证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-060 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 711,949,067 | 93.4659 | 49,578,401 | 6.5087 | 192,950 | 0.0254 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 750 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 761,720 ...

上述停产预计影响公司 2024 年四季度尿素产量减少约 4.55 万 吨，影响销售收入减少约 7,800 万元；影响公司 2025 年一季度尿素 产量减少约 0.7 万吨，影响销售收入减少约 1,200 万元。 特此公告 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 关于所属化工分公司停产公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据晋城市生态环境保护委员会《关于实施 2024-2025 年秋冬季 重点行业企业差异化管控的通知》（晋市生态环保委[2024]4 号）文件 要求，公所所属化工分公司 2024 年 10 月 15 日至 2025 年 1 月 12 日 停产，停产时间为 90 天。 股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-059 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年 10 月 15 日 ...

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-058 山西兰花科技创业股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 9 点 00 分 召开地点：公司六楼会议室 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-054 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和 上市公司规范性文件要求。 项目概算总投资 39.62 亿元，改造完成后年生产合成氨 49 万吨 （按年 7200h 计）、净化气 1.4004 亿标方，尿素 56 万吨， 副产液 化天然气（LNG）9.44 万吨、98%浓硫酸 5.62 万吨。预计可实现年均 销售收入 22.71 亿元，利润总额 4.75 亿元，净利润 3.56 亿元。 （二）本次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件和书面方式 发出。 (三)本次会议于 2024 年 10 月 10 日在公司六楼会议室召开，会 议由监事会主席司麦虎先生主持，应参加监事 5 名，实 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次调整公司所属煤矿安全费用提取标准属于会计估计变更， 采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以 往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-057 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于调整所属煤矿安全费提取标准的公告 特别提示 三、董事会审计委员会和监事会意见 公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议对上述事项进行了事 前审核，认为本次调整所属煤矿安全费用提取标准，符合相关政策要 求和企业实际情况，符合会计准则的相关规定，不存在损害公司及全 体股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计估计变更， 同意将该议案提交公司董事会审议。 监事会认为，公司根据相关政策和企业会计准则规定，结合公司 实际情况，对所属煤矿安全费用提取标准调整进行合理调整，符合安 全费用管理 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-053 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上 市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件和书面方式 发出。 (三)本次会议于 2024 年 10 月 10 日在公司六楼会议室召开，会 议由公司董事长刘海山先生主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 8 名，董事王西栋先生因出差委托董事苗伟先生代为表决。 二、董事会会议审议情况 （一）关于投资建设山西兰花煤化工有限责任公司节能环保升 级改造项目的议案； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 （详见公司公告临 2024-055） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）关 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-055 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于投资建设山西兰花煤化工有限责任公司 节能环保升级改造项目的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 ●项目名称：山西兰花煤化工有限责任公司节能环保升级改造项 目 ●投资总额：39.62 亿元 ●本次投资建设山西兰花煤化工有限责任公司（以下简称"兰花 煤化工公司"）节能环保升级改造项目，由兰花煤化工公司作为项目 投资主体，整合化工分公司、兰花清洁能源公司、兰花煤化工公司的 产能指标、环保指标、能耗指标和阳化分公司尿素产能指标，采用新 型煤气化工艺技术代替原有的固定层间歇气化工艺，优化工艺技术和 产品结构，实现公司煤化工产业集约化、规模化、智能化发展。 ●受国家宏观经济、产业政策、市场波动、项目建设等因素影响， 项目未来经营状况和收益将存在一定不确定性风险。敬请广大投资者 理性 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月二十八日 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第五次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第五次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一关于投资建设山西兰花煤化工有限责任公司节能环保升级改 | | | 造项目的议案 | 7 | | 议案二山西兰花科技创业股份有限公司对外捐赠管理制度 | 11 | 二、会议出席对象 （1）截止 2024 年 10 月 18 日（股权登记日，星期五）下午交易 结束后，在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了 出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并 参加表决。 2 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024 年第五次临时股东大会会议须知 根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限公 司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益，保 证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定 2024 年第五次临时股东 大会会 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-056 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 ●投资主体：公司全资子公司山西兰花科创煤炭洗选有限公司 ●投资总额：三个项目合计概算投资总额 69,713.14 万元。 其中：伯方煤矿改扩建选煤厂项目概算投资 20,850.74 万元，建 设规模为 180 万吨/年沫煤洗选系统； 唐安煤矿新建选煤厂项目概算投资 20,786.18 万元，建设规模为 120 万吨/年沫煤洗选系统； 大阳煤矿改扩建选煤厂项目概算投资 28,076.22 万元，建设规模 为 120 万吨/年沫煤洗选系统； ●上述项目已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，属于董 事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。 山西兰花科技创业股份有限公司 关于新建（扩建）选煤厂项目的公告 特别提示 (二)唐安新建选煤厂项目 唐安新建选煤厂项目选址为现洗煤厂南部一洗炭坡处， ...

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-052 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公 司应当每月公告回购进展情况。现将截至 2024 年 9 月 30 日的回购进 展情况公告如下： 山西兰花科技创业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/5/18 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/6/6~2025/6/5 | | 预计回购金额 | 1 亿元~2 亿元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 7,295,410 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4912% | | 累计已回购金额 | 59,966,949.50 元 | | 实际回购价格区间 | ...