特此公告。 中船科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第九届监事会 第十七次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及 会议材料于 2024 年 3 月 8 日通过邮件方式送达全体监事，各位监事已于会前知悉 所议事项的相关必要信息。本次会议由公司监事会主席沈樑先生主持，会议应参 会监事 5 名，实际出席会议并行使表决权监事 5 名。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中船科技股份有限公司章程》及相关 法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于签署盈利预测补偿协议之补充协议（二）》的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中船科技股份有限公司 第 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-003 中船科技股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审判决 ●上市公司子公司所处的当事人地位：被告 ●涉案的金额：5,500.00 万元及利息 1 2016 年 5 月，中船风电北京公司与中海鑫源公司签订《备忘录》，主要约定内容如下： 一、中海鑫源公司协助中船风电北京公司超额完成指标申报批复工作，中船风电北京 公司同意在《原协议》基础上，对 10 万千瓦指标多支付 200 万元咨询费以资奖励，即 完成《原协议》规定咨询服务工作，中船风电北京公司支付中海鑫源公司服务费用 1,000 万元；二、对于中海鑫源公司协助中船风电北京公司超额完成的 10 万千瓦风电特高压 指标和 5 万千瓦光伏特高压指标，中船风电北京公司同意按 1,500 万元/5 万千瓦支付 中海鑫源公司咨询费，合计咨询费为 4,500 万元；三、上述两项咨询费共计 5,500 万元， 经双方协商调整为 5 ...

●案件所处的诉讼阶段：一审判决 ●上市公司子公司所处的当事人地位：被告 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-002 中船科技股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2 重组项目（以下简称"本次重组"）之前发生，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中"第四章标的公司基本情况" 之"一、中船海装-（六）重大未决诉讼、仲裁、行政处罚和合法合规情况"。 二、诉讼判决情况 近日，中船海装收到重庆市渝北区人民法院民事判决书（（2023）渝 0112 民初 4072 号），判决如下：驳回原告中材公司的全部诉讼请求。案件受理费 14.24 万元由原告负 担。 ●涉案的金额：20,121,592.96 元 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决结果对中船科技股份有限公司 （以下简称"公司" ...

一、本次重大诉讼案件事实及基本情况 公司下属子公司中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称"中船风电"）所属密 山北方天润风力发电有限公司（以下简称"天润公司"）曾前后与哈尔滨威运能源技术 开发有限公司、哈尔滨新威运新能源有限公司（以下统称"代理方"）签订代理服务合 同。在合同执行过程中，代理方未按合同约定履约，产生 5,275.00 万元的费用纠纷，天 润公司于 2021 年 6 月 15 日向黑龙江省鸡西市中级人民法院提起诉讼。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-001 中船科技股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：二审（终审判决） ●上市公司子公司所处的当事人地位：原告 ●涉案的金额：5,275.00 万元 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决结果对公司当期损益不构成负面 影响 中船科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 24 日 2022 年 9 月 7 日，黑龙江省鸡西市中级人民法 ...

重要内容提示： 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2023-102 中船科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,044,988,568 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.3643 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事冀相安先 生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

二○二三年十二月二十八日 上海上正恒泰律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 一．本次股东大会的召集和召开程序 1．公司于 2023 年 12 月 12 日召开第九届董事会第二十七次会议，决定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。公司董事会已于 2023 年 12 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所官方网站上公 告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间地点、审议 事项、参加会议对象等内容。 2.本次股东大会于 2023 年 12 月 28 日 14:30 在上海市鲁班路 600 号江南造 船大厦四楼会议室举行，会议由公司董事冀相安先生主持。现场会议召开的时间、 地点和审议事项与公告一致。 本次会议提供上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒 ...