山东南山铝业股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立 董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经 公司董事会评估，各独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的 情形。 2024 年 2 月 29 日 山东南山铝业股份有限公司董事会 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三 位独立董事，分别为梁仕念先生、方玉峰先生、季猛先生。其中，梁 仕念先生和方玉峰先生在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，季猛先生任职时间为 2023 年 7 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日。公司于近日收到独立董事提交的《关于独立 性的自查报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具如下意见： ...

关于收购国家管网集团南山（山东）天然气有限公司股权 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容概述：山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 公司自有资金收购南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）持有的国家管网 集团南山（山东）天然气有限公司（以下简称"天然气公司"或"标的公司"） 40%股权。经双方协商一致，股权转让价款以评估价值为依据，金额为 77,306 万 元。 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-016 山东南山铝业股份有限公司 本次交易构成关联交易，除本次交易外，公司过去 12 个月与南山集团或 与其他关联人之间发生的除日常关联交易外的交易共计 4 次，金额约为 2 亿元。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议、第十一届董事会第 九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）交易的基本情况 为响应国家"碳达峰、碳中和"号召，公司拟提前布局清洁能源领域，以自 有资金收购 ...

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步完善公司治理结构，公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司章程指引（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件、行业规范 的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，拟对《山东南山铝业股份有限公司 章程》有关条款进行修订，具体修改如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五十二条 | 第五十二条 | | | …… | …… | | | （十五）审议股权激励计划； | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | | | …… | …… | | | 公司下列对外担保行为，须经股东大会 | | | | 第五十三条 | 第五十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 | | | 审议通过。 | 过。 | | | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 | | | 外担保总额，达到或超过最近一期 ...

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-011 山东南山铝业股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会议于 2024 年 2 月 27 日下午 14 时在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2024 年 1 月 17 日 以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到五名，符合《公司 法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席马 正清先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了公司《山东南山铝业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案须提交股东大会审议。 二、审议通过了公司《山东南山铝业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南 山铝业股份有限公司 2023 年年度报告》 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-009 山东南山铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 5,029,402,616 | 99.3351 | 33,664,075 | 0.6648 | 100 | 0.0001 | (二) 累积投票议案表决情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,063,066,791 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 100020 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层 12F，Fortune Financial Center, No.5.Dongsanhuan Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: +8610 6502.8888 Fax: +8610 6502.8866 6502.8877 http://www.hylandslaw.com 北京浩天律师事务所 关于山东南山铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:山东南山铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则(2022 修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文 件及《山东南山铝业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 北京浩天律师事务所接受山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")的委 托,指派本所凌浩律师、段君僖律师出席并见证公司 20 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-008 二、强化落实股东回报计划 1 山东南山铝业股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及 控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（简称"公司"）为践行以"投资者为本"的上 市公司发展理念，维护公司全体股东利益，且基于对公司未来发展前景的信心及 价值的认可，公司将采取措施切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形 象。主要措施包括： 一、聚焦主营业务，强化核心竞争力 公司作为铝加工行业头部企业之一，紧跟国家"一带一路"政策指引，在扎 根本土、做强做大以汽车板、航空板为代表的高端产品、打造世界一流的铝加工 企业的基础上，不断拓展海外业务。公司在印尼投资建设的 200 万吨氧化铝项目 已于 2023 年 10 月全面投产，目前已成为公司新的利润增长点。在此前提下，公 司于印尼工业园区内启动投建 25 万吨电解铝项目，以进一步推进海外产业链延 伸，为公司长远发展积极布局，打造公司"第二生长曲线"， ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 议案一：山东南山铝业股份有限公司为全资子公司山东南山铝业欧洲有限公司提 | | --- | | 供内保外贷展期的议案 3 | | 议案二：关于补选公司第十一届董事会董事的议案 4 | 山东南山铝业股份有限公司 山东南山铝业股份有限公司董事会 议案一： 山东南山铝业股份有限公司为全资子公司 山东南山铝业欧洲有限公司提供内保外贷展期的议案 为满足山东南山铝业欧洲有限公司（以下简称"欧洲公司"）经营和业务发 展需求，提高其融资效率，保障其日常经营活动的顺利开展，山东南山铝业股份 有限公司（以下简称"公司"）拟向法国巴黎银行香港分行为欧洲公司申请额度 为 3,000 万美元的内保外贷展期并签署《担保函》。本次担保协议自股东大会审 议通过后，双方有权签字人签署并加盖公章之日起生效，有效期至 2027 年 2 月 7 日止。本次担保不存在反担保情形。 欧洲公司为公司全资子公司，主营铝及铝合金制品、深加工产品销售业务， 自 2017 年成立以来信誉状况良好，公司本次提供担保，是为满足其经营和业务 发展需求，符合公司整体的经营规划，且财务风险处于有效控制范围内，具有一 定的必 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-007 山东南山铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年1月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份10,860,000股， 占公司总股本的比例约为0.093%，回购成交的最高价为2.97元/股，最低价为2.76 元/股，支付的资金总额为人民币30,680,605元（不含交易费用）。 截止2024年1月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 10,860,000股，占公司总股本的比例约为0.093%，回购成交的最高价为2.97元/ 股，最低价为2.76元/股，支付的资金总额为人民币30,680,605元（不含交易费 用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购股份 10,860,000 股，占公司总股本的比例约 为 0.093%。最高成交价格为 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-006 山东南山铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...