证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—076 天津津投城市开发股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 经公司自查并向控股股东书面发函核实，截至本公告披露日，确认不存 在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日和 11 月 1 日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，与上证指数偏离较大。根据《上海证券交易 1 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 重要内容提示： ● 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日和 11 月 1 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，与上证指数偏离较大。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情况。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策， 审慎投资。 ● 截至 2 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—075 天津津投城市开发股份有限公司 关于公司土地收储的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2024 年 10 月 31 日，双方根据《天津市土地整理储备项目补偿合同》之约 定履行相关义务，公司收到东丽区土整中心支付的补偿金额 11,843.81 万元。 三、其他说明 公司将持续跟踪本次土地收储相关事项的后续进展情况，严格按照相关法律 法规的要求履行信息披露义务，公司提请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 天津津投城市开发股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 1 日 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开十一届七次临时董事会会议和十一届三次临时监事会会议，审议通过了《关 于公司土地收储的议案》，同意公司就沙柳北路地块收储事项与天津市东丽区土 地整理中心（以下简称"东丽区土整中心"）签署《天津市土地整理储备项目补 偿合同》。2023 年 9 月 28 日，公司与东丽区 ...

本报告期，公司无新增土地储备。 二、项目建设进展情况 截至 2024 年第三季度末： 公司施工面积为 88.78 万平方米，比上年同期减少 31.45%。 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—073 天津津投城市开发股份有限公司 关于 2024 年前三季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一号 ——房地产》等要求，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）现 将本报告期（2024 年 1 月至 2024 年 9 月）主要经营数据披露如下： 一、新增储备情况 四、租赁情况 截至 2024 年第三季度末，公司出租房地产的建筑面积为 6.50 万平方米；2024 年前三季度公司租金收入为 1,309.48 万元。 由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披 露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。 特此公告。 天津津投城市开发股份有限公司 董 事 会 ...

●案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决 ●上市公司所处的当事人地位：天津津投城市开发股份有限公司、全资子公司天 津市天房海滨建设发展有限公司为涉诉被告 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—074 天津津投城市开发股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、案件基本情况 原告与被告一为工程合同施工关系，原告经招投标方式承接被告一开发建设 的津滨汉（挂）2017-1 号住宅项目，双方签订了《天津市建设工程施工合同》。 2023 年 7 月 31 日向天津市滨海新区人民法院提起诉讼。原告诉求一为判令第被 告一向原告支付未付工程款人民币 28,915,025.66 元，第二被告承担连带责任。 二为判令被告支付 2021 年 5 月 24 日至实际给付之日止的利息。2023 年 8 月 8 日，被告收到传票，8 月 31 日开庭审理。2024 年 1 月 26 日，天津市滨海新区人 民法院下发一审判决书，我方不服一审判决提起上诉，2024 年 4 月 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十一月 目 录 一、天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会议程 1 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会议程 （2024 年 11 月 6 日） 1、关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 2 2024 年第五次临时股东大会 会 议 文 件 之 一 天津津投城市开发股份有限公司 关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 （2024 年 11 月 6 日） 二、天津津投城市开发股份有限公司关于聘请公司 2024 年度审计机构的议 案 各位股东： 公司现聘任的年审机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙），已连续 20 年为 公司提供年度财务报表审计和内部控制审计服务。根据《财政部 国务院国资委 证监会关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》要 求，切实做好公司年度财务会计报告信息披露相关审计工作，保障聘任会计师事 务所发表审计意见和出具审计报告的独立性，公司采用邀请招标方式并根据评审 结果，拟聘请尤尼泰振青会计师事 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—072 天津津投城市开发股份有限公司 关于公司土地收储的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开十一届七次临时董事会会议和十一届三次临时监事会会议，审议通过了《关 于公司土地收储的议案》，同意公司就沙柳北路地块收储事项与天津市东丽区土 地整理中心（以下简称"东丽区土整中心"）签署《天津市土地整理储备项目补 偿合同》。2023 年 9 月 28 日，公司与东丽区土整中心签署了《天津市土地整理 储备项目补偿合同》，合同总金额 171,347.85 万元。具体内容详见公司 2023-045 至 2023-047 号和 2024-044 号公告。 二、交易进展情况 2024 年 10 月 24 日，双方根据《天津市土地整理储备项目补偿合同》之约 定履行相关义务，公司收到东丽区土整中心支付的补偿金额 25,000 万元。 三、其他说明 公司将持续跟踪本次土 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—071 天津津投城市开发股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼（仲裁）阶段：调解结案 ●上市公司所处的当事人地位：天津津投城市开发股份有限公司全资子公司 天津市华景房地产开发有限公司为涉诉第三人 ●涉案的金额：3,834,690.20 元 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼已经法院调解结案，不会 对公司本期利润及期后利润产生影响，公司将依据会计准则的要求和实际情况进 行会计处理。公司将依照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投 资，注意风险。 一、本次诉讼的基本情况 1、诉讼当事人 原告：天津世全门窗有限公司 被告：天津市宝地建筑工程有限公司 第三人：天津市华景房地产开发有限公司 2、案件基本情况 被告与第三人为工程合同施工关系，被告承建第三人发包的"津北辰北（挂） 2014-049 号地幼儿园项目"，后被告将此项目的门窗分包给原告。2024 年 5 月 9 日向天津市 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—070 天津津投城市开发股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、增持计划的主要内容 1 基于对公司未来发展的坚定信心及长期价值的高度认可，为了提振投资者信 心，切实维护中小股东利益和市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，公司 控股股东津投资本计划自 2024 年 7 月 24 日起 6 个月内通过上海证券交易所系统 以集中竞价交易方式增持公司股份，本次增持不设置固定价格、价格区间，增持 股份金额合计不低于 2,000 万元人民币且不超过 4,000 万元人民币。具体内容详 见公司 2024 年 7 月 25 日披露的《津投城开关于控股股东增持公司股份及增持计 划的公告》（公告编号 2024-048）。 三、增持计划的实施进展 重要内容提示： ●增持计划的基本情况：天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股股东天津国有资本投资运营有限公司（以下简称"津投资本"）拟自 2024 年 7 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024-069 天津津投城市开发股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） (二)股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时 ...

（一）关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—067 天津津投城市开发股份有限公司 十一届十八次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十八次临时董 事会会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 10 名，实 际出席会议的董事 10 名。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及 高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等 相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： 表决结果：以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 根据《财政部 国务院国资委 证监会关于印发<国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法>的通知》要求，切实做好公司年度财务会计报告信息披露 相关审计工作，保障 ...