广汇能源股份有限公司 内部问责委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，使约束与激励 并举，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务 实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业内部控制基本规范》及中国证券监督管理委员会新疆监管局制定的《关于 加强上市公司规范运作内生机制的建设意见》等有关法律、法规，公司特设立内 部问责委员会，并制定本规则。 第二条 内部问责委员会是公司设立的专门工作机构，主要是对公司董事、 高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意、过失的作为或者 不作为，造成影响公司发展，贻误工作，给公司造成不良影响和后果的行为进行 责任追究。 第二章 人员组成 第三条 内部问责委员会由五名成员组成，其中包括一名独立董事。 第四条 内部问责委员会委员由公司董事、高级管理人员等组成，设主任委 员一名，由公司董事长担任。 第三章 职责权限和范围 第八条 内部问责委员会的主要职责权限： （一）指导和监督内部问责制度的建立和实施。 （二）负责公司内部问责的发起、决策和执行，坚持谁主管谁负责，谁 ...

广汇能源股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600256 公司简称：广汇能源 广汇能源股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 241 广汇能源股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人韩士发、主管会计工作负责人马晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）李旭 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告载有若干涉及本公司财务状况、经营成果及业务相关的前瞻性声明。由于相关 声明所述情况的发生与否，非为本公司所能控制，这些前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确 定性。该等前瞻性声明乃本公司对未来事件的现有预期，并非对未来业绩的保证。实际成果可能 与前瞻性声明所包含的内容存在差异 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用 ...

会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http: //roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-073 广汇能源股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）上午 11:00-12:00 投资者可于 2025 年 9 月 3 日（星期三）至 9 月 9 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱（zqb600256@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 30 日披 露了《广汇能源股份有限公司 2025 年半年度报告》，为便于广大投资 者更全面、深入地了解公司 2025 年半年度的经营成果、财务状况， 公司拟定于 2025 年 9 月 10 ...

广汇能源股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开了董事会第九届第十八次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公 司关于聘任公司常务副总经理的议案》。本次会议的召开、召集及表 决程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关制度规定。 （具体详见公司 2025-064 号公告） 根据公司经营业务发展实际需要，经公司总经理提名，并经董事 会提名委员会资格审核及董事会审议通过，同意聘任么士平先生担任 公司常务副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届 董事会任期届满之日止。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-067 广汇能源股份有限公司董事会 二○二五年八月三十日 1 附：么士平先生简历 么士平，男，1969 年 5 月出生，博士后，教授级高级工程师， 博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。现任公司常务副总经理，深 圳市前海富德能源投资控股有限公司董事，宁波富德能源 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-069 广汇能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙） 公司董事会、监事会及审计委员会均对续聘会计师事务所相关 事项出具了无异议的确认意见。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自 公司股东大会审议通过之日起生效。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开了董事会第九届第十八次会议和监事会第九届第十五次会议，分别 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中兴华"） 担任公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期为一年。 具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年成立（由中兴华富华会计师事务所有 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-068 广汇能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开董事会第九届第十八次会议、监事会第九届第十五次会议，分别审 议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》《关于 修订<公司章程>部分条款的议案》等议案，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并废止《监事会议事规则》情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会和监事，由审计委员会履行《公司法》规 定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》予以废止。 上述事项均由股东大会审议通过之日起执行。在此之前，公司第 九届监事会监事仍将遵照《公司法》《公司章程》等相关制度规定勤 勉尽责，履行监督职能，维护公司及全体股东利益。 公司对监事会及全体监事在任职期间对 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-072 广汇能源股份有限公司 2025 年第二季度主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 | 产品 | 计量 | 类别 | 2025 年第二季度 | 同比增减幅 | 自年初累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 单位 | | 数值 | （%） | 数值 | 同比增减幅 （%） | | | 万方 | 产量 | 17,893.23 | 0.25 | 34,459.59 | -5.95 | | 天然气 | 万方 | 销量 | 65,697.54 | -34.11 | 152,232.96 | -30.12 | | 煤炭 | 万吨 | 原煤产量 | 1,280.29 | 230.40 | 2,686.94 | 175.11 | | | 万吨 | 原煤销量 | 1,138.34 | 104.08 | 2,474.12 | 84.90 | | | 万吨 | 提质煤产量 | 97. ...

广汇能源股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 半年度实施情况评估报告 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）为深入贯彻党的二十大 和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质 量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》制定了 2025 年"提质增效重回报" 行动方案（简称"行动方案"）。自行动方案发布以来，公司积极开 展并落实有关工作，持续推动公司高质量发展，现将 2025 年上半年具 体落实情况报告如下： 一、聚焦能源高质量发展，提升核心竞争力的实施情况 2025 年上半年，公司紧扣"稳中求进、守正创新"工作总基 调，牢固树立"安全第一"理念，加强战略规划引领，全面深化精 细化管理，持续提升经营质量，不断增强企业发展的稳定性、协调 性和可持续性，实现发展质量有效提升。主要体现如下： （一）深耕主业，提质增效 1、煤炭板块——加快优质产能释放 公司依托自身在煤炭开发利用方面拥有的资源、品质、渠道和 区位优势，持续推进煤炭优质产能释放。白石湖煤矿各采区均衡生 产，保障煤炭稳定供应，加快更换大型化、自动化、智能化生产设 备，无人矿卡 ...

（二）辞任对公司的影响 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-065 广汇能源股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）董事薛小春先生、鞠学 亮先生因工作调整原因提请辞去董事职务，辞任后仍在公司内部任 职。公司于 2025 年 8 月 28 日召开了董事会第九届第十八次会议，审 议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》，同意更换 万良辉先生、张涛先生担任公司董事职务。具体情况如下： | 一、关于董事提请辞任情况 | | --- | | 是否 | 是否继 | 存在 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 续在上 | 未履 | 离任 | 市公司 | 具体职务（ ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-066 广汇能源股份有限公司 关于更换独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）独立董事谭学先生因连 续任职期限将满六年，提请辞去独立董事职务，辞任后将不在公司担 任职务。公司于 2025 年 8 月 28 日召开了董事会第九届第十八次会议， 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换独立董事的议案》，同 意更换吴中华先生担任公司独立董事职务。具体情况如下： 一、关于独立董事提请辞任情况 | 是否 | 是否继 | 存在 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 续在上 | 未履 | 离任 | 市公司 | 具体职务（如 | | | | ...