证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-046 西藏珠峰资源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月制订） 第一章 总则 第一条 为规范西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关工作，保证公平竞争，提高审计工作质 量，切实维护股东、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《中华人民共和国证券法》等 相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办 法执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有《证券法》规定的任职要求，具有独立的法人资格，取得财政部 和中国证监会认可的"从事证券相关业务的资格"； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，健全的内部管理制度和质量 控制制度； 计师事务所审计工作开展情况。审计委员会在选聘会计师事务所时应当切实履行 下列职责： （三）熟悉国家有关 ...

《公司关联交易管理制度》修订对照表 2023 年 12 月 | 序 | 原条款 | 修改后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第一条 为了规范西藏珠峰资源股 | 第一条 为了规范西藏珠峰资源股 | 完善描述 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）的关 | 份有限公司（以下简称"公司"）的关 | | | | 联交易，保证公司与各关联人所发生的 | 联交易，保证公司与各关联人所发生的 | | | | 关联交易的合法性、公允性、合理性； | 关联交易的合法性、公允性、合理性； | | | | 为了保证公司各项业务通过必要的关 | 为了保证公司各项业务通过必要的关联 | | | | 联交易顺利地开展，保障股东和公司的 | 交易顺利地开展，保障股东和公司的合 | | | | 合法权益，依据 《公司法》、《公司 | 法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 | | | | 章程》及上海证券交易所《股票上市规 | 《上海证券交易所上市公司自律监管指 | | | | 则》有关法律、法规的规定，制定本制 | 引第 5 号——交易与关联交易》、《西 | ...

西藏珠峰资源股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修改） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足公司法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时； 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 1 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； ...

《公司章程》修订对照表 2023 年 12 月 | 序 | 原条款 | 修改后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第四条 公司注册名称 | 第四条 公司注册名称 | 根据国家有 | | | 中文全称：西藏珠峰资源股份有限公司 | 中文全称：西藏珠峰资源股份有限公司 | 关规定调整 | | | 英文全称：TIBET SUMMIT RESOURCES | 英文全称：XIZANG ZHUFENG RESOURCES | 公司英文全 | | | CO.,LTD. | CO.,LTD. | 称 | | 2 | 第四十三条 公司从事期货和衍生品交 | 第四十三条 公司从事期货和衍生品交 | 根据监管规 | | | 易，应当编制可行性分析报告并提交董事 | 易，应当编制可行性分析报告并提交董事 | 则进行更新 | | | 会审议，独立董事应当发表专项意见。 | 会审议。 | | | 3 | 第四十八条 经全体独立董事的二 | 第四十八条 经全体独立董事的过 | 根据《上市 | | | 分之一以上同意，独立董事有权向董事会 | 半数同意，独立董事有权 ...

2023 年 12 月 | 序 | 原条款 | 修改后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第一条 为优化董事会组成，健全 | 第一条 为优化董事会组成，健全西 | 完善描述 | | | 西藏珠峰资源股份有限公司董事(非独 | 藏珠峰资源股份有限公司董事(非独立 | | | | 立董事)及高级管理人员的提名、薪酬 | 董事)及高级管理人员的提名、薪酬和考 | | | | 和考核管理制度，完善公司治理结构， | 核管理制度，完善公司治理结构，根据 | | | | 根据《公司法》、《上市公司治理规则》、 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | | 公司章程及其他有关规定，公司特设立 | "《公司法》"）、《上市公司治理规 | | | | 董事会提名与考核委员会，并制定本细 | 则》、《上市公司独立董事管理办法》、 | | | | 则。 | 《上海证券交易所上市公司自律监管指 | | | | | 引第 1 号—规范运作》、《西藏珠峰资 | | | | | 源股份有限公司章程》（以下简称"《公 | | | | | 司章程》"）及其他 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-044 西藏珠峰资源股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二 次会议通知于 2023 年 12 月 10 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日下午 13：30 以现场结合远程视频的方式召开。本次会议由董事长 黄建荣先生主持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高管人员以审阅本次会 议全部文件的方式列席本次会议。 2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议同意，按照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对《公司股东大 会议事规则》进行相应修订。 1 本议案需提请公司股东大会审议。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详情请登录上海证券交易所网站，查阅《公司股东大会议事规则（对 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-045 西藏珠峰资源股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）(以下 简称"中审亚太") 本次续聘会计师事务所事项尚需提交西藏珠峰资源股份有限公司（以下 简称 "公司"）股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"），前身为 中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）。中审亚太总部设在北京，注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206。截至 2022 年末拥有合伙人 76 人，首席合伙人 为王增明先生。截至 2022 年末，中审亚太拥有执业注册会计师 427 人，注册会 计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 157 人。 中审亚太 202 ...

《公司独立董事工作制度》修订对照表 2023 年 12 月 | 序 | 原条款 | 修改后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第一条 为了进一步完善西藏珠峰 | 第一条 为了进一步完善西藏珠峰 | 根据《上市 | | | 资源股份有限公司（以下简称公司）法 | 资源股份有限公司（以下简称公司）法 | 公司独立董 | | | 人治理结构，促进公司规范运作，根据 | 人治理结构，促进公司规范运作，根据 | 事管理办 | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 法》进行更 | | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券 | 新 | | | 法》《上市公司独立董事规则》以及《上 | 法》、《上市公司独立董事管理办法》 | | | | 海证券交易所股票上市规则》（以下简 | 以及《上海证券交易所股票上市规则》 | | | | 称《上市规则》）、《上海证券交易所 | （以下简称《上市规则》）、《上海证 | | | | 上市公司自律监管指引第1号——规范 | 券 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章以及《西藏珠峰资源股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等规范性文件的规定和要求，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称的"募集资金投资项目"（以下简称"募投项目"），是指经股东 大会审议通过的投资项目，包括在履行应当履行的程序后调整、变更的投资项目。 募投项目发生调整、变更的，闲置、节余的统计口径均按调整、变更后的募投项 目的金额计算，但调整、变更该募投项目的股东大会决议另有安排的，从其安排。 本制度所称的"闲置募集资金"，是指根据公司募投项目变更、终止或完成 之前，根 ...