中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 中国巨石股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高决策的科 学性、有效性和决策质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任及公司治 理（以下简称"ESG"）绩效，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》、《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，并制定本细则。 第二条 战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和ESG（环境、社会及公司治理）相关事 宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会成员由七名董事组成，其中至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展（ESG）委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名， ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-056 中国巨石股份有限公司 关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与可 持续发展（ESG）委员会并制定《中国巨石股份有限 公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 工作细则》的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第七 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名为董事会 战略与可持续发展（ESG）委员会并制定<中国巨石股份有限公司董事会战略与可 持续发展（ESG）委员会工作细则>的议案》。 为适应公司战略发展需要，同时进一步完善公司 ESG 治理体系，提升 ESG 管理水平，结合公司实际情况，将公司董事会战略委员会更名为董事会战略与可 持续发展（ESG）委员会，在原董事会战略委员会职责基础上增加可持续发展相 关管理职责。 同时，在原《中国巨石股份有限公司董事会战略委员会 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-053 一、审议通过了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》； 本议案在提交董事会审议前，已提交公司第七届董事会审计委员会 2024 年 第 3 次会议审议通过，审计委员会委员一致同意将本议案提交董事会审议。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于巨石集团有限公司对巨石集团九江有限公司增资 2 亿元的议案》； 中国巨石股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议于 2024年8月21日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开， 召开本次会议的通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事 长常张利先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公司监事会成 员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规 和《中国 ...

中国巨石股份有限公司 董事会提名委员会关于公司董事会秘书辞职 暨指定副总经理代行董事会秘书职责的意见 2、经审查丁成车先生的职业、学历、职称、工作经历、全部兼 职等情况，我们认为其不存在《公司法》等法律、法规以及《公司章 程》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，也不存在被中国证 券监督管理委员会确定为证券市场禁入者的情形。具备代行董事会秘 书职责的条件。 经征求丁成车先生本人意见，其对代行董事会秘书职责表示同意。 综上，我们同意提名丁成车先生代行公司董事会秘书职责，并同 意提交公司董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》以及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《中国巨石股份有限公司董事会提名委员会工作细 则》的有关规定，我们作为中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会委员，现就公司董事会秘书辞职暨指定副总经理代 行董事会秘书职责发表意见如下： 1、鉴于李畅女士因工作调整申请辞去公司副总经理兼董事会秘 书职务，根据《公司章程》的规定，同意由公司副总经理兼总法律顾 问丁成车先生代行董事会秘书职责。公司须尽快完成董 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-057 中国巨石股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨指定副总经理 代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理兼董 事会秘书李畅女士递交的书面辞呈，因工作调整，李畅女士申请辞去公司副总经 理兼董事会秘书职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公 司法》、《中国巨石股份有限公司章程》等相关规定，李畅女士的书面辞呈自送达 公司董事会之日起生效。 李畅女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李 畅女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件要求，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司副总经 理兼总法律顾问丁成车先生代为履行公司董事会秘书职责，公司将按照相关规定 尽快完成董事会秘书的聘任工作，并及时履行信息披露义务。 丁成车先生简历附后。 特此公告。 中国 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-055 中国巨石股份有限公司 关于巨石集团有限公司对巨石集团九江有限公司 增资 20,000 万元的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资金额：巨石集团有限公司（以下简称"巨石集团"）本次拟向巨石 九江增资 20,000 万元人民币。 特别风险提示：本次增资不构成上市公司重大资产重组和关联交易，不 会改变公司合并报表范围。 一、 对外投资概述 1、为加快巨石九江智能制造基地年产 40 万吨玻璃纤维生产线项目建设，提 高巨石九江的市场竞争力和行业地位，提升盈利能力，中国巨石股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司巨石集团拟以现金方式对其全资子公司巨石九江增 资 20,000 万元。增资完成后，巨石九江注册资本由 109,100 万元变更为 129,100 万元。 2、本次增资事项已于 2024 年 8 月 21 日经公司第七届董事会第十三次会议 审议通过。本次增资无需提交公司股东大会审议，亦无需政府有关部门批准。 3、本次增资不属于关联 ...

中国巨石股份有限公司 董事会战略委员会关于公司董事会战略委员会更名为 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并制定《中 国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG） 委员会工作细则》的意见 根据《中国巨石股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《中 国巨石股份有限公司对外投资管理办法》的规定，本人作为中国巨石 股份有限公司（以下简称"公司"）战略委员会委员，现对公司董事 会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并制定 《中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工 作细则》发表意见如下。 为 推 动 公 司 更 好 地 适 应 战 略 发 展 需 要 ， 提 升 环 境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）水平， 完善公司治理结构，增强长期可持续发展能力，强化公司核心竞争力， 需要对公司董事会战略委员会的工作职责和工作细则进行调整和相 应修订，在原董事会战略委员会职责基础上，增加可持续发展相关职 责，并在原《中国巨石股份有限公司董事会战略委员会工作细则》基 础上，重新制定《中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展 （ES ...

2024 年半年度报告 公司代码：600176 公司简称：中国巨石 中国巨石股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 146 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人常张利、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年上半年度公司不进行利润分配、公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-052 一、上市公司股份解质 二、上市公司股份质押 中国巨石股份有限公司 股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 振石控股集团有限公司（以下简称"振石集团"）持有中国巨石股份有限公 司（以下简称"公司"）624,225,514 股股份，占公司总股本的 15.59%。截至本 公告披露日，振石集团累计质押公司股份 444,768,000 股，占公司总股本的 11.11%，占其所持公司股份总数的 71.25%。 公司于 2024 年 8 月 15 日接到振石集团关于部分股份解除质押及重新质押的 通知，具体情况如下： | 股东名称 | 振石控股集团有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份(股) | | | 70,000,000 | | | 占其所持股份比例 | 11.21% | | | | | 占公司总股本比例 | | | 1.75% | | | 解质时间 | 2 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-051 中国巨石股份有限公司 关于召开 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议时间：2024 年 8 月 23 日下午 16:00- 17:00 ●会议地点：同时在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）和公 司直播端口（https://shangzhibo.tv/watch/10154735?lang=zh-cn）进行同步 网络直播 ●会议方式：网络直播+文字互动 ●投资者可于 8 月 23 日下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页，通过"提 问预征集"系统（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），或 公司邮箱（ir@jushi.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 23 日披露 202 ...