证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-039 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划获镇江市国资委 批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东江苏 恒顺集团有限公司转发的镇江市人民政府国有资产监督管理委员会（简称"镇江 市国资委"）《关于同意江苏恒顺醋业股份有限公司实施限制性股票激励计划的 批复》（ 镇国资〔2024〕36 号），镇江市国资委原则同意《江苏恒顺醋业股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》。 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案已经公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过， 具体内容详见 2024 年 6 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。 公司本次限制性股票激励计划相关事宜尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。 特此 ...

监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法 规及规范性文件的规定，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司于 2024 年 6 月 22 日至 2024 年 7 月 1 日期间对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。监事会结合 公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-038 一、公示情况及核查方式 江苏恒顺醋业股份有限公司 （三）列入本激励计划的拟授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规 定的激励对象条件，与《激励计 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：恒顺醋业 股票代码： 600305 江苏·镇江 二○二四年七月 | 年第一次临时股东大会现场会议规则 2024 2 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 3 2024 | | 议案一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 | | 的议案 4 | | 议案二、关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 的议案 5 | | 议案三、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 年限制性 2024 | | 股票激励计划相关事宜的议案 6 | | 议案四、关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | | 8 | | 议案五、关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案 9 | | 议案六、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计 | | 划相关事宜的议案 10 | 恒顺醋业 2024 年第一次临时股东大会资料 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场 会议的顺利进行，根 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 监事会关于公司 2024 年员工持股计划 相关事项的核查意见 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏恒顺醋业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，监事会经认真审阅相关会议资料及 全体监视充分全面的讨论与分析，对公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员 工持股计划"）相关事项认真核实后，发表核查意见如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件 规定的禁止实施员工持股计划的情形。 二、公司制定《江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"《持股计划（草案）》"）及其摘要的程序合法、有效。公司本员工 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-036 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路 88 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日 至 2024 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-035 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：江苏恒顺醋业股份有限公司 （以下简称"公司"或"恒顺醋业"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本计 划"或"本激励计划"） 拟向激励对象授予不超过 877.28 万股限制性股票，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 111,295.6032 万股的 0.79%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）于 2001 年 2 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市，公司注册地址为江苏省镇江市恒顺大道 66 号。公司主营业务为食醋、调味品、酱油系列产品的生产销售。公司经营范 围：生产销售食醋、酱油、酱菜、复合调味料、调味剂等系列调味品；副食品、 ...

电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 苏同律证字 2024 第 118 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 法律意见书 苏同律证字 2024 第 118 号 致：江苏恒顺醋业股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒顺醋业股份有限 公司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）的委托，担任公司实施 2024 年限制性 股票激励计划的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件、《江苏恒顺醋业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏恒顺醋业股份有限公司 20 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-034 江苏恒顺醋业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案需提请 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律 法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司限制性股票激励计划的 顺利实施，确保激励计划规范运行。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏 恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 1 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 18 日以书面、邮 件和电话的方式发出。会议 ...

公司简称：恒顺醋业 证券代码：600305 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 3 / 20 2024 年 6 月 | ー、 軽 Y | | --- | | 二、声明 … | | 三、基本假及 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | | (一) 激励对象的范围 . | | (二) 标的股票来源和数量 . | | (三) 限制性股票的分配情况 … | | (四) 激励计划的时间安排 . | | (五)限制性股票的授予价格及其确定方法 | | (六) 限制性股票的授予及解除限售条件 …………………………………………………………………………………………………9 | | (七) 激励计划其他内容 | | 五、独立财务顾问意见…………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | (一)对恒顺酷业 2024年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核 | | 查意见 . | | (二) 对公司实行激励计划可行性的核查意见 . | | (三) 对激励对象范围和 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本计划提交股东大会审议之前公司股本总 额的 1%。公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%； 2、本计划激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象不包括独立董事、外 部董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 3、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、管理人员、核心骨干人员及公司董事会认为需要激励的人员 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王斌 | 管理人员 | | 2 | 谢尚伟 | 管理人员 | | 3 | 包琴 | 管理人员 | | 4 | 孙静 | 管理人员 | | 5 | 王娜 | 管理人员 | | 6 | 王一伊 | 管理人员 | | 7 | 汪敦怡 | 管理人员 | | 8 | 冷程明 | 管理人员 | | 9 | 唐长明 | 管理人员 | | 10 | 田飞 | 管理人员 | | 11 | 夏润鹏 | 管理人员 | ...