山东高速股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东高速股份有限公司全体股东： 公司代码：600350 公司简称：山东高速 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性 ...

可持续发展报告 2024 Stock Code 股票代码：600350 山东高速集团 | 议题重要性评估 | 21 | | --- | --- | | 双重重要性分析 | 23 | | 利益相关方沟通 | 26 | | 可持续发展目标 | 27 | | 专题聚焦： | | --- | | | 11 | | --- | --- | | 畅行山高 通达未来 | | | 公司简介 | 13 | | --- | --- | | 发展历程 | 17 | | 企业文化 | 19 | | 荣誉成就 | 20 | | 稳健治理 山高担当 | 29 | | --- | --- | | 筑牢ESG体系 | 31 | | 深化合规治理 | 33 | | 遵守商业道德 | 41 | | 党建领航发展 | 43 | 生态守护 山高行动 45 应对气候变化 能源资源管理 环境合规管理 47 51 54 地址:济南市高新区奥体中路5006号 网址: www.sdecl.com.cn 电话:0531-89260052 传真:0531-89260050 邮箱:sdhs@sdecl.com.cn 目录 | 前言 | 01 | | --- | - ...

2024 山东高速集团 Stock Code：600350 Sustainability Report WeChat Public Number Address:No.5006, Aoti Middle Road, Hi-Tech Zone, Jinan Website:www.sdecl.com.cn Hotline:0531-89260052 Fax:0531-89260050 Welcome to Pay Attention to our Mailbox:sdhs@sdecl.com.cn CONTENTS | Preface | 01 | | --- | --- | | Introduction of Report Preparation | 01 | | Statement of Chairman | 03 | | Focus: Zero-Carbon Road, | 05 | | Shandong Hi-speed Leading the Way | | | Shangxing Shandong Hi-speed, Connecting | | | the Future | 11 | | Comp ...

关于预计 2025 年度公司及子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-017 山东高速股份有限公司 重要内容提示： 一、担保情况概述 1 单位：万元 担 保 方 被担 保方 担保 方持 股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率 担保 方式 截至目前担 保余额 本次新增担 保额度 担保 额度 占上 市公 司最 近一 期净 资产 比例 担 保 预 计 有 效 期 是 否 关 联 担 保 是 否 有 反 担 保 一、对控股子公司的担保预计 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 山 东 高 速 股 份 有 限 公 司 山高 云创 （山 东） 商业 保理 有限 公司 100% 88.22% 连带 责任 保证 担保 129,051.00 400,000.00 9.24% 20 年 否 无 山 东 高 速 股 份 有 限 公 司 毅康 科技 有限 公司 51% 80.72% 连带 责任 保证 担保 55,690.44 75,000.00 1 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山东高速股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事独立性进行评估并出具如下专项意 见： 山东高速股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项评估报告 山东高速股份有限公司董事会 2025 年 4 月 4 日 经核查，根据独立董事范跃进、魏建、王晖、姜永海的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会相关职务 以外的任何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定 中对独立董事独立性的相关要求，不存在妨碍其进行独立判断，影响其独立性的 情况。 ...

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-015 山东高速股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东 路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）。 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原审计机 构天职国际聘期已满，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，按 照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等的规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟 聘任立信为公司 ...

山东高速股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司 章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，现就公司董事会审计 委员会2024年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期 内共召开了5次会议，具体情况如下： | 召开日期 | | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年 4 | 《山东高速股份有限公 | | 1.公司 2024 年第一季度财务报告真实、准确、完整 | | | | | | | 地反映了公司 2024 年第一季度经营成果及期末财 | | | | | | | 务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 月 | 18 | 日 | 司 2024 年第一度报告》 | | 2.公司按照财政部、证监会的有关规定，根据公司 | | | | | | | 实际，本着审慎 ...

山东高速股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2024年度财务报表及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》要求，公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行 了评估，具体情况如下： 一、资质条件 天职国际1988年12月成立，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼 A-1和A-5区域，首席合伙人为邱靖之。截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人， 注册会计师1,165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。 二、执业记录 审计项目合伙人及签字注册会计师：周春阳，2005年成为注册会计师，2006年 开始从事上市公司审计，2015年开始从事挂牌公司审计，2011年开始在天职国际执 业。2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，复核上市 公司审计报告2家，签署挂牌公司审计报告2家，复核挂牌公司审计报告1家。 签字注册会计师：王明坤，2018年成为注册会计师，2017年开 ...

一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 （1）2023 年 8 月 1 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号） （以下简称"《暂行规定》"），该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-019 山东高速股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部相关规定对山东高速股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策、会计科目核算和列报进行的相应变更。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。 （2）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，该 解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （3）2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，该解释规 定自印发之日起施行，允许企业自发布年度 ...

山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》和《公司章程》 的有关规定，对公司股票期权激励计划预留授予第三个行权期行权激励对象名单 进行了核查，发表核查意见如下： 1、行权激励对象均在公司股东大会审议通过的激励对象范围内，该等激励 对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当 人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、经核查，公司股票期权激励计划预留授予的激励对象 33 人中有 33 名激 励对象 2024 年度个人绩效考核等级为"A"或"B"，个人层面可行权比例为 100%。 0 名激励对象 2024 年度个人绩效考核等级为"C"。本次 ...