澳柯玛股份有限公司独立董事 独立董事： 孟庆春 周咏梅 黄东 2023 年 9 月 26 日 对于公司出售子公司部分股权暨关联交易事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所《股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，我们作为澳柯玛股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司拟提交九届三次董事会审议的出售 子公司部分股权暨关联交易事项及相关材料进行了事前审核和必要的沟通，现基于独立 判断，发表事前认可意见如下： 本次关联交易事项符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，符合公司实 际经营需求，关联交易定价依据标的资产评估价值确定，符合公平合理的原则，不存在 损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将相关议案提交公司 九届三次董事会进行审议，审议时关联董事应回避表决。 ...

2023/9/26 上午9:11 47.94.11.33:8018/Report/newAttachedPages?SnowflakeId=16511839030739968 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3738020002202300205 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-142 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 青天评报字【2023】第QDV196号 | | 报告名称: | 青岛澳柯玛商务有限公司拟转让青岛新时代科技发 展有限公司股权所涉及的青岛新时代科技发展有限 | | | 公司股东全部权益价值评估项目 | | 评估结论: | 365,958,500.22元 | | 评估报告日: | 2023年09月26日 | | 评估机构名称: | 青岛天和资产评估有限责任公司 | | 答名人员: | 王海洋 (资产评估师) 会员编号:37160042 | | | 魏婷婷 (资产评估师) 会员编号:37180082 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－045 澳柯玛股份有限公司 关于控股子公司之间为对方提供担保的进展公告 一、担保情况概述 2023 年 4 月 21 日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度融资 及担保业务授权的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过 20.70 亿元的担保（含 正在执行的担保）；相关控股子公司之间为对方提供总额不超过 5.60 亿元的担保（含 正在执行的担保）等。有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日至公司召开 2023 年 年度股东大会期间。上述议案已经公司 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过。具体详见公司于 2023 年 4 月 22 日、5 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上的《2023 年度对外担保预 计公告》（编号：临 2023-011）和《2022 年年度股东大会决议公告》（编号：临 2023-025）。 2023 年 9 月 26 日，青岛澳柯玛商务有限公司与中国光大银行股份有限公司青岛分 行签署了《最高额 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－044 澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 24 日发布公司 2023 年 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2023 年 10 月 11 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2023 年 10 月 11 日下午 16:00-17:00 2、会议召开地点：上证路演中心 澳柯玛股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 3、会 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2023-043 澳柯玛股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 352,230,187 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.1383 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长张斌先生主持，采用现场投票与网络投票相结合 的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司独立董事孟庆春先生、黄东先生因公出 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于澳柯玛股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0568 号 致：澳柯玛股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受澳柯玛股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－042 澳柯玛股份有限公司 关于归还用于补充流动资金的募集资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 4 月 28 日，公司八届二十三次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响相关募集资金投资项目正常实施情 况下，使用总额不超过人民币 1.1 亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限为自募集资金转出专户后 12 个月内，具体详见公司于次日发布的《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-020）。2023 年 5 月 10 日、 5 月 12 日，公司已分别将募集资金 2000 万元、9000 万元，总计 1.1 亿元转出相应募集 资金账户用于补充流动资金。 2023 年 9 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1.1 亿元全部 提前归还至相应募集资金专户，并已将该归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 澳柯玛股 ...

澳柯玛股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 9 月 15 日 AUCMA Co.,Ltd. 文件目录 澳柯玛股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 澳柯玛股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议文件目录 一、 股东投票表决注意事项 二、 股东投票表 三、 会议议程 四、 会议议案及附件 1、 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案 2、 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的 议案 3、 关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案 澳柯玛股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 AUCMA Co.,Ltd. 一、投票表决注意事项 澳柯玛股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 投票表决注意事项 1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、委托人姓名（名称）、 股东账户、持股数量、持有表决权股份数量。 2、 每张投票表上有 3 项议案，请逐一进行表决。 3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏"同意"、"反对"、"弃权" 中任选一项，在相应投票意见栏划"√"，不选或多选则该项表决视为弃权。 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－040 澳柯玛股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛澳柯玛进出口有限公司（以下简称"进出口公司"），系公 司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为进出口公司提供 6,000 万 元的连带责任保证，包含本次担保，公司及控股子公司已实际为进出口公司提供了 4.06 亿元的担保。 本次担保没有反担保。 公司对外担保未发生逾期情形。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 9.35 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 37.57%。请广 大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 21 日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度融资 及担保业务授权的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过 20.70 亿元的担保（含 正在执行的担保，其中为进出口公司提 ...

Financial Performance - The company reported a total operating revenue of CNY 5,098,861,535.27 for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 1.38%[22]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 75,108,832.96, a decrease of 33.06% compared to the same period last year[22]. - The basic earnings per share decreased by 33.07% to CNY 0.0941 from CNY 0.1406 in the previous year[20]. - The weighted average return on net assets was 3.01%, down by 1.64 percentage points from 4.65% in the same period last year[20]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -128,760,750.81, compared to CNY -58,396,688.46 in the previous year[22]. - The company's operating costs increased by 3.26% to approximately ¥4.40 billion from ¥4.26 billion in the previous year[39]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately -¥128.76 million, a decline from -¥58.40 million in the previous year, primarily due to increased cash payments for goods[39]. - The company reported a significant decrease of 85.51% in notes receivable, primarily due to the collection of notes and conversion to accounts receivable[43]. - The company reported a total cash outflow of 69,177,495.46 RMB for investment activities, which is higher than 43,631,892.25 RMB in the previous year, indicating an increase of approximately 58.7%[119]. Market Position and Strategy - The company focuses on the cold chain industry, achieving significant market recognition in both domestic and international markets[24]. - The company has maintained a leading market share in commercial cold chain products, particularly in the display and biomedical sectors[24]. - The company’s high-end refrigerator sales increased by 31% year-on-year, reflecting strong market demand for premium products[33]. - The air conditioning business saw a revenue increase of 23.92% year-on-year, driven by technological innovations and enhanced user experience[33]. - The company’s VIP channel sales grew by 26% year-on-year, indicating successful channel expansion efforts[32]. - The company plans to continue implementing its "Internet + Full Cold Chain" development strategy in the second half of the year, aiming to strengthen its market position[37]. - The company is focusing on digital transformation and has implemented a "1+3+N" strategic framework to drive innovation and market expansion[25]. - The company plans to focus on expanding its market presence and investing in new product development in the upcoming quarters[126]. Research and Development - The company filed a total of 402 patents during the reporting period, including 108 invention patents, showcasing its commitment to innovation[36]. - The company’s investment in R&D increased by 8.47% to approximately ¥114.49 million, reflecting its focus on technological advancements[39]. - The company continues to develop new products, including various models of refrigerators and air conditioners, to meet evolving consumer needs[33]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 66,067,134.22, down from CNY 77,230,290.23 in the first half of 2022[111]. - The company is actively involved in research and development to enhance its product offerings and market competitiveness[133]. Financial Position - The company’s total assets increased by 1.19% to CNY 7,685,197,322.28 compared to the end of the previous year[22]. - The company's total assets reached 7.685 billion yuan, with a net asset value of 2.734 billion yuan and a debt-to-asset ratio of 64.43%[32]. - Total assets reached 7,688,000,000.00 RMB, with a year-on-year increase of 36.56% in accounts receivable[43]. - The total liabilities reached RMB 4,951,248,834.93, up from RMB 4,882,061,853.91, indicating a growth of about 1.42%[101]. - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 2,502,623,199.37 from RMB 2,488,642,303.04, a rise of approximately 0.56%[101]. - The total owner's equity at the end of the reporting period is 2,547,475,583.61 CNY, a decrease from the previous period's 2,691,910,807.11 CNY, reflecting a reduction of approximately 5.35%[131]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.20 per 10 shares, totaling CNY 15,960,295.38, with a cash dividend payout ratio of 21.25%[4]. - The company has proposed a profit distribution plan for the half-year, with a cash dividend of 0.20 yuan per 10 shares, while no stock bonus or capital increase is planned[60]. - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders was 46,293[89]. - The top three shareholders held the following percentages: Qingdao Aokema Holdings Group at 23.03%, Qingdao Enterprise Development Investment at 15.61%, and Qingdao Urban Investment City Financial Holdings Group at 5.11%[91]. - The total number of shares before the recent changes was 798,165,669, which decreased by 150,900 shares to 798,014,769 after the cancellation of restricted stock[86]. Environmental and Social Responsibility - The company has reduced hazardous waste generation by 54.14 tons through improved production processes and increased automation levels[64]. - The company has implemented energy-saving measures, including the replacement of old production lines with new automatic winding equipment, resulting in reduced energy consumption and solid waste generation[67]. - The company has received green product certification for some refrigerator and freezer products, and its smart cold chain industrial park has passed the green factory certification[68]. - The company is actively exploring new technologies and materials to reduce carbon emissions and enhance energy efficiency across its product lifecycle[68]. - The company has undertaken noise reduction measures, including controlling nighttime operations and installing soundproof barriers, resulting in significant improvements in noise management[65]. Risks and Challenges - The company faces macroeconomic risks due to external economic conditions affecting consumer demand and purchasing power[52]. - The company is experiencing intensified market competition, particularly in the traditional industry with many players and a shift towards a replacement demand market[52]. - The company is facing significant cost and exchange rate fluctuation risks due to high procurement costs of raw materials and components, which are influenced by macroeconomic conditions and supply-demand dynamics[53]. Corporate Governance - The company has undergone changes in its board and supervisory committee, with new members elected on May 19, 2023, following the expiration of the previous terms[59]. - The company has maintained a good integrity status with no unfulfilled court judgments or significant overdue debts[74]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[74]. - The company has not disclosed any new strategies or major acquisitions during the reporting period[78].