格隆汇8月22日丨宁波韵升(600366.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入23.49亿元，同比增 长1.85%；归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比增长179.83%；归属于母公司股东的扣除非经常 性损益的净利润8860.46万元，同比增长122.20%；基本每股收益0.1002元。 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—054 宁波韵升股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东 大会审议。 报告》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （详见公司同日披露的 2025-050 号 公告） 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日向全体董事发出了以现场方式召开 第十一届董事会第九次会议的通知，于 2025 年 8 月 22 日以现场方式召开第十一届 董事会第九次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法 有效。 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策，本着谨慎 性原则进行计提，能 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—055 宁波韵升股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日向全体监事发出了以现场方式召开 第十一届监事会第六次会议的通知，于 2025 年 8 月 22 日以现场方式召开第十一届 监事会第七次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会对《2025 年半年度报告及其摘要》进行了认真审核，具体意见如下： 规定； 能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 为。 本议案尚需提交股东大会审议。 报告》 监事会在对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审核 的基础上，发表书面审核意见如下：公司 2025 年半年度募集资金 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2025-053 宁波韵升股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公司总部大楼 210 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

宁波韵升股份有限公司 第一条 为规范宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的有关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报表发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计 业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东 会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报表发表审计意见、出具审计报告及 内部控制报告。 第四条 审计委员会向董事会提出聘任外部审计机构的建 ...

宁波韵升股份有限公司 募集资金专项存储制度 （2025 年 8 月修订） 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）为规范募集资金的存放、使用和 管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司募集资金监管规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第二条 发行股票及其衍生品种的募集资金到位后，公司应及时办理验资手 续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-052 宁波韵升股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据新《公司法》、证监会《上市公司章程指引（2025 版）》，宁波韵升股份有限公司 （以下简称"公司"）召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议，分别审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于撤销监事会和监事并废止相关制度的议案》等议 案。相关议案仍需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 将取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并相应废止《公司监事会议事规则》。自 股东会审议通过《关于撤销监事会和监事并废止相关制度的议案》后，公司各项制度中涉及监事 会和监事的规定不再适用。 二、《公司章程》修订情况 （一）调整" ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-050 宁波韵升股份有限公司 关于公司2025年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司公告格式第十三号——上市公司募 集资金相关公告》和《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度（2022 年 11 月修订）》 等相关规定，现将宁波韵升股份有限公司（以下简称"本公司"）募集资金存放与实际使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据公司 2022 年 2 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2022 年 8 月 2 日召开 的第十届董事会第八次会议、2022 年 8 月 25 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通 过，及 2022 年 3 月 14 日召 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-051 宁波韵升股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了公司第 十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对 截至 2025 年 6 月 30 日合并财务报表范围内的相关资产进行减值测试，并对预计可 收回金额低于其账面价值的各项资产计提减值准备。根据减值测试结果截至 2025 年 6 月 30 日应计提各类减值（损失以"－"列示，下同）-1,324.13 万元，具体如 下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"－"号填列） | 249.56 | | 其中：应收票据减值损失 | -7.21 | | 应收账款减值损失 | 223.26 | | ...

的升大目 2024 年 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND E (ESG) REPORT 环境、社会及治理(ESG)报告 600366 宁波韵升 ■ CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进宁波韵升 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 业务布局 | 06 | | 产品介绍 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 荣誉奖项 | 11 | | 公司治理篇 O | 01 | | --- | --- | | 筑牢治理根基,引领责任未来 | | | ESG治理 | 15 | | 党建引领 | 21 | | 三会协同 | 23 | | 风险防范 | 27 | | 股东权益 | 29 | | 商业道德 | 31 | | 荣誉奖项 | 1 T | | | 20 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | C | 10 | 00 | | | | 111 | | | | | | | ml (ml | | | | | | | in | | | | ...