北京城建投资发展股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京城建投资发展股份有限公司独立董事工 作，保证独立董事履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务， 并应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股 东的最大利益为行为准则。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 公司独立董事占董事会成员三分之一以上，且至少 包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略发展与投资决策委员会、预算委员会、 提名与薪酬委员会和审计委员会，独立董事应当在提名与薪酬委 员会、审计委员会中过半数，并担任召集人。 第五条 独立董事经股东会选举产生，任期与公司其他董事 任期相同，任期届 ...

北京城建投资发展股份有限公司章程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东会 第五章 党的委员会 第六章 董事和董事会 第七章 高级管理人员 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国 有企业制度，规范北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 ...

北京城建投资发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 本规则根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等有关规 定制定。 本规则为公司章程的附件，旨在规范本公司股东会的议 事方式和决策程序，促使股东依法有效地行使权利，提高股 东会规范运作和科学决策水平。 第二条 公司董事会秘书部负责股东会日常事务。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 举行。临时股东会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内 召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章 程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； 1 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求 时； （四）董事会认为必要时； （五）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其 他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证 监会北京监管局和上海证券交易所，说明原因并公告。 第二章 股东会的召集、提案与通知 第四条 公司董事会负责召集股 ...

北京城建投资发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京城建投资发展股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，以确保董事 会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策，依据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和《北京城建投资发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 本规则是《公司章程》的附件，主要规定公司 董事会召开和表决等相关内容。 第三条 公司设董事会秘书部，处理董事会日常事务。 第四条 董事会秘书负责保管董事会印章。 第二章 董事会的提案和通知 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召 集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。 第六条 在发出召开董事会会议通知前，董事会秘书应 当充分征求董事的意见，初步形成提案后交董事长审定。 会会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事提议时； （三）党委会提议时； （四）审计委员会提议时； （五）总经理提议时。 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会 会议，于会议召开 3 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025－22 日前，公司的全资子公司北京城建兴云房地产有限公司收到《北 京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，北京城建兴云房地 产有限公司与广州越秀华城房地产开发有限公司、北京未来科学城置 业有限公司和西安贝好家合盛置业有限公司组成联合体，以239,500 万元的价格竞得北京市昌平区中关村生命科学园三期及"北四村"棚 户区改造和环境整治B地块项目CP01-0601-0077、0078地块R2二类居 住用地国有建设用地使用权，北京城建兴云房地产有限公司与广州越 秀华城房地产开发有限公司、北京未来科学城置业有限公司和西安贝 好家合盛置业有限公司的投资比例为30%：30%：20%：20%。 项目位于北五环外，总用地规模 30729.066 平方米，地上建筑规 模 79895.5716 平方米。 北京城建投资发展股份有限公司 关于竞得北京市昌平区中关村生命科学园三期及"北四村"棚户 区改造和环境整治 B 地块项目 CP01-0601-0077、0078 地块 国有建设用地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-19 北京城建投资发展股份有限公司 关于续签《工程协作协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东北京城建集团有限责任公司（以下简称"集团公司"） 之间在工程建设项目上存在业务往来，公司拟与集团公司续 签《工程协作协议》。 本次交易的交易对方集团公司为公司的控股股东，根据《上 海证券交易所股票上市规则》规定，集团公司为公司的关联 法人，因此本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 截至本公告日，过去 12 个月内，公司因购销商品、提供和接 受劳务向集团公司支付 224 万元，因场地使用、股权托管向 集团公司合计收取 815.17 万元，未与不同关联人发生与本次 交易类别相关的交易。 该项关联交易尚需提交股东大会批准。 一、关联交易概述 公司与控股股东集团公司签订的《工程协作协议》即将期满。鉴 于公司与集团公司 ...

关于2024-2025年度财务资助事项授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-17 一、财务资助情况概述 北京城建投资发展股份有限公司 （一）财务资助基本情况 公司房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司 的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目 公司股东按出资比例提供短期的股东借款；项目开发后期，项目公司 取得预售款后，为了提高资金使用效率，项目公司股东通常在充分保 障项目后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资金安 排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。 财务资助对象：北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）下属合联营项目公司、控股项目公司的其他股东 财务资助金额：总额度不超过公司最近一期经审计净资产的 50%（即 1,112,249.44 万元），对单个被资助对象的资助额度 不超过公司最近一期经审计净资产的 10%（即 222,449.89 万 元） 上述事项尚需提 ...

北京科技园建设(集团)股份有限公司 (集团总部) 计报表 (2025年3月) 编制部门:财务共享中心 编制日期:2025年3月 | 编制作线,北京科技同建设大集团队股份有限公司 | | | | 2025年3月31日 | | 金额单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 身為,可頭 国 . 流动资产: | | 開来求歌 | 年初余额 | 10 mi | 期末余颜 | 年初宗被 | | 货币资金 | | 1,225,927,458 85 | 1,357,246,597,96 | 成可负债: 短期信款 | | | | 法经贸易付会 ---- | | | | △同中央银行信款 | | | | 、△拆出资金 | K | . | | △拆入资金 | | | | 文易生会殿殿产 ☆以会允给值计量且其变动计入当 | 257 | | | 交易性合肥负债 以公分价值计量三具变动计入当期提益的 | | | | 明德 盛的金融资产 | દિર | | | 设融项损 | | | | 作生命融资产 | | | | 行生金融负债 | | | | 应收票提 = | | | ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-16 北京城建投资发展股份有限公司 关于2025-2026年度公司担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为提高工作效率，提请股东大会授权公司董事会审批如下对外担 保：自股东大会批准担保授权之日起 12 个月内，公司对全资及控股 子公司担保发生额不超过 86.4 亿元的任一笔担保，具体额度分配如 下： 1、对全资子公司担保发生额不超过 56 亿元（含），其中：为资 产负债率 70%以上的担保对象提供的担保总额不超过 56 亿元（含）。 2、对控股子公司担保发生额不超过 30.4 亿元（含），其中：为 资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保总额不超过 30.4 亿元 （含）。 被担保人：公司的全资及控股子公司 担保金额：不超过 86.4 亿元（含 86.4 亿元） 对外担保逾期的累计数量：无 上述事项尚需提交公司股东大会审议 若担保发生额超过 86.4 亿元或其他须由股东大会审批的担保 ...

T The FE 7 北京科技园建设(集团)股份有限公司 并 会 计 报 表 (2025年3月) 编制部门:财务共享中心 编制日期:2025年3月 | 国分般份有限公司 人 - 12 - 17 北京科技园建设 | | | 利润表 2025年01月至2025年03 | | | 金额单位: | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月发生 | 本 本年累计 | 年同期累计数 | m 项 | 本月发生数 | 上年同期累计 本年累计数 | | | 290,875,059. | 486,727,012.61 | 1,691,550,003.15 | 加:营业外收 | 2,400.66 | 1,288,485.17 1,185,344.30 | | | 90,875,059. | 486,727,012.61 | 其中: 1,691,550,003.15 | 政府补助 减:营业外支出 | 125,484.8 | 37,360,311.44 349,449.62 | | | | | 리 | (亏损总额以" - "号填列 利润总额 | -147,397,783.48 ...