证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2024-020 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 3 号京伦饭店 2 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | | | 议案名称 | 投票股东 类 ...

未来我们将持续关注并监督公司努力提升安麓管理 2024 和 2025 年度业绩 改进措施与效果。在业绩承诺期满时，按照首旅集团的承诺内容，监督承诺履行 情况，以维护公司股东特别是中小股东利益。 以上意见。 独立董事：李燕 伏军 张焕杰 杨晓莉 根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司(以下简称"首旅酒店"或"公司")独 立董事，基于独立判断立场，现对公司因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉 及 2023 年度业绩承诺履行情况发表独立意见如下： 为全面增强首旅酒店在高端酒店市场的品牌影响力和竞争力，同时妥善解 决与控股股东首旅集团的同业竞争问题，首旅酒店 2023 年购买了北京诺金酒店 管理有限责任公司（以下简称"诺金公司"）100%股权、北京首旅日航国际酒店 管理有限公司（以下简称"首旅日航"）50%股权、安麓（北京）酒店管理有限公 司（以下简称"安麓管理"）40%股权。2023 年 4 月 15 日首旅集团出具了《首旅 集团关于拟出售资产的业绩与补偿承诺》，后因首旅日航存在外资股东协议续签 的不确定性，公司终止收购北京首旅日航国际酒店管理有 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四节 | 股份回购 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会 7 | | | 第三节 | 股东大会提案 12 | | | 第四节 | 股东大会决议 13 | | | 第五节 | 关联交易和对外担保 16 | | | 第五章 | 党的委员会 | 17 | | 第一节 | 机构设置 17 | | | 第二节 | 公司党委职权 17 | | | 第六章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 18 | | | 第二节 | 董事会 21 | | | 第三节 | 董事长和董事会秘书 23 | | | 第四节 | 独立董事 24 | | | 第七章 | 总经理 | 25 | | 第八章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 延长募集资金投资项目实施期限的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"首旅酒店"或"公司"） 2021 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规定，对首旅酒店延长募集资金投资项目实施期限事项进行核 查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 1 核查意见 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 原拟使用募集资金 金额 | 调整后以募集资 金净额投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 酒店扩张及装修升 级项目 | 246,636.89 | 210,000.00 | 209,079.05 | | 2 | 偿还金融机构贷款 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十五次会议相关事项 发表的独立意见 根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，作为北京首旅酒 店（集团）股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，基于独立判断立场，现 发表独立意见如下： 一、关于《公司 2024 年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交 易议案》的独立意见 2024 年公司拟向首旅集团获得财务资助用于公司及控股子公司各项资金需 求。我们已经对该事项进行了事前审查，并查阅了该关联交易事项往年的相关 文件与交易明细，认为 2024 年度申请获得的资助额度符合公司预计的经营需 要，该事项未有损害公司中小股东利益的情形，审议该议案时关联董事已经回 避表决，同意提交公司股东大会审议。 二、关于《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2023 年度日常关联交易 情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》的独立意见 我们对该事项已进行了事前审查，并查阅了该关联交易事项的相关文件，由 于公司与关联方都属于旅游服务行业，企业之间存在上下游关系，存在相互提供 服务的需求，因此这类关联交易不可避免。 2023 年由于国内商旅业务的快速 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-015 北京首旅酒店（集团）股份有限公司与首旅集团财务公司 2024 年度资金存放等预计业务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2023 年北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称"公司")及公司子公 司与北京首都旅游集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）发生以下三类业 务： 存款业务：2023 年 12 月 31 日，公司在财务公司存款包括活期存款人民币 14,660.50 万元,通知存款人民币 14,680 万元,定期存款 30,000 万元。2023 年度， 公司在财务公司的存款利率范围 0.525%至 3.400%。 ●在审议该关联交易事项时，董事长李云女士、董事孙坚先生、董事卢长才 1 贷款业务：截止 2023 年 12 月 31 日，公司在财务公司的贷款余额 3,000 万 元；2023 年度，公司向财务公司贷款年利率范围 3.05%-3.25%。 授信业务：截至 2023 年 12 月 31 日 ...

公司代码：600258 公司简称：首旅酒店 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：600258 证券简称: 首旅酒店 编号：临 2024-018 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于增加公司注册资本 暨变动<公司章程>注册资本、股份总数的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 自 2020 年因向股权激励对象授予预留限制性股票和 2021 年、2022 年多次回购 注销部分限制性股票，以及 2021 年非公开发行 A 股股票等事项，公司总股本发 生多次变动。 现提出增加公司注册资本，由原公司注册资本为人民币 98,772.2962 万元， 增加至 111,660.3126 万元。公司股份总数由 98,772.2962 万股增加至 111,660.3126 万股。 公司股本历次变动具体情况表 | 股份 | 增减 | 变动 | 变动后最新 | 董事会 | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 数量（股） | 股份（股） | 时间 | 股份 | 审议通过及披露情 ...

毕马威华振专字第 2400251 号 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"首旅酒 店"）编制的2023年度业绩承诺实现情况说明 (以下简称"业绩承诺实现情况说明") 执行 了合理保证的鉴证业务。按照《北京首旅酒店（集团）股份有限公司控股股东首旅集团关 于拟出售资产的业绩与补偿承诺》编制和列报业绩承诺实现情况说明，并确保其夏实性、 合法性及完整性是贵公司管理层的责任。这种责任包括设计、执行和维护与编制和列报业 绩承诺实现情况说明有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露业绩承诺 实现情况说明。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 所收购北京诺金酒店管理有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpma ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-014 北京首旅酒店（集团）股份有限公司与第二大股东 携程上海及其关联方 2023 年度日常关联交易情况 ●该关联交易议案将提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 一、2023 年度公司与关联方发生日常关联交易的情况 公司 2023 年度日常关联交易发生额 14,670.03 万元，其中：固定性日常关联 交易 0 万元，偶发性日常关联交易 14,670.03 万元。 2023 年度公司与第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理人员而认定 为关联方的企业实际发生日常关联交易比 2022 年度股东大会通过的《公司与第 二大股东携程上海及其关联方 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常 关联交易的议案》中 2023 年度日常关联交易预计数 13,000 万元增加 1,670.03 万元。 及 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2023 年度公司与第二大股东携程上海、因公司 ...