证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2023-027 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于 2023 年 9 月 1 日发出，外部董事 通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于 2023 年 9 月 11 日上午，以通讯表决方式。 （四）会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 二、本次会议审议并通过1项议案，具体情况如下： 中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 通过了《关于审议〈子公司中国航发哈轴出售南区开闭所相 关资产〉的议案》。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 12 日 公司控股子公司——中国航发哈尔滨轴承有限公司（以下简 称中国航发哈轴）为盘活其资产，拟通过北京产权交易所有限公 司公开挂牌出售其持有的南区开闭所相关资产。 中国航发哈轴聘请北京中企华资产评估有限责任公司对南 区开闭所相 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2023-028 中国航发航空科技股份有限公司 2023 年 9 月 11 日 15:00—16:00，公司召开了 2023 年半年度业 绩说明会，董事长丛春义先生，董事、总经理晏水波先生，董事、副 总经理、董事会秘书熊奕先生，董事、副总经理、总会计师郑玲女士， 独立董事黄勤女士出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流和 沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会投资者提出的主要问题及回复整理如下： 问题 1：公司 2023 半年报公告，外贸航空产品实现营收 3.83 亿 —1— 元，同比增长 13.84%。能否请公司领导展望未来外贸航空业务的趋 势？ 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023年9 月11日（星期一）15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.ss ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 1,849,805,695.98, representing a 16.04% increase compared to CNY 1,594,122,809.82 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 12,357,677.69, a significant recovery from a loss of CNY 10,710,625.77 in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 7,326,452.03, compared to a loss of CNY 18,199,260.50 in the same period last year[19]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.04, a recovery from a loss of CNY 0.03 per share in the same period last year[20]. - The weighted average return on equity increased by 1.52 percentage points to 0.80% from -0.72% in the previous year[20]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 584,825,241.04, worsening from -CNY 344,003,451.10 in the previous year[19]. - The company achieved domestic aviation and derivative product revenue of CNY 142.789 million, a year-on-year increase of 17%[23]. - The company reported foreign trade sales revenue of USD 5.522 million, a year-on-year increase of 6.1%[23]. - Total operating revenue for the reporting period was CNY 184.981 million, representing a growth of 16.04% compared to the previous year[27]. - The company's net profit attributable to shareholders was CNY 12.36 million, a reduction in loss of CNY 23.07 million year-on-year[27]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 14.35% to CNY 7,310,793,542.02 from CNY 6,393,422,840.54 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders rose by 2.25% to CNY 1,568,801,891.68 from CNY 1,534,347,851.52 at the end of the previous year[19]. - The company's accounts receivable rose by 78.74% to CNY 1.426 billion, attributed to increased revenue and outstanding payment periods[30]. - The company's inventory increased by 15.25% to CNY 3.082 billion, reflecting growth in production scale[30]. - The company's short-term borrowings surged by 173.86% to CNY 800.579 million, aimed at supplementing liquidity needs[30]. - Current liabilities rose to ¥4,059,286,899.89, compared to ¥3,687,170,961.10, reflecting an increase of about 10.1%[96]. - Non-current liabilities increased significantly to ¥1,018,729,529.73 from ¥514,911,972.24, marking a rise of approximately 97.8%[97]. - The company's total liabilities reached ¥5,078,016,429.62, up from ¥4,202,082,933.34, indicating a growth of around 20.8%[97]. Research and Development - Research and development expenses increased by 38.26% to CNY 49.835 million due to higher project expenditures[28]. - Research and development expenses increased to CNY 49,835,342.97, up 38.4% from CNY 36,045,428.18 in the previous year[104]. - The company is focusing on enhancing its core competitiveness through strategic partnerships with internationally renowned engine manufacturers[26]. Environmental Compliance - The company invested CNY 2.1832 million in environmental governance facilities in the first half of 2023, including CNY 513,200 for hazardous waste disposal and CNY 1.32 million for maintenance of environmental facilities[51]. - The company achieved a 100% compliance rate for the disposal of both general solid waste and hazardous waste, processing 38.72 tons and 52.654 tons respectively in the first half of 2023[50][48]. - The company conducted 12 environmental inspections in the first half of 2023, ensuring that the operational efficiency of pollution control facilities was maintained with an equipment availability rate of over 99%[51]. - The company’s wastewater treatment facilities, including a comprehensive wastewater treatment station and an electroplating wastewater treatment station, operated normally, meeting the discharge standards[52]. - The company’s air pollution control measures included 11 acid mist purification towers and 2 thermal treatment waste gas purification facilities, all of which were operational and compliant with emission standards[52]. - The company’s noise levels at the factory boundary met the standards set by GB12348-2008, with monitoring conducted in the first half of 2023[49]. - The company’s hazardous waste management plan was executed effectively, with all hazardous waste being classified and disposed of by qualified units, ensuring a 100% compliance rate[50]. - The company’s environmental impact assessment for construction projects achieved a 100% execution rate in the first half of 2023, completing 2 environmental acceptance projects[53]. - The company has a robust emergency response plan for environmental incidents, with 9 drills conducted in the first half of 2023 involving over 140 participants[57]. Management and Governance - The company appointed Zheng Ling as the new Deputy General Manager and Chief Accountant following the retirement of Wu Hua[42]. - The company appointed a new vice president and chief accountant, indicating a potential shift in management strategy[90]. - There were no changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period, suggesting stability in ownership[91]. - The company has not reported any stock incentive plans for directors and senior management during the period, which may impact future performance incentives[91]. Strategic Focus - The company is focused on optimizing product structure and expanding its operational scale amid increasing market risks[37]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[106]. - The company has indicated a focus on strategic acquisitions to enhance its competitive position in the market[106]. Related Party Transactions - There are no significant non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties reported[6]. - The company has not disclosed any significant guarantees during the reporting period[82]. - The company has not reported any major related transactions that were not disclosed in temporary announcements[76]. Compliance and Legal Matters - There are no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[72]. - The company has not received any penalties or corrective actions related to violations of laws or regulations during the reporting period[72]. Shareholder Information - The company reported a total of 49,917 common stock shareholders as of the end of the reporting period[85]. - The largest shareholder, China Aviation Engine Corporation, holds 118,907,305 shares, representing 36.02% of the total shares[87].

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2023-025 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 30 日披露了公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 9 月 11 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 1 日（星期五）至 9 月 8 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2023-024 中国航发航空科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）通过了《关于审议〈2023 年半年度报告及摘要〉的 议案》。 1 监事会认为： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定。 （二）会议通知和材料于 2023 年 8 月 18 日发出，公司外 部监事通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。 （三）会议于 2023 年 8 月 29 日，在成都市新都区蜀龙大 道成发工业园内公司会议室召开，采用现场表决方式。 （四）会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，职工代表监事 王民昇女士因另有工作安排，未能出席本次会议，委托监事郭昕 先生出席本次会议并表决。 （五）会议由监事会召集，监事会主席郭昕先生主持，公司 ...

法定代表人：管见礼 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本：15 亿元人民币，全部来自单一股东中国航空 发动机集团有限公司（以下简称中国航发）。 关于对中国航发集团财务有限公司的风险 持续评估报告 按照《主板信息披露业务备忘录第 2 号--交易和关联交 易（2018 年修订）》的有关要求，通过查验中国航发集团财 务有限公司（以下简称中国航发财务）《金融许可证》、《营业 执照》等证照资料，并对其截至 2023 年 6 月 30 日的财务报 表等相关资料进行审核分析，公司对中国航发财务的经营资 质、业务和风险状况进行了综合评估，具体情况报告如下： 一、中国航发财务基本情况 中国航发财务成立于 2018 年 12 月 10 日，是经金融监 管机构批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业 法人地位的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票 ...

独立董事 关于中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议的独立意见 我们认为：本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更， 变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 未损害公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。本次变更不会对财务报告产生重大 影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 此页为《独立董事关于中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会 第二十次会议相关事项的独立意见》的签字页，无正文。 独立董事签字: 2 致中国航发航空科技股份有限公司全体股东： 作为中国航发航空科技股份有限公司独立董事, 我们参加了公 司于 2023 年 8 月 29 日召开的第七届董事会第二十次会议。根据有关 法律法规的规定及《公司章程》等要求，我们对本次会议审议的议案 发表如下独立意见： 一、关于会计政策变更之独立意见 1 杜剑 黄勤 杨映川 黄粉 董勤 从 ...

中国航发航空科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2023-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2023 年 8 月 29 日，公司召开了第七届董事会第二十次会议、 第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于审议<执行新会计准 则>的议案》，依据财政部最新规定对会计政策进行相应变更。本议 案无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），规定："关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述规定要求，公司需对会计政策 予以相应变更。 （二）变更日期 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2023-023 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2023年8月18日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2023年8月29日上午，在成都成发工业园118号大楼 会议室召开，采用现场表决方式。 （四）会议应到董事9名，实到董事5名。独立董事杨映川先生因 另有工作安排，未能出席本次会议，委托独立董事黄勤女士出席本次 会议并表决；董事长丛春义先生因另有工作安排，未能出席本次会议， 委托董事晏水波先生出席本次会议并表决；董事熊奕先生因另有工作 安排，未能出席本次会议，委托董事赵岳先生出席本次会议并表决； 董事郑玲女士因另有工作安排，未能出席本次会议，委托董事晏水波 先生出席本次会议并表决。 （五）经二分之一以上董事推选，由董事晏水波先生主持本次会 议；公司监事、部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。 二、本次会议审议4项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2023 年半年度报告及摘要〉的议案》。 中国航发航 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2023-020 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年一季度业绩说明会的公告 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2023 年一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 5 月 23 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 5 月 17 日（星期三）至 5 月 22 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 集"栏 ...