股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-004 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议通知和材料于 2025 年 2 月 21 日以书面或电子邮件形式 送达公司董事。 二、董事会会议审议情况 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）第九届董事 会第十三次会议，于 2025 年 2 月 24 日在山东省邹城市公司总部以通 讯方式召开，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司董事长召 集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票） 批准： 1.公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（"本激励计划"）回购 价格由人民币 3.6133 元/股调整为人民币 1.4033 元/股； 2.公司出资约 427.406 万元回购注销 41 名激励对象的 237.986 万股限制性股票。 本议案涉及股权 ...

证券研究报告 公司研究 [Table_ReportType] 公司点评报告 [Table_StockAndRank] 兖矿能源(600188) 左前明 能源行业首席分析师 信达证券股份有限公司 CINDASECURITIESCO.,LTD 北京市西城区宣武门西大街甲 127 金隅大厦 B 座 邮编：100031 [Table_Title] 兖煤澳洲：增产降本兑现分红，储备现金赋 能成长 [Table_ReportDate] 2025 年 2 月 22 日 [Table_S 事件：202ummar 5 年y] 2 月 20 日晚，兖矿能源的海外核心子公司兖煤澳大利亚 （3668.HK）发布 2024 年业绩，对此我们点评如下： 点评： 2024 年兖煤澳大利亚实现商品煤权益产量 3690 万吨，同比增加 10%； 商品煤销量 3770 万吨，同比增加 14%。销量高于产量，主要是铁路事 故导致的前期库存累计，当前铁路事故对销量的影响基本褪去。分煤种 来看，2024 年动力煤销量为 3250 万吨，同比增加 14%；冶金煤销量 为 520 万吨，同比增加 11%。分季度来看，2024Q1-4，公司商品煤权 益产量 ...

证券研究报告 公司研究 [Table_ReportType] 公司点评报告 [Table_StockAndRank] 兖矿能源(600188) 左前明 能源行业首席分析师 信达证券股份有限公司 CINDASECURITIESCO.,LTD 北京市西城区宣武门西大街甲 127 金隅大厦 B 座 邮编：100031 [Table_Title] 兖煤澳洲：增产降本兑现分红，储备现金赋 能成长 [Table_ReportDate] 2025 年 2 月 22 日 [Table_S 事件：202ummar 5 年y] 2 月 20 日晚，兖矿能源的海外核心子公司兖煤澳大利亚 （3668.HK）发布 2024 年业绩，对此我们点评如下： 点评： 2024 年兖煤澳大利亚实现商品煤权益产量 3690 万吨，同比增加 10%； 商品煤销量 3770 万吨，同比增加 14%。销量高于产量，主要是铁路事 故导致的前期库存累计，当前铁路事故对销量的影响基本褪去。分煤种 来看，2024 年动力煤销量为 3250 万吨，同比增加 14%；冶金煤销量 为 520 万吨，同比增加 11%。分季度来看，2024Q1-4，公司商品煤权 益产量 ...

2024 年度，兖煤澳洲公司实现营业收入 68.6 亿澳元，税前利润 16.89 亿澳元，税后利润 12.16 亿澳元；截至 2024 年 12 月 31 日， 总资产 123.56 亿澳元，净资产 93.17 亿澳元（以上财务数据按国际 财务报告准则编制并经会计师审计）。同时，兖煤澳洲公司宣派 2024 年度末期免税股息 6.87 亿澳元，每股约 0.52 澳元。 投资者如需了解详情，请参见兖煤澳洲公司在澳大利亚证券交易 所网站（http://www2.asx.com.au）及香港联合交易所有限公司网站 （http://www.hkexnews.hk）发布的公告全文。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司的控股子公司兖煤澳大利亚有限公 司（"兖煤澳洲公司"，澳大利亚证券交易所上市代码"YAL"、香港联 合交易所有限公司上市代码"03668"）于 2025 年 2 月 20 日发布了 2024 年度业绩报告。 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-003 兖矿能源 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼: 01171) 有关视作出售東方機電 47.168%股权之關連交易 緒言 董事會欣然宣佈，於2025年2月14日，本公司之全資附屬公司東華重工與新風光科技及東方機電 （東華重工之非全資附屬公司）簽署增資協議。根據增資協議，新風光科技擬以現金方式出資 人民幣5,592.5687萬元認繳東方機電新增注册資本，其中：人民幣5,000萬元計入實收資本，人 民幣592.5687萬元計入資本公積。於本次增資完成後，新風光科技持有東方機電50%的股權， 東華重工持有東方機電47.168%的股權。東方機電將不再為本公司之附屬公司，其財務報表將 不再於本集團財務報表內綜合入賬。 上市規則的涵義 於本公告日期，山東能源為本公司控股股東，直接及間接持有本公司約52. ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 1. 由于本公司系在中華人民共和國註册成立，"法定股本"的概念幷不適用。上文第I節所示"法定/註册股本"的信息系指本公司的"註册股本"。 FF301 公司名稱: 兗礦能源集團股份有限公司(在中華人民共和國註冊成立的公司) 呈交日期: 2025年2月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 600188 | 說明 | | A股（上海證券交易所） | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,964,360,402 | RMB | | 1 RMB | | 5,964,360,402 | | 增加 / 減少 (-) | | ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-085 兖矿能源集团股份有限公司 关于 2024 年度第三期超短期融资券发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 1 | 12 | All St. 40 | | --- | --- | | 4 | ﻜ 1 | 主承销商 兴业银行股份有限公司 联席主承销商 中国光大银行股份有限公司 本期发行的相关文件请见中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 和上海清算所网站（www.shclearing.com）。 2023 年 5 月 6 日，兖矿能源集团股份有限公司（"本公司"） 获准注册债务融资工具(中市协注〔2023〕DFI24 号)，有效期 2 年。 2024 年 12 月 25 日，本公司成功发行 2024 年度第三期超短期融资 券（"本期发行"），募集资金人民币 20 亿元，已于 2024 年 12 月 26 日到账。 现将本期发行结果公告如下： | | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | --- ...

充矿能源集团股份有限公司 章程 (已经公司 2024年第一次临时股东大会审议批准) | | | | 第一章总则 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | | 第三章股份 3 | | 第四章股份增减和回购 | | 第五章股东的权利和义务 7 | | 第六章股东大会 | | 第一节股东大会一般规定 | | 第二节股东大会的召集 | | 第三节股东大会提案及通知 | | 第四节出席会议股东资格 .. | | 第五节股东大会的召开 | | 第六节股东大会表决和决议 . | | 第七节网络投票 .. | | 第七章董事会 . | | 第一节董事 | | 第二节独立董事 25 | | 第三节董事会 . | | 第八章公司董事会秘书 36 | | 第九章公司总经理等高级管理人员 36 | | 第十章监事会 . | | 第十一章公司董事、监事和高级管理人员的资格和义务 42 | | 第十二章财务会计制度、利润分配与内部审计 . | | 第十三章会计师事务所的聘任 | | 第十四章保险 . | | 第十五章劳动人事制度 51 | | 第十六章党的组织 51 | 1 | 第十七章工会组织 53 | | --- | | 第 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-084 兖矿能源集团股份有限公司 关于 2024 年度第四期中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 2023 年 5 月 6 日，兖矿能源集团股份有限公司（"本公司"） 获准注册债务融资工具（中市协注〔2023〕DFI24 号），有效期 2 年。2024 年 12 月 10 日，本公司成功发行 2024 年度第四期中期票 据（"本期发行"），募集资金人民币 20 亿元，已于 2024 年 12 月 11 日到账。 1 本期发行的相关文件请见中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 和上海清算所网站（www.shclearing.com）。 特此公告。 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 12 日 2 现将本期发行结果公告如下： | | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 兖矿能源集团股份有限 公司 2024 年度第四期中 期票据 | 简称 | ...

截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 兗礦能源集團股份有限公司(在中華人民共和國註冊成立的公司) 呈交日期: 2024年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 600188 | 說明 | | A股（上海證券交易所） | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,592,040,720 | RMB | | 1 RMB | | 4,592,040,720 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 4,592,040,720 | RMB | | 1 RMB | | 4,592, ...