证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-025 陕西航天动力高科技股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定； （二）会议通知于 2024 年 7 月 19 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件形式发出； （三）会议于 2024 年 8 月 1 日以通讯表决方式召开； （四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人； （五）会议由监事会主席王林先生主持。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-025 有限责任公司的风险持续评估报告》。 内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： （一）审议通过公司 2024 年半年度 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600343 公司简称：航天动力 陕西航天动力高科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 204 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱奇、主管会计工作负责人尹从军及会计机构负责人（会计主管人员）安敏娟声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between -60 million and -54 million RMB[2]. - The estimated net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -59 million and -53 million RMB[5]. - The earnings per share for the same period is expected to be -0.043352 RMB[6]. Business Impact Factors - The main business impact is due to lower-than-expected product gross margins, resulting in no profit for the company[7]. - Non-operating losses are influenced by a decrease in government subsidies and provisions for litigation liabilities[8]. - The company anticipates a significant reduction in revenue and profit from its motor products due to market impacts[14]. Operational Developments - The liquid torque converter segment is currently in a capacity enhancement phase[14]. Forecast Accuracy and Risks - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by registered accountants[13]. - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[8]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the final financial data will be disclosed in the official half-year report[8].

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及 相关披露》的相关规定，公司对 2016 年度-2022 年度的财务报表、2023 年半年 度财务报表进行了追溯调整，内容详见于本公告同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的财务报表。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2024-022 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于披露追溯调整财务报表的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据中华人民共和国 财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息 的更正及相关披露》《上海证券交易所股票上市规则》等 ...

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2024-021 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可以在 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 16:00 前通过本公告中 的传真或者邮件方式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回复。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航天动力"）已 于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，根据中国航天科技 集团有限公司（以下简称"航天科技集团"）统一安排，公司将与航天科技集团 控股的其他 11 家上市公司共同参加 2023 年度集体业绩说明会。现将有关事项公 告如下： 一、业绩说明会类型 证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2024-021 本次业绩说明会以 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-020 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于中小投资者诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：3 名投资者已撤诉，其余尚未开庭。 ●上市公司所处的当事人地位：被告 ●涉案的金额：截至披露日，共计 139 名投资者起诉，涉及诉讼赔付金额合计 1053.50 万元。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日 收到西安市中级人民法院送达的关于证券虚假陈述案件《民事裁定书》，准许 3 名 投资者撤诉。具体情况如下： 一、本次诉讼的基本情况 公司于 2024 年 5 月 21 日收到西安市中级人民法院送达的该起案件《民事裁定 书》，西安市中级人民法院(2024)陕 01 民初 196 号《民事裁定书》已裁定准许 3 名原告撤诉。另有 139 名投资者诉讼案件开庭时间尚未确定。 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的影响 截至目前，公司各项业务经营情况正常。公司已对 ...

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2024-019 陕西航天动力高科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事彭恩泽先生因公出差未出席会议； 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人； 3、董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 264, ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西航天动力高科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUM E 3 F YUAN LAW OFFICES 北京BEIJING ·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致:陕西航天动力高科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西航天动力高科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-368 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 航天动力2023年年度股东大会 嘉源 ·法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验 ...

航天动力 2023 年年度股东大会会议资料 陕西航天动力高科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 航天动力 2023 年年度股东大会会议资料 | 录 | | --- | | 目 | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2023 | 年度董事会工作报告（草案） 5 | | 2023 | 年度监事会工作报告（草案） 15 | | 2023 | 年度财务决算报告（草案） 19 | | 2024 | 年度预算报告（草案） 27 | | 关于 | 2023 年度利润分配方案（预案） 29 | | 2023 | 年年度报告全文及摘要 30 | | 关于预计公司 | 2024 年度日常经营关联交易金额的议案 31 | | 关于计提存货跌价准备的议案 41 | | | 关于为子公司提供担保的议案 43 | | | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 51 | | | 关于修订《公司章程》的议案 53 | | | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 54 | | 三、现场会议地点 2 航天动力 2023 年年度股东大会会议资料 陕西航天 ...

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2024-018 陕西航天动力高科技股份有限公司关于参加 "2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司总经理薛晓军先生、财务总监尹从军女士、董事会秘书孟非然先生及相 关业务部门负责人将通过互动平台参加本次会议，与投资者进行网络沟通和交流 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 1．投资者可于 2024 年 5 月 22 日 15:00～17:00 登录"全景路演" （http://rs.p5w.net），选择本公司后在线参与本次业绩说明会。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》。 为加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司将参加由 中国证券监督管理委员会陕西监管局、陕西省 ...