郑州煤电股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）九届董事 会独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 3 月 26 日， 在郑州市中原西路 66 号公司本部独董办公室，以现场表决 方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人， 会议推选独立董事孙恒有先生担任独立董事专门会议召集 人并主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》和《郑州煤电股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定。 二、会议审议情况 （一）关于与控股股东续签《综合服务协议》事项 我们认为：公司本次重新与控股股东——郑州煤炭工业 （集团）有限责任公司签订《综合服务协议》，符合《上海 证券交易所股票上市规则》相关要求，切合公司经营实际， 没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意将该议案 提交公司第九届董事会第十四次会议审议，涉及该事项的关 联董事需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 经过审查，我们认为：公司依据《上海证券交易所 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-012 郑州煤电股份有限公司 关于向金融机构申请 2024 年综合授信额度的公告 本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额视公司运 营资金实际需求确定，最终以实际审批结果为准。具体授信额度、授 信品种及其他条款以公司与各金融机构最终签订的协议为准。授信期 限内，授信额度可循环使用。 公司董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权 代理人在上述授信额度及授信期限内代表公司办理相关手续，并签署 相关法律文件。 二、备查文件 （一）公司九届十四次董事会决议； （二）公司九届十次监事会决议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 28 日，郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 九届十四次董事会和九届十次监事会分别审议通过了《关于向金融机 构申请 2024 年综合授信额度的公告》。 一、公司向金融机构申请综合授信额度情况 为满足公司正常生产经营需要，董事会同意公司拟分别向包括但 不限于中信银行股份有限公司郑州分行、上海 ...

郑州煤电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则要求，郑 州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任 独立董事孙恒有、李曙衢、周晓东三位先生的独立性情况进 行了评估并出具以下专项意见： 经核查独立董事孙恒有、李曙衢、周晓东三位先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，三位先生未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 3 月 28 日 ...

郑州煤电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》和郑州煤电股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 经审计，亚太（集团）认为公司财务报表在所有重大方 2 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001 首席合伙人：邹泉水 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"亚太（集团）"）于 1993 年获取财政部、中国证监会 批准执行证券、期货相关业务资格，1998 年经国家财政部财 协字（1998）22 号文批准，跨地区组建了亚太（集 ...

郑州煤电股份有限公司 未来三年股东回报规划 （2024～2026 年） 为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策 和监督机制，增强公司现金分红的透明度，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所等相关指引和规定要求，结 合公司实际，制定本规划。 一、本规划制订的基本原则 （一）积极回报投资者并兼顾公司的可持续发展； （二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明 度，以便投资者形成稳定的回报预期； （三）保持利润分配政策的连续性和稳定性； （四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分 配的有关规定。 二、制订本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析股东的回报 要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、所处行业特点、 自身经营模式、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等 因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金 流量状况、项目投资的资金需求、债务偿还能力、是否有重 1 大资金支出安排、资本结构及融资能力等情况，从而对利润 分配做出制度性安排，以保证公司利润分配政策的一致性、 合理性和稳定性，增强利润分配的透明度，确 ...

郑州煤电股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范郑州煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《郑州煤电股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定及其他 法律法规，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的 专门工作机构,主要负责对公司的会计政策、财务状况、重 大投资和交易情况进行监管，负责公司内、外部审计的沟 通、监督和核查工作，对董事会负责，并向董事会报告。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数 1 并至少包括一名独立董事为专业会计人员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第五条 审计委员会委员应符合中国有关法律、法规及 相关证券监管部门对审计委员会委员资格的要求。 第六条 审计委员会设 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-011 郑州煤电股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）。 ●原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太"）。 ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：按照国家 财政部、国务院国资委、中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及相关规定，公司原审计机构亚太已 达到公司连续聘用会计师事务所开展审计工作的最长年限，综合考虑公司业务发 展和审计工作的需要，公司拟变更会计师事务所以符合相关要求。公司已就本次 拟变更会计师事务所的相关事宜分别与上述两个会计师事务所进行了充分沟通， 前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第十四次会议和第九 届监事会第 ...

关于郑州煤电股份有限公司 2023 年度会计政策变更的专项报告 · 亚会专审字(2024) 第 01220005 号 亚太(集团)会 卡普通合伙) 二〇 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.net/ "创新 目 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | | | 会计政策变更事项专项说明 | 3 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市主台区丽泽路 16 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真:010-88312386 关于郑州煤电股份有限公司 2023 年度 会计政策变更事项专项说明的 专项审核报告 亚会专审字(2024)第 01220005 号 郑州煤电股份有限公司董事会: 中国 · 北京 中国注册会计师: (项目合伙人) 中国注册会计师: 我们接受委托,审核了后附的郑州煤电股份有限公司(以下简称"郑州煤电") 《关于郑州煤电股份有限公司 2023年度会计政策变 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2024-010 郑州煤电股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 次会议于 2024 年 3 月 28 日 11 时，在郑州市中原西路 66 号公司本部 会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监 事。会议由监事会主席邹山旺先生召集并主持。会议应到监事 4 人， 实到监事 4 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会 监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告，本议案尚需提 请公司 2023 年年度股东大会表决 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算 报告 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了公司 2023 年度利润分配预案 人员薪酬及拟订 2024 年度薪酬方案的议案 表决结果：同意 ...

郑州煤电股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范郑州煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《股东大会规则》）、《郑州煤电股份有 限公司章程》（以下简称公司章程）及其它相关法律法规规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大 会规则》及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能 够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 1 年度股东大会每年召开一次，于上一会计年度结束后的 6 个 月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一 百条规定及公司过半数独立董事提议召开的应当召开临时 股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不 ...