本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2024-030 江苏永鼎股份有限公司 关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"），为公司关联法人； 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 截至本报告披露日，公司控股股东对公司<含控股子公司>提供的担保总额为 287,069.64万元，实际担保余额为244,339.65万元。鉴于公司与银行签订的担保 合同期限届满，本着互保互利的原则，为兼顾双方的共同利益，公司拟继续为控 股股东永鼎集团申请银行授信提供担保，担保金额合计19,400万元，具体如下： 1 1、公司拟与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下 简称"农业银行苏州长三角一体化示范区分行"）签署《保证合同》，为控股股 东永鼎集团向农业银行苏州长三角一体化示范区分行申请总额合计 5,000 万元期 限为 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 江苏永鼎股份有限公司全体股东： 公司代码：600105 公司简称：永鼎股份 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-027 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不影响公司 的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十届董事会第六次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体非关联董事同意本议案，关 2、公司第十届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并发表 意见如下：公司 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-038 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司关于变更 注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十 届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议 案》。现将有关内容公告如下： 一、变更注册资本情况 2 定，公司决定回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划中预留授予部分已离职 的 2 名激励对象已获授未解锁的限制性股票 10 万股；决定回购注销 2021 年限制 性股票激励计划中首次授予部分 111 名激励对象持有的未达到第三个解除限售 期解除限售条件所对应的 1,048.6760 万股限制性股票；决定回购注销 2021 年限 制性股票激励计划中预留授予部分除已离职激励对象外的其余 21 名激励对象持 有的未达到第二个解除限售期解除限售条件所对应的 111 万股限制性股票。上述 拟 ...

标题：关于江苏永鼎股份有限公司延期披露年度报告相关事项的监管工作函 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-04-22 处理事由：就公司延期披露年度报告相关事项明确监管要求。 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2024-022 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以 下简称"苏州金亭"）、上海金亭汽车线束有限公司（以下简称"上海金亭"）、江苏永 鼎电气有限公司（以下简称"永鼎电气"）、江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称"永 鼎泰富"）、江苏永鼎光电子技术有限公司（以下简称"江苏光电子"）、江苏永鼎光纤 科技有限公司（以下简称"永鼎光纤"）、苏州永鼎线缆科技有限公司（以下简称"永 鼎线缆"）、武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司（以下简称"永鼎物瑞"）为上市公司合 并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 1、本次为全资子公司苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 6，000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 2 ...

江苏永鼎股份有限公司 | 证券代码: 600105 | | --- | | 债券代码:110058 | 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码： 600105 证券简称： 永鼎股份 公告编号：临 2024-021 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 4 月 16 日公开发 行的可转债公司债券（以下简称"永鼎转债"）将于 2024 年 4 月 16 日开始支付 2023 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 15 日期间的利息。根据《江苏永鼎股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）有关条款 的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、债券名称：江苏永鼎股份有限公司可转换公司债券 5、发行规模：本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 98,000万元 6、发行数量：98万手（980万张） 7、票面金额和发行价格：本次发行的可转债 ...

江苏永鼎股份有限公司 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-020 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计有 72,011.10 万元"永鼎 转债"转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 142,868,533 股，占可 转债转股前公司已发行股份总额的 11.4716%。 回售情况：因触发"永鼎转债"《募集说明书》的附加回售条款，可转债 投资者根据约定和公司公告，累计申报回售可转债 100 张，面值 1.00 万元，回 售资金已于 2022 年 1 月 14 日发放，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 根据回售结果于当日注销"永鼎转债"1.00 万元。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"永鼎转债" 金额为 25,987.90 万元，占"永鼎转债"发行总量的比例为 26.5183%。 本季度转股情况 ...

中国上海市南京西路 1539 号静安嘉里中心二座 39 层 200040 39/F, Tower 2, Jing An Kerry Centre, 1539 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 关于江苏永鼎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏永鼎股份有限公司 上海礼丰律师事务所(以下简称"本所")接受江苏永鼎股份有限公司(以下简 称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范 性文件(以下统称"法律法规")及《江苏永鼎股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关 事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,102,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.98 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎 股份总部大楼二楼会议室 ...