证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-013 山东南山铝业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构及 支付 2023 年度审计报酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； 拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"和信事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）2023 年度末合伙人数量为 37 位，注册会计师人数为 262 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 167 人； （7）2023 年度经审计的收入总额为 31,595 万元，其中审计业务收入 23,342 万元，证券业务收入 13,519 万元； （1）项 ...

山东南山铝业股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立 董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经 公司董事会评估，各独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的 情形。 2024 年 2 月 29 日 山东南山铝业股份有限公司董事会 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三 位独立董事，分别为梁仕念先生、方玉峰先生、季猛先生。其中，梁 仕念先生和方玉峰先生在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，季猛先生任职时间为 2023 年 7 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日。公司于近日收到独立董事提交的《关于独立 性的自查报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具如下意见： ...

二、募集资金基本情况 国信证券股份有限公司 关于山东南山铝业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规的要求，作为山东南山铝业股份有限公司（以下简称"南山铝业"或"公司"） 配股公开发行证券项目的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券" 或"保荐人"）对公司配股公开发行证券项目 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查 询了募集资金专户，审阅了募集资金专户的银行对账单，查阅了公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师出具的募集资金年度存放与使 用情况的审核报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募 集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合 理及有效性 ...

山东南山铝业股份有限公司 提名委员会工作细则（2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优 化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董 事 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举 产生。 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会 议，当委员会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员（召集人）既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董 ...

山东南山铝业股份有限公司 关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，山东南山铝业 股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验南山集团财务有限公司（以下简 称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公 司验资及审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）经营资质 南山集团财务有限公司于 2008 年 11 月取得金融许可证（2009 年 5 月、2023 年 9 月分别因迁址换发新金融许可证），于 2008 年 11 月取得营业执照，是经原 中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：山东省龙口市南山工业园南山南路 4 号 法定代表人：宋日友 金融许可证机构编码：L0097H337060001 统一社会信用代码：913706816817432122 注册资本：人民币 21.9 亿元（其中美元 1000 万元） 经营范围：公司按《企业集团财务公司管理办法》规定，依法申请经营以下 本外币业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办 ...

（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； 山东南山铝业股份有限公司对 和信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"） 作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会 计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对和信在近一年审 计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 经公司第十届董事会第二十八次会议及 2022 年年度股东大会审 议通过，同意公司聘任和信会计师事务所作为公司 2023 年度审计机 构。公司独立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见，董事会 审计委员会也发表了书面审核意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合公司 ...

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-011 山东南山铝业股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会议于 2024 年 2 月 27 日下午 14 时在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2024 年 1 月 17 日 以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司 法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席马 正清先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了公司《山东南山铝业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案须提交股东大会审议。 二、审议通过了公司《山东南山铝业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南 山铝业股份有限公司 2023 年年度报告》 ...

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步完善公司治理结构，公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司章程指引（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件、行业规范 的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，拟对《山东南山铝业股份有限公司 章程》有关条款进行修订，具体修改如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五十二条 | 第五十二条 | | | …… | …… | | | （十五）审议股权激励计划； | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | | | …… | …… | | | 公司下列对外担保行为，须经股东大会 | | | | 第五十三条 | 第五十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 | | | 审议通过。 | 过。 | | | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 | | | 外担保总额，达到或超过最近一期 ...

山东南山铝业股份有限公司 关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解山东南山铝业股份有限公司（以下简 称"公司"）及下属子公司在南山集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）存 贷款业务的资金风险，维护资金安全，根据上海证券交易所的相关要求，公司特 制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立金融服务风险处置领导小组（以下简称"领导小组"），由 公司董事长担任组长，为领导小组风险预防处置的第一责任人，由财务总监任副 组长，领导小组成员包括财务部、审计部及公司下属各单位财务部等相关部门负 责人。领导小组下设工作小组，办公地点设在财务部，由财务总监任工作小组组 长，具体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司金融服务风险。 第三条 金融服务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务风险的应急处置工作，全面负责金融服务 风险的防范和处置工作。 （二）财务部、审计部及相关部门按照职责分工，积极落实各项防范化解风 险的措施，相互协调，共同防范和化解风险。 （三）工作小组实时关注财务公司经营情况，一旦发现问题，及时向领导小 组报告，并 ...

山东南山铝业股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议公告 山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次独立董事专 门会议于 2024 年 2 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开，3 名独立董事 参加了会议，经独立董事推举本次会议由方玉峰先生召集并主持,本次会议符合 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事 工作制度》的要求，独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认真审阅相关材 料的基础上，基于本人的独立判断，对拟提交公司第十一届董事会第九次会议审 议的议案进行了审核，并发表意见如下: 一、《山东南山铝业股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业 务的风险持续评估报告》 我们认为：南山集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务 内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监 管。报告期内，公司未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》等 相关金融法规的情形，未发现财务公司财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息 管理等方面存在重大缺陷。财务公司运营合规，内部控制制度健全，公司与财务 公司之间发生关联存、 ...