证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-0 福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理受托方：银行 ●本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币 25,000 万元，投资期限不超过 12 个月。 ●现金管理投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于国债、 中央银行票据、金融债、银行结构性存款、大额可转让定期存单等)。 ●履行的审议程序：2024 年 3 月 29 日，公司十届十一次董事会、监事会审议通过了 《关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司控股子公司水仙药业使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理金额最高额度 不超过人民币 25,000 万元，投资期限不超过 12 个月(自水仙药业股东会批准之日起一年)， 在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议。 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 (一)出席公司董事会会议及投票情况 （独立董事 曲凯） 作为福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会的独 立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，切实履行独立 董事的职责，维护公司及公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益，充分发 挥了独立董事的作用。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 曲凯：男，1970年5月出生，大学本科，无境外永久居留权。曾任长春市房 地产律师事务所合伙人、北京京融律师事务所合伙人、北京市中银律师事务所 合伙人、北京凯文律师事务所合伙人、北京国枫凯文律师事务所合伙人等。现 任北京国枫律师事务所合伙人等。报告期曾任福建省青山纸业股份有限公司第 九届董事会独立董事。 （ ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 陈亚东） 二、独立董事年度履职概况 作为福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会的独 立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，切实履行独立 董事的职责，维护公司及公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益，充分发 挥了独立董事的作用。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈亚东：男，1969年12月出生，民建会员，荣获省级哲学社会科学领军人 才，优秀社会工作人才，优秀专业技术人才等称号。现任绍兴文理学院商学院 教授、硕士生导师，绍兴市政协委员、农业农村委副主任，福建省青山纸业股 份有限公司第十届董事会独立董事。 （二)独立性情况的说明 作为公司第十届董事会独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系不 在公 ...

福建省青山纸业股份有限公司 计 报 告 世 华兴审字[2024]23013810020 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gsr.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 会计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOU 告 it 华兴审字[2024]23013810020号 福建省青山纸业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项:收入确认 1 会计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 我们审计了福建省青山纸业股份有限公司(以下简称青山纸业)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以 ...

福建省青山纸业股份有限公司董事会 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及相关格式 指引的要求，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 公司根据2015年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关 于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879 号)文件核准，向特定对象非公开发行不超过72,000万股人民币普通股(A股)，每股 面值1元，每股发行价2.95元。本次非公开发行股票募集资金合计人民币 2,099,999,994.75元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,051,761,927.45元，已于2016年9月22日全部到位，经福 ...

福建省青山纸业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，提高公司利润分配的透明度，切实 保护投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，现根据中 国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发〔2012〕37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，结合公司的实际 情况，特制定了《福建省青山纸业股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股 东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营发展状况、发展 战略规划、行业发展趋势、股东要求和意愿、社会资金成本及外部融资环境等 因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续 性 ...

| 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | | 2023-1-12 | 关于 2022 年报审计工作会议 | | | 1、关于公司 2022 年度财务报表编制及审计工作安排的意见 | | | 2、关于公司 2022 年度财务报表编制及审计沟通意见 | | 2023-3-23 | 2022 年审注册会计师现场沟通会 | | | 1、关于 2022 年度审计机构对公司财务、内控审计工作及年报审阅 | | | 的意见声明 | | | 2、关于 2022 年度报告编制、财务和内控审计工作的相关意见声明 | | 2023-4-21 | 1、董事会审计委员会 2022 年度工作报告 | | | 2、董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告 | | | 3、董事会审计委员会内控工作专项报告 | | | 4、审核通过了审计机构从事公司 2022 年度财务、内控审计工作的 | | | 总结报告 | | | 5、审核确认了公司关联方名单的报告 | | | 6、提出了续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的建议 | | | 7、审核通过了 2022 年度内部控制评价报告 | | | 8、审核通过了 ...

兴业证券股份有限公司 二、募集资金的存放、使用及专户余额情况 2023 年度公司实际使用募集资金 49,061.15 万元，收到的银行存款利息收入 和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为 1,717.97 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 92,789.45 万元(包括累计收到的 银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额)；累计收到的银 行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为 33,454.25 万元； 累计已实际使用募集资金 145,840.99 万元。 三、募集资金管理情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"本保荐机构"）作为福 建省青山纸业股份有限公司（以下简称"青山纸业"或"公司"）2015年非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，经审慎尽职调查，就青山纸业2023年度募集资金存放 和使用情况发表如下专项核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 阙友雄） 阙友雄：男，1980年2月出生，民盟盟员，理学博士，研究员，无境外永久 居留权。曾任福建农林大学助理研究员、副研究员、福建省青山纸业股份有限 公司第九届董事会独立董事。现任福建农林大学研究员、甘蔗综合研究所所长， 农业农村部福建甘蔗生物学与遗传育种重点实验室主任，国家甘蔗工程技术研 究中心副主任，中国热带农业科学院甘蔗研究中心主任，福建省青山纸业股份 有限公司第十届董事会独立董事。 （三)独立性情况的说明 作为公司第九届和第十届董事会独立董事，我未在公司和公司主要股东单 位担任其他职务，与公司、公司主要股东、实际控制人以及与公司存在利害关 系的单位或个人不存在可能妨碍独立客观判断的关系。因此，不存在影响独立 董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席公司董事会会议及投票情况 作为福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会的独 立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管 ...

（独立董事 冯 玲） 福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会的独 立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，切实履行独立 董事的职责，维护公司及公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益，充分发 挥了独立董事的作用。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 冯 玲：女，1963年4月出生，汉族，无党派人士，无境外永久居留权，国 防科技大学工学学士，浙江大学管理学硕士，厦门大学经济学（金融学）博士。 2012年-2018年曾任福建省青山纸业股份有限公司独立董事。2018年被福建省委 宣传部授予"福建省哲学社科领军人才"，2021年入选福建省第一批省级高层 次人才。现任福州大学财政金融系教授、博士生导师、金融工程研究所所 ...