我们同意《关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的议案》， 同意将该议案提交董事会审议。 （本页无正文， 为独立董事专门会议2023年第 一 次会议审核意见签字页） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，陕西 航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门 会议 2023 年第一次会议对拟提交公司第七届董事会第三十二次会议 审议的部分事项进行审核。公司全体独立董事经认真审阅公司提供 的资料，与公司相关人员进行了沟通，基于独立、客观、 公正的判 断立场，出具审核意见如下： 伈｀ 张立岗 关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的议案。 我们认为：参股公司西安航力科技有限责任公司（以下简称 "航力公司"）在航天科技财务有限责任公司申请的贷款，由航力公 司控股股东西安航天科技工业有限公司为上述贷款提供全额担保， 公司按照对航力公司的持股比例，为上述担保提供反担保，同时由 航力公司为公司提供全额反担保。该事项为满足参股公司业务发展 及生产经营的需要，有助于解决参股公司流动资金不足的问题，具 有合理性和必要性。航力公司为公司提供全额 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2023-032 陕西航天动力高科技股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定； （二）本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、短信形式发出；会议 资料于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件形式发出； （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 13 日以现场表决方式在公司中心会议 室召开； （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人； （五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持，监事会成员及高管层成员列席 会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： （一）审议通过《关于向全资子公司陕西航天动力节能科技有限公司增资的议 案》； 同意公司以现金 5,000 万元增资陕西航天动力节能科技有限公司。本次增资 完成后，陕西航天动力节能科技有限公司仍为航天 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2023-033 陕西航天动力高科技股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定； （二）会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件形式发出； （四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 6 人,监事王华先生因公出差，委 托监事朱锴先生代为表决； （五）会议由监事会主席王林先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： 审议通过《关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的议案》。 （三）会议于 2023 年 12 月 13 日以现场表决方式在公司第六会议室召开； 监事会认为：参股公司西安航力科技有限责任公司（以下简称"航力公司"） 在航天科技财务有限责任公司申请的贷款，由航力公司控股股东西安航天科技工业 有限公司为上述贷 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2023-034 陕西航天动力高科技股份有限公司 重要内容提示： 增资标的名称：陕西航天动力节能科技有限公司（以下简称"节能公 司"）。 增资金额：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航 天动力"）以现金5,000万元增资节能公司。 本次增资事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。 一、增资情况概述 为加快推进公司节能环保产业发展，保障当前业务开展资金需求，公司拟以现 金 5,000 万元增资节能公司，用于本年度及后续年度节能环保高炉煤气精脱硫循环 水系统、冷却水系统等项目和余热利用 EMC 能源管理项目、余热 ECT 系统销售工 作的资金投入。本次增资完成后，节能公司仍为航天动力全资子公司，注册资本变 为 5,950 万元。本次增资资金来源为公司自有资金，董事会授权公司经营层办理增 资相关具体手续。 关于向全资子公司陕西航天动力节能科技有限公司 增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2023-037 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年1月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 4 日 至 2024 年 1 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2023-036 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司西安航力科技 有限责任公司（以下简称"航力公司"），公司持有航力公司 42.11%股权，西安航天 科技工业有限公司（以下简称"西航科技"）持有航力公司 52.07%股权，西安航天 计量测试研究所持有航力公司 5.82%股权。为满足航力公司日常经营资金周转需要， 航力公司拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）申请总额不超过 人民币 2,000.00 万元的贷款，由西航科技为上述贷款提供全额担保。公司按照对 航力公司的持股比例 42.11%为上述担保提供反担保，反担保金额 842.20 万元，担 保有效期 1 年，同时由航力公司为公司提供全额反担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 12 月 13 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 独立董事管理办法 （2008 年 7 月 18 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过 2022 年 10 月 27 日公司第七届董事会第二十四次会议第一次修订 2023 年 12 月 13 日公司第七届董事会第三十二次会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《陕西航天动力高科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本办法。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2023-035 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于向全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司 增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称"宝鸡泵业"）。 为推动公司泵产业整合能力，推进泵产业发展，落实公司总体战略布局，公司 拟以现金 9,600 万元增资公司全资子公司宝鸡泵业，主要用于宝鸡航天动力产业园 （一期）项目建设，该产业园作为公司中、小型泵产品生产制造基地。本次增资完 成后，宝鸡泵业仍为公司全资子公司，注册资本为 15,600 万元。本次增资资金来源 为公司自有资金，董事会授权公司经营层办理增资相关具体手续。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关 于向全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司增资的议案》。本次对全资子公司增资 事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》认定的重大资产重组。 二、增资基本 ...

北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于陕西航天动力高科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 致：陕西航天动力高科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西航天动力高科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-873 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西航天动力高科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《陕西航 天动力高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所 ...

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2023-031 陕西航天动力高科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 262,152,704 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.08 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱奇先生主持；会议由现场投票结 合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...