股票代码：600117 股票简称：*ST西钢 公告编号：临2024-008 西宁特殊钢股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示 被担保人名称：本次担保涉及被担保单位共计 1 家，为西藏博利 建筑新材料科技有限公司（以下简称"西藏博利"）。 本次担保额度：新增担保额度 10,200 万元。 本次担保计划期间：担保的期限以担保合同为准。 本次担保无反担保。 本次担保已经公司十届二次董事会审议通过，本次担保单笔金额 超过最近一期经审计净资产 10%，需提交 2024 年第二次临时股东大会审 议。 为支持西藏博利的经营发展和保全债权人西藏银行股份有限公司的 相关债权，满足生产经营所需的流动资金，公司拟同意为全资子公司西 藏博利公司在西藏银行股份有限公司申请期限为一年的重组借款 1,200 万元，用于西藏博利归还欠付西藏银行利息，待清偿重组借款后，对新 增流动资金贷款 9,000 万元授信，提供三年期的连带责任保证担保。本 次担保为新增担保 10,200 万元。 截止公 ...

关于西宁特殊钢股份有限公司 因财务类退市指标被实施退市风险警示情形 预计将消除的预审计情况专项说明 大华核字[2024]000403 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） #3 # 品 · 品 定定区两四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] · 86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5 关于西宁特殊钢股份有限公司 因财务类退市指标被实施退市风险警示情形 预计将消除的预审计情况专项说明 大华核字[2024]000403 号 西宁特殊钢股份有限公司全体股东: 扣非前后亏损且营业收入低于1 亿元或净资产为负的情形。截至本专 项说明出具之日止,我们对财务报表仅执行了部分审计工作,尚未注 意到西宁特钢公司业绩预告与审计中的财务报表数据存在重大不一 致。 由于西宁特钢公司 2023 年度财务报表审计工作尚未完成,经审 计的财务数据与业绩预告可能存在重 ...

股票代码：600117 股票简称：*ST西钢 公告编号：临2024-009 西宁特殊钢股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次 会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、本次计提减值准备概述 为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据《企业 会计准则》公司对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了减值测试， 拟对 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产计提了减值准备。 二、本次主要计提资产减值准备的具体情况 1、计提减值准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》、《企业会计准则第 1 号 —存货》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额 应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金 流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2024-006 西宁特殊钢股份有限公司 十届二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 （三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 （一）审议通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 会议同意，根据新修订的《公司章程》第一百四十四条的规定，豁免 十届二次监事会提前十日通知的义务。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于增加 2023 年度年审审计费用的议案》 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特 殊钢股份有限公司关于增加 2023 年度审计费用的公告》（公告编号：临 2024-007）。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 西宁特殊钢股份有限公司监事会十届二次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议豁免期限于 2024 年 1 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 公告编号： 临 2024-010 西宁特殊钢股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2024 年 2 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：西宁特殊钢股份有限公司 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,310,640,943 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,310,640,943 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.9849 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 | 70.9849 | 证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 公告编号：临 2024-003 西宁特殊钢股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼 101 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式 ...

青海捷传律师事务所 法律意见书 青海捷传律师事务所 关于西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 L 青海捷传律师事务所 法 律 意 见 书 青海捷传律师事务所关于西宁特殊钢股份 有限公司 2024年第一次临时股东大会之 法律意见书 青捷律意见字(2024)第 01 号 法 律 意 见 书 二〇二四年一月 海捷传律师事务所 QINGHAI JIECHUAN LAW FIRM 地址: 西宁市海湖新区万达大厦 1 号楼万达嘉华酒店十八层 11806 手机: 13997196225 电话:0971-6133280 E-mail: renxuan125@163.com 382953961@qq.com 致:西宁特殊钢股份有限公司 引 言 西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"西宁特钢"或者"公司") 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")于 2024 年 1 月 11 日在青海省西宁市柴达木西路 52 号西宁特钢办公楼 101 会议室召开,青海捷传律师事务所(以下简称"本所")委派 任萱律师及韩伟宁律师出席了本次股东大会,并就本次股东大会 相关法律问题发表意见。 瓶 H 对本法律意见书 ...

股票代码：600117 股票简称：*ST西钢 公告编号：临2024-004 西宁特殊钢股份有限公司 关于子公司解除诉前财产保全的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、基本情况概述 事裁定书》，获悉西藏银行已向堆龙德庆法院申请诉前财产保全，请求 冻结担保人西钢置业账户中的存款 1.6 亿元，冻结期限为执行之日起一 年。同日，公司针对子公司诉前财产保全进行核实。经核实，西钢置业 仅有银行基本账户被冻结，其他银行账户均处于正常状态，没有被冻结。 诉前财产保全未涉及公司开展业务所必须的经营性资产，未对公司日常 经营造成重大影响。详见于公司在上海证券交易所网站披露的《西宁特 殊钢股份有限公司关于子公司收到诉前财产保全<民事裁定书>的公告》 （公告编号：临 2023-125）。 二、解除诉前财产保全情况 西藏银行股份有限公司（以下简称"西藏银行"）与西藏博利建筑 新材料科技有限公司（以下简称"西藏博利"）于 2022 年 6 月 24 日签 署了编号【2022062400000006】的承兑汇票承兑合同，青海西钢置业 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2024-002 西宁特殊钢股份有限公司 关于撤销公司股票因重整而被实施的退市风险警示暨 继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 20 日，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西 宁特钢"或"公司"）收到西宁市中级人民法院（以下简称"西 宁中院"）送达的（2023）青 01 破 3 号之四《民事裁定书》， 裁定确认《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》（以下简称"《西 宁特钢重整计划》"）已执行完毕，并终结公司重整程序。鉴于 公司因重整而触及的退市风险警示情形已经消除，公司已于2023 年 12 月 25 日按照《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定向上海 证券交易所（以下简称"交易所"）申请撤销相应的退市风险警 示。 2023 年 12 月 15 日，管理人向西宁中院提交了《关于西宁特殊 钢股份有限公司重整计划执行情况 ...

西宁特殊钢股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 11 日 会议议程 时间：2024 年 1 月 11 日（星期四） 地点：公司 101 会议室 主持人：董事长 汪世峰 | 会序 | 议 题 | 预案执行人 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 介绍到会股东 | 董事长 | 汪世峰 | | 2 | 关于预计 2024 年度日常关联交易情 况的议案 | 董秘 | 焦付良 | | 3 | 关于调整独立董事薪酬的议案 | | | | 4 | 关于修订《公司章程》并办理工商变 更的议案 | | | | 5 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | | | | 6 | 与会股东划票表决 | 到会股东及股东代表 | | | 5 | 宣读法律意见书 | 见证律师 | 任萱、韩伟宁 | | 6 | 宣读股东会决议 | 董事长 | 汪世峰 | $$\mathrm{j}\mathbb{X}_{\mathbb{R}^{n}}^{\pm}-$$ 西宁特殊钢股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易情况的议案 各位股东： 根据公司目前实际情况及2024年生产计划 ...