证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－025 澳柯玛股份有限公司九届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届八次董事会于 2024 年 8 月 27 日召开，本次会议以通讯方 式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由公司 董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》，9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过。 第二项、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-027）。 第三项、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，9 票同意，0 票反对，0 ...

关于澳柯玛股份有限公司股票交易异常波动的回函 关于澳柯玛股份有限公司股票交易异常波动的回函 澳柯玛股份有限公司董事会: 你公司所发《澳柯玛股份有限公司信息披露征询函》(编号: 20240730-001）已收悉。针对你公司股票于 2024 年 7 月 26 日、7 月 29 日、7月 30 日连续三个交易目内股价异常波动事宜,现本公司回 复如下: 本公司不存在与贵公司相关的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项,在上述异常波动期间内,本公司不存在买卖贵公司股 票的情况。 特此告知。 青岛海发国有资本投 2024 澳柯玛股份有限公司董事会: 你公司所发《澳柯玛股份有限公司信息披露征询函》(编号: 20240730-001）已收悉。针对你公司股票于 2024年7月26日、7月 29 日、7月 30 日连续三个交易日内股价异常波动事宜,现本公司回 复如下: 本公司不存在与贵公司相关的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024-024 澳柯玛股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营 环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实，截至本公告披露日， 除已披露事项外，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披 露的重大信息,包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 公司股票于 2024 年 7 月 26 日、7 月 29 日、7 月 30 日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面征询，除已披露事项外，公司、 公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司的应 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1910 号 致：澳柯玛股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受澳柯玛股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次会议"）现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2024-022 澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事、总经理王英峰先生因公出差，授权委 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 22 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 托董事、董秘、财务负责人徐玉翠女士代表出席本次会议并签署有关文件； 董事宋慧女士因公出差，授权委托独立董事孟庆春先生代表出席本次会议并 签署有关文件；独立董事黄东先生因公出差，授权委托独立董事周咏梅女士 代表出席本次会议并签署有关文件。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | ...

Group 1: Company Performance and Market Comparison - The company's market value is currently 4.1 billion, while competitors like Haier and Hisense exceed 100 billion [3] - In 2023, the company's profit dropped significantly, with a reduction of over 60% attributed to increased R&D investments that have yet to yield results [9][11] - The company has faced criticism for its poor performance compared to peers, with stock prices dropping from 10 to 5 due to substantial impairment provisions [10] Group 2: Strategic Initiatives and Future Plans - The company has identified 2024 as a year focused on management, quality, and user experience, aiming to enhance product capabilities and operational efficiency [4][5] - Plans to improve product structure and break through growth bottlenecks are in place, with a focus on profit-centered strategies [3][4] - The company is committed to aligning with national policies to enhance technological innovation and improve its digital and intelligent management levels [6][10] Group 3: Investor Relations and Concerns - Investors have raised concerns about the management's accountability and the effectiveness of the company's strategies in light of significant losses [3][10] - The company emphasizes its commitment to protecting small investors' interests through cash dividends, which have consistently accounted for over 30% of net profits [12] - There are no current plans for share buybacks or introducing strategic investors, despite calls for such actions to stabilize stock prices [12]

2024 年 5 月 17 日 澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 附：中兴华审字（2024）第 030329 号《审计报告》（内容见公司 2023 年年度报告） 4、 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 附：《澳柯玛股份有限公司 2023 年年度报告》 澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 AUCMA Co.,Ltd. 文件目录 澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件目录 三、 会议议程 四、 会议议案及附件 1、 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 附：《澳柯玛股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 2、 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 3、 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 5、 关于公司 2023 年度利润分配的预案 6、 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案 7、 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联 交易的议案 8、 关于公司 2023 年度融资及担保业务执行情况暨 2024 年度融资及 担保业务授权的议案 9、 关于聘任立信会计 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－021 澳柯玛股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年 年度报告，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及发展规划等，公司将于 2024 年 5 月 15 日(星期三)15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会采用网络远程方式举行，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务 指标的具体情况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 15:00-16:30 2、会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 3、会议召开方式：网络远程方式 三、参会人员 ...

澳柯玛股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴 证 报 告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中兴华核字（2024）第030033号 澳柯玛股份有限公司全体股东： 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 SOHOB 座 20 层 电话：010-51423818 传真：010-51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： ...

澳柯玛股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年本人本着对全体股东 负责的态度，严格按照有关法律法规、部门规章、自律监管规则以及公司相关治理制度的规 定和要求，勤勉尽责，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审 议的重大事项充分发挥自身专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益，不断促进公司规范运作。 一、基本情况 本人系公司第八届董事会独立董事，2023 年 5 月公司完成董事会换届，继续连任公司 第九届董事会独立董事，基本情况如下： 本人生于 1973 年 10 月，运筹学与控制论博士，教授。曾任山东大学管理学院讲师、副 教授；2010 年 12 月至今任山东大学管理学院教授；2018 年 5 月至 2022 年 1 月任山东大学 管理学院副院长；2020 年 5 月至今任公司独立董事；2020 年 12 月至 2021 年 9 月任世纪开 元智印互联科技集团股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至 2024 年 1 月任山东大学管理学 院党委书记；2022 年 6 月至今任山 ...