独立董事提名人声明与承诺 1 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人陕西航天动力高科技股份有限公司董事会，现提名张 小军先生为陕西航天动力高科技股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任陕西航天动力高科技股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与陕西航天动力高科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人张小军先生已在上海证券交易所独立董事履职学习平 台完成学习。 二、被提 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-030 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、短信形式发出；会议 资料于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件形式发出； （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开； （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人； （五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： 陕西航天动力高科技股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定； （一）审议通过《关于公司第七届董事会换届的议案》； 公司第七届董事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意 将相关股东提名的非独立董事候选人和董事会提名的独立董事候选人，提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制进行逐 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张小军，已充分了解并同意由提名人陕西航天动力高科 技股份有限公司董事会提名为陕西航天动力高科技股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西航天动力高科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西航天动力高科技股份有限公司董事会，现提名王 锋革先生为陕西航天动力高科技股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任陕西航天动力高科技股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与陕西航天动力高科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人王锋革先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资 格证书。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-031 陕西航天动力高科技股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定； （二）会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件形式发出； （三）会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开； （四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人； （五）会议由监事会主席王林先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： 审议通过《关于公司第七届监事会换届的议案》。 公司第七届监事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意 将相关股东提名的股东代表监事候选人提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行 审议，并采取累积投票制进行逐项选举。 证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 20 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西航天动力高科技股份有限公司董事会，现提名刘 玺斌先生为陕西航天动力高科技股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任陕西航天动力高科技股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与陕西航天动力高科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人刘玺斌先生已在上海证券交易所独立董事履职学习平 台完成学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘玺斌，已充分了解并同意由提名人陕西航天动力高科 技股份有限公司董事会提名为陕西航天动力高科技股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西航天动力高科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （五）中共中央组织部《 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人王锋革，已充分了解并同意由提名人陕西航天动力高科 技股份有限公司董事会提名为陕西航天动力高科技股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西航天动力高科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于 ...

西安航天科技工业有限公司 西安航天科技工业有限公司 关于航天动力股价异常波动事项询证函的回复 陕西航天动力高科技股份有限公司: 你公司《关于股价异常波动事项的询证函》已收悉,经 我公司核实并询问实际控制人中国航天科技集团有限公司, 截至目前,不存在应披露而未披露的影响你公司股价异常波 动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项的策划或意向。 特此复函。 世 ...

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2024-029 陕西航天动力高科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 8 日、9 日、12 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，属 于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 ●经公司自查，并书面询证控股股东及向实际控制人核实，截至目前，不存 在对公司应披露而未披露的重大信息。 ●风险提示：二级市场交易和估值受多方面因素影响，股票涨跌的波动风险 较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内（2024 年 8 月 8 日、9 日、12 日）收盘价 格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动。 二、 公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查， ...