证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2024-001 2024 年 1 月 2 日，西宁特殊钢股份有限公司收到（以下简称"西 宁特钢"或"公司"）原控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司 （以下简称"西钢集团"）转来的西宁市中级人民法院（以下简 称"西宁中院"）送达的（2023）青 01 破 2 号之四号《民事裁定 书》，裁定确认《西宁特殊钢集团有限责任公司重整计划》（以 下简称"《西钢集团重整计划》"）执行完毕，并终结西钢集团重 整程序。 截至本公告披露之日，西钢集团已不再持有公司股票，亦不再为 公司的控股股东。 2023 年 6 月 20 日，西宁中院裁定受理债权人对西钢集团的重整 申请，并指定西钢集团清算组担任管理人。 2023 年 11 月 6 日，西宁中院裁定批准《西钢集团重整计划》， 并终止西钢集团重整程序。 西宁特殊钢股份有限公司关于 原控股股东重整计划执行完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、重整情况概述 重整之前，西钢集团共持有公司 369,669 ...

西宁特殊钢股份有限公司 董事会议事规则 1 西宁特殊钢股份有限公司 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和 科学决策水平。 第四条 公司董事会对股东大会负责。 董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事会换届时， 除因董事依法不能再担任董事的情形外，更换的董事人数不得超过董事会构成总人数（包 括独立董事）的三分之一。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改 选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的 规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员 职务以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和决 策程序，保证公司董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称" ...

西宁特殊钢股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （一） 对公司长期发展战略规划、重大投资决策以及技术和产品的发 展方向进行研究并提出建议； 第一章 总 则 第一条 为了完善西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件以及《西宁特殊钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司董事会设立专门委员会董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由【五】名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-130 西宁特殊钢股份有限公司 十届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司监事会十届一次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议豁免期限于 2023 年 12 月 26 日在公司 401 会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出 席会议的监事 2 名,委托表决 1 名。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《关于董 事会、监事会完成换届并调整专业委员会、选举董事长、监事会主席、董 事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2023-131）。 表决结果：3票同意、0票弃权、 ...

西宁特殊钢股份有限公司章程 西宁特殊钢股份有限公司章程 第一条 为维护西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及其股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治 理准则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。 公司经青海省经济体制改革委员会"青体改[1997]第 039 号文件"批准，以社会募 集方式设立，在青海省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为： 6300001200807。 2023 年【12】月 1 | | 1 | | --- | --- | | F | 27 | | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号： 临 2023-137 西宁特殊钢股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 1 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：西宁特殊钢股份有限公司 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年1月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 11 日 至 2024 年 1 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-136 西宁特殊钢股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订公司治理相关 制度并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分管理制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，结合西宁特钢《西 宁特殊钢股份有限公司重整计划》，公司控股股东由西宁特殊钢集团 有限责任公司变更为天津建龙钢铁实业有限公司，公司实际控制人由 青海省政府国有资产监督管理委员会变更为张志祥先生。现对《西宁 特殊钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）条款进行 修订。修订后《公司章程》从原来 ...

西宁特殊钢股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范西宁特殊钢股份有限公司（"公司"）的对 外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规和规范性文件及《西宁特殊钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保，公司应按照本制度执行。以公司本部或控股子公司名义进 行的所有担保，均由公司统一管理，未按照《公司章程》的规定经由公司董事会 或股东大会批准，公司不得对外提供担保。 第五条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。 第六条 公司财务部门为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理审 核所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持 ...

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2023-133 重要内容提示 西宁特殊钢股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.在召开董事会前，公司就本次预计2024年度日常关联交易事项与 独立董事进行了沟通，独立董事同意将《关于预计2024年度日常关联交 易情况的议案》提交公司十届一次董事会会议进行审议。 2.公司提交的《关于预计2024年度日常关联交易情况的议案》经独 立董事专门会议后认为：公司与关联方进行的日常关联交易属于正常生 产经营需要，交易定价公允合理，决策程序合法有效，关联董事回避表 决，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，体现了诚信、公平、公 正的原则。 3.审计委员会意见：经核查，2024年度发生的关联交易均是因公司 生产经营需要与关联方发生的正常业务往来，交易定价公允合理。公司 关联交易遵循平等、互利原则，定价客观公允，不存在资金占用，未损 害公司和非关联股东利益，不影响公司的独立性， ...

西宁特殊钢股份有限公司 监事会议事规则 1 西宁特殊钢股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）监事会议事和决 策程序，保证监事会依法行使职权，维护公司和公司全体股东的利益，提高监事会工作 效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《西宁特殊 钢股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司章程就公司监事会、监事会主席、监事各自的职权、职责，以及监事、 监事会主席的产生、任期、更换等作出了具体规定。本规则对相关事项作具体补充。 第三条 监事会对股东大会负责。对公司财务以及公司董事、总经理、副总经理、财 务总监和董事会秘书履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第四条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和资料，以 便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。 第二章 监事会的组成 第五条 监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事由股东大会选举，1名职工代 表监 ...