证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-003 福建省青山纸业股份有限公司 十届九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关要求，结合公司实际情况，对公司原有《独立董事 工作制度》部分条款进行修订。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司下一次股 东大会审议。修订后的《独立董事工作制度》完整版详见公司于 2024 年 1 月 20 日在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董 事工作制度》（ ...

福建省青山纸业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议 事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选任标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本规则所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书、总工程师等。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 5 名董事组成，独立董事占多数并担任主任委员（召 集人）。 第五条 提名委员会委员人选由董事长、二分之一以上外部董事或三分之一 以上董事提名，经董事会选举产生。主任委员（召集人）负责召集和主持委员会 会议，当主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 行其职权；主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向董事会报告，由董事会 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程、《独立董事工 作制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程等规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三 天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时 限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等） 或现场与电子通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事可以提议可召开临时会 议。 第六条 ...

福建省青山纸业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对经理层的有效监督，做到事前审计、专业审计，有效防范控制风险，完善公司 治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，公司设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，指导、监督和评价 公司合规管理、风险管理工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 5 名董事组成，其中三名为独立董事委员（委员中至 少有一名为会计专业人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会的主任委员（召集人）由独立董事担任，为会计专业人 士，主任委员（召集人）负责召集和主持委员会会议，当主任委员（召集人）不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2024-002 福建省青山纸业股份有限公司 十届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届九次董事会会议 于2024年1月12日发出，2024年1月19日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 11人，实际参加董事11人，公司5名监事列席了本次会议，会议由公司董事长林 小河先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 根据工作需要，公司调整董事会薪酬与考核委员会成员，调整后的公司第 十届董事会薪酬与考核委员会成员如下： 主任委员：冯 玲（独立董事） 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2024-002 （三）审议通过《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》 为强化公司董事会决策的科学性，提高决策水平，完善公司治理结构，确 保董事会充分发挥公司审计委员会、提名委员会、薪 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制 ...

福建省青山纸业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，制定适合公司发展的长远战略规划，增强公司核心竞争力，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，确保董事会 充分发挥定战略、作决策、防风险的作用，根据《公司法》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和公司章程的有关规定，公司设立董事会战略委员会，作为负 责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略、中长期发展规划、投融资等重大决策进行研究并向董事会提交建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 7 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员人选由董事长或三分之一以上董事提名，经董事会 选举产生。 第五条 战略委员会主任委员（召集人）由董事长担任。主任委员（召集人） 负责召集和主持委员会会议，当主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代行其职责；主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职 ...

股东减持原因：股东根据广东省东莞市中级人民法院《协助执行通知书》 和《执行裁定书》的要求，为对资管计划份额强制变现，需对资管计划所持股票 进行处置变现。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 （股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中信建投基金-中 信证券-中信建投 | 5%以上非第 | 132,203,389 | 5.73% | 非公开发行 取得： | | 基金定增 10 号资 | 一大股东 | | | 132,203,389 股 | | 产管理计划 | | | | | 一、减持主体的基本情况 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2024-001 福建省青山纸业股份有限公司 持股 5%以上的股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况：公司股东中信建投基金-中信证券-中信建投基 金定增 10 号资产管理计划持有公司股份总数 132,203,389 股，占公司 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2023-051 福建省青山纸业股份有限公司 十届八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议审议通过《关于出资参与设立福建省国资融合基金的议案》，决 议如下： 为深入贯彻军民融合发展国家战略，持续推进福建省军民融合深度发展， 促进军民融合发展国家战略落地福建，提高福建省青山纸业股份有限公司资金 利用率，寻找新的经济增长点，推动公司高质量发展，公司与七家企业：福建 省海洋丝路投资基金管理公司、福建省国有资产管理有限公司、福建建工集团 有限责任公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省船舶工业集团 有限公司、龙岩市战新股权投资合伙企业(有限合伙)、福建省南方京融投资有 限公司共同投资设立福建省国资融合股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定， 以市场监督管理局核定为准）（以下简称"基金"），基金总规模20亿元人民 币，本次一期规模5亿元人民币，各出资方均以货币方式出资，其中公司为有限 合伙人，以货币方式出资5000万元，占出资总额10%。 监 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2023-050 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过《关于出资参与设立福建省国资融合基金的议案》，决 议如下： 为深入贯彻军民融合发展国家战略，持续推进福建省军民融合深度发展， 促进军民融合发展国家战略落地福建，提高公司资金利用率，寻找新的经济增 长点，推动公司高质量发展，同意公司与七家企业：福建省海洋丝路投资基金 管理公司、福建省国有资产管理有限公司、福建建工集团有限责任公司、福建 省电子信息（集团）有限责任公司、福建省船舶工业集团有限公司、龙岩市战 新股权投资合伙企业(有限合伙)、福建省南方京融投资有限公司共同投资设立 福建省国资融合股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定，以市场监督管理局核 定为准）（以下简称"基金"），基金总规模20亿元人民币，本次一期规模5亿 元人民币，各出资方均以货币方式出资，其中公司为有限合伙人，以货币方式 出资5000万元，占出资总额10%。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2023年12 月28日在上交所网站(www.sse.com.cn）上刊登的《福建省青山纸业股份有限公 司关于出资参与设 ...