证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－009 永泰能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 27 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事赵引贵女士、王文利女士、洪潮波先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 永泰能源集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 永泰能源集团股份有限公司董事会 经核查独立董事赵引贵女士、王文利女士、洪潮波先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 二〇二四年四月二十四日 ...

非经营性资金占用及其他关联方资金往 来情况的专项说明 和信专字(2024) 第 000240 号 | E = 求 | 11 by | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于永泰能源集团股份有限公司 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十四日 永泰能源集团股份有限公司 报告正文 关于永泰能源集团股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024) 第 000240 号 永泰能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了永泰能源集团股份有限 公司(以下简称"永泰能源")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表, 以及财务报表附注,并于 2024年 04 月 24 日出具了和信审字(2024) 第 000388 号无保留意见的审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－005 永泰能源集团股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 13 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室以现场与通讯 相结合方式召开，会议由董事长王广西先生召集并主持，应出席董事 8 人，实出 席董事 8 人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议听取了《2023 年度独立董事述职报告》和《2023 年度董事会审计委员 会履职报告》，并一致审议通过了以下报告和议案： （一）2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。 （二）2023 年度财务决算 ...

（二）2023 年 4 月 26 日，召开会议审议了：1．《2022 年度董事会审计委员 会履职报告》；2．《关于公司 2022 年度内部控制评价报告》；3．《关于和信会计 师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度公司审计工作的总结报告》；4．《关于 续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》； 5．《关于会计政策变更的议案》；6．《2022 年年度报告》；7．《2023 年第一季度 报告》，对各项议案和报告发表同意和认可意见。 永泰能源集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》《公司审计委员会年报工作规程》有 关规定，公司董事会审计委员会认真履行审计监督职责，充分发挥专业委员会作 用，有效开展各项工作。现将董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员共三人，为独立董事赵引贵女士、独立董事王文 利女士和常务副董事长窦 ...

永泰能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王文利） 2023 年，本人作为永泰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《永泰能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《永泰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》有关规定和要求， 忠实、勤勉地履行职责，积极了解公司生产经营情况，参与公司重大事项决策， 提升公司治理水平，客观、公正发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人在任职期间未受到公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系，也没有取得额外的、未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董 事管理办法》中有关独立性要求。为此，本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 报告期 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－011 永泰能源集团股份有限公司 2023年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关规定和要求，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将公司 2023 年第四 季度主要经营数据公告如下： | 项 目 | 2023 | | 年 | 2022 | | 年 | | | 同比增减% | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第 4 | 季度 | 季度 1－4 | 第 4 | 季度 | 1－4 | 季度 | 第 4 | 季度 | 1－4 | 季度 | | 原煤产量（万吨） | 343.20 | | 1,297.23 | 278.48 | | 1,103.24 | | 23.24 | | | 17.58 | | 洗精煤产量（万吨） | ...

永泰能源集团股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－012 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关规定和要求，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将公司 2024 年第一 季度主要经营数据公告如下： | 项 目 | 年 2024 | | | 年 2023 | 同比增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第 1 | 季度 | 第 季度 | 1 | | | | 原煤产量（万吨） | | 239.52 | | 238.36 | | 0.49 | | 洗精煤产量（万吨） | | 67.44 | | 62.08 | | 8.63 | | 原煤销售量（万吨） | | 237.42 | | 241.75 | | -1.79 | | 洗精煤销售量（万吨） | | 61.78 | | 57.51 | | ...

永泰能源集团股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000388 号 | 目录 | 页码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-11 | | 2、合并及公司利润表 | 12-13 | | 3、合并及公司现金流量表 | 14-15 | | 4、合并及公司所有者权益变动表 | 16-19 | | 5、财务报表附注 | 20-144 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十四日 永泰能源集团股份有限公司 报告正文 审计报告 和信审字（2024）第 000388 号 永泰能源集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的永泰能源集团股份有限公司（以下简称"永泰能源"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年 1-12 月的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了永泰能源 2023 年 12 月 31 日合并及公 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2024－007 永泰能源集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.055 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ●本年度现金分红比例低于 30%的主要原因：目前公司处于重整后的信用 和融资功能修复阶段，经营性现金流须按照重整（重组）方案安排满足还本付息， 以及维持再生产和重点项目建设资金需求。 一、利润分配方案内容 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,265,702,453.59 元，拟 分配的现金红利总额 122,197,702.80 元，占本年度归 ...