证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-048 山东高速股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 226 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,248,644,932 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 87.5391 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长傅 ...

2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致:山东高速股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《山东高速股份有限公司章程》（以下简称"公司章程") 的规定,国浩律师(济南)事务所(以下简称"本所")接受山东高速股份有限 公司(以下简称"公司")之委托,指派律师出席了公司于 2025年 6月17日召 开的 2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）、并就本次股 东大会的有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件。包括但不限于: 1. 现行有效的公司章程; 葉 聞(經 點 ) 編 給 国浩律师(济南) 事务所 关于山东高速股份有限公司 2. 公司第六届董事会第七十四次会议决议公告: 3. 公司 2025 年 5 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《山东高 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-049 山东高速股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额： 不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），具体回购资金总额以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购股 份使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源： 公司自有资金或自筹资金。 ● 回购股份用途： 本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格： 不超过 15.45 元/股，该价格不高于公司董事会通过回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式： 集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限： 公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划： 截至公司董事会审议通过本次回购方案之 日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、 其他持股 5%以上的股东在未来 3 个月、6 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-048 山东高速股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 87.5391 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长傅柏先先生主持了会议。本次会议的召 集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 王昊，董事梁占海、卢瑜、隋荣昌，通过通讯方式出席会议的有副董事长杨 少军,独立董事范跃进、魏建、王晖、姜永海； 事陈芳、朱玉强，通过通讯方式出席会议的有监事林乐清、张鑫； 出席会议，列席会议的有公司高级管理人员以及公司相关部门负责人。 二、 ...

Group 1 - The report highlights the steady growth in highway traffic volume, with a focus on the valuation recovery of H-shares and the systemic revaluation of A-shares, recommending specific stocks such as Zhejiang Huhangyong, Wantong Expressway, and Ninghu Expressway [3][4][32] - The railway passenger transport sector is experiencing structural changes in customer demographics, leading to a stable growth outlook, with a shift in valuation logic from PE to DCF and EV/EBITDA [3][4][56] - The railway freight sector is benefiting from the transformation of logistics and adjustments in railway freight pricing policies, with steady growth in freight volume and turnover, although the growth rate remains low [3][4][75] Group 2 - The logistics industry is being empowered by AI, which enhances traffic efficiency through the integration of traffic data models and optimization algorithms, allowing leading companies to expand their market share [3][4][105] - The report notes that the number of vehicles in China has reached 353 million by 2024, reflecting a year-on-year growth of 10.31%, indicating a robust demand for transportation services [5][11] - The report discusses the ongoing digital transformation in the railway sector, aiming for comprehensive digitization and intelligent upgrades by 2027, which will enhance operational efficiency [107][108]

Core Viewpoint - The "Qiluhao Global Purchase" initiative by Shandong High-speed Group is actively expanding market channels to deliver quality products from countries involved in the Belt and Road Initiative to more consumers [1][3]. Group 1: Market Expansion Activities - Shandong High-speed Group is enhancing the "班列+" strategy to boost consumption and improve the comprehensive service level of "Qiluhao Global Purchase" [3]. - The company is conducting brand promotion activities in various locations, including enterprises, parks, and communities, to meet diverse consumer needs [1][6]. - Special group buying events are being held in the core office buildings around Jinan Yaoqiang International Airport, featuring popular products from Belt and Road countries, effectively activating the consumption potential of the airport economic circle [4]. Group 2: Consumer Engagement and Product Offering - The company is leveraging peak consumption periods, such as before holidays, to conduct promotional activities featuring high-quality imported goods, beauty products, and home supplies, bringing "Qiluhao Global Purchase" directly to enterprises in the parks [6]. - Shandong High-speed Group is actively participating in foreign trade quality product promotion activities, enhancing the brand influence of "Qiluhao Global Purchase" and delivering quality and trust to consumers [8]. Group 3: Future Development Plans - The company plans to continue expanding overseas direct procurement channels and deepen the integration of "班列+ commerce" development models, optimizing quality control systems [11]. - Aiming to create a comprehensive and multi-dimensional service network, the company seeks to bring a wider variety of high-quality global products into households, injecting new momentum into the stability, optimization, and quality improvement of foreign trade in Shandong Province [11].

山东高速股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 二〇二五年六月 1 | | | 会议通知 山东高速股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 山东高速股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 各位股东： 公司拟定于2025年6月17日（周二）召开2025年第二次临时股东大会，会议 具体通知如下： 一、会议时间：2025年6月17日11点00分 二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号） 三、会议召集人：公司董事会 四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议审议事项： 1.关于发行公司债券的议案 2.关于补选公司董事的议案 3.00.关于变更公司独立董事的议案 3.01.唐贵瑶 3.02.潘林 六、会议出席对象： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、公司聘请的律师； 八、参与网络投票的程序事项 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海 证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是2025年6月17日 9:15-9 ...

Core Viewpoint - Shandong Hi-Speed Company plans to hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 17, 2025, to discuss key matters including the issuance of corporate bonds and the election of directors [1][5][9]. Meeting Details - The meeting is scheduled for June 17, 2025, at 11:00 AM, located at the company's conference room on the 22nd floor, Jinan, Shandong Province [1]. - Shareholders can attend in person or appoint a proxy to vote on their behalf [1][2]. - Registration for the meeting requires identification and proof of shareholding [1]. Voting Procedures - The meeting will utilize both on-site and online voting methods [1][5]. - A cumulative voting system will be employed for the election of directors and independent directors, allowing shareholders to allocate their votes among candidates [4][5]. Agenda Items - The first agenda item involves a proposal to issue corporate bonds not exceeding RMB 8 billion, with a maturity of up to 25 years [6][9]. - The second agenda item is the election of Yang Jianguo as a director of the sixth board, nominated by a major shareholder [9][10]. - The third agenda item includes the replacement of independent directors, with nominations for Tang Guiyao and Pan Lin [9][12]. Bond Issuance Details - The bond issuance aims to supplement working capital, repay debts, and fund project construction [6][7]. - The bonds will be unsecured and underwritten by a lead underwriter [6][7]. Director Nominations - Yang Jianguo has a background in engineering and has held various leadership roles in related companies [9][10]. - Tang Guiyao and Pan Lin are both qualified candidates for independent director positions, with significant academic and professional credentials [12][13].

山东高速股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 二〇二五年六月 1 | | | 会议通知 山东高速股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 山东高速股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 三、会议召集人：公司董事会 四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议审议事项： 1.关于发行公司债券的议案 2.关于补选公司董事的议案 3.00.关于变更公司独立董事的议案 3.01.唐贵瑶 各位股东： 公司拟定于2025年6月17日（周二）召开2025年第二次临时股东大会，会议 具体通知如下： 一、会议时间：2025年6月17日11点00分 二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号） 3.02.潘林 六、会议出席对象： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、公司聘请的律师； 3、截止2025年6月10日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司 上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。 七、会议登记方法 1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席 的，应出示本人身份证 ...

Core Viewpoint - Shandong Expressway Bridge Group Co., Ltd. plans to repurchase its A-shares using its own funds or loans, with the aim of canceling the repurchased shares and reducing its registered capital [2][5]. Summary by Sections Repurchase Plan - The company will repurchase shares with a total fund of no less than RMB 50 million and no more than RMB 100 million, with a maximum repurchase price of RMB 8.68 per share [2][8]. - The estimated number of shares to be repurchased is between approximately 5,760,369 and 11,520,737 shares, representing about 0.37% to 0.74% of the company's total share capital [8][13]. Implementation Details - The repurchase period is set for 12 months from the approval date by the shareholders' meeting [10]. - The company has opened a dedicated securities account for the repurchase at the Shenzhen branch of China Securities Depository and Clearing Corporation [3][23]. Financial Impact - The repurchase will not significantly impact the company's debt repayment ability or ongoing operations, as the total assets as of December 31, 2024, were RMB 16,336 million, with a net asset of RMB 2,429 million and a debt ratio of 78.35% [15]. - The maximum repurchase amount of RMB 100 million will account for approximately 0.06% of total assets and 0.41% of net assets [15]. Shareholder Communication - The company has confirmed that there are no current plans for share reductions by directors, supervisors, senior management, or major shareholders during the repurchase period [2][15]. Regulatory Compliance - The repurchase plan complies with relevant regulations, including the requirement that the company's stock has been listed for more than six months and that there have been no major legal violations in the past year [5][8].