(一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：成都市新都区成发工业园会议室 证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2023-038 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2023-036 中国航发航空科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2023 年 12 月 5 日收到公司独立董事杜剑先生递交的书面辞 呈。杜剑先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及 相关专门委员会的职务，辞职后杜剑先生不再担任公司任何职务。 杜剑先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司规范运 作发挥了积极作用，公司董事会对杜剑先生在任职期间所做的贡 献表示衷心感谢。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规 定，杜剑先生辞职将会使公司独立董事人数少于董事会成员人数 的三分之一，杜剑先生仍将继续履行公司独立董事职责，其辞职 申请至公司股东大会选举产生新任独立董事开始生效。公司董事 会将尽快按照法定程序完成独立董事的补选工作。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2023-034 （一）通过了《关于审议〈续聘律师事务所〉的议案》； 中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2023年11月24日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2023年11月30日上午，以通讯表决方式召开。 （四）会议应到董事9名，实到董事9名。 二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下： 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）通过了《关于审议〈选聘 2023 年度会计师事务所〉的议 案》。 董事会同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任航发科 技 2023 年度审计中介机构，为公司提供 2023 年度财务决算及内部控 制审计等服务。 详情见公司于 2023 年 12 月 1 日在上海证券交易所网 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2023-035 中国航发航空科技股份有限公司 关于变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称众华） 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称中审众环） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 中审众环在担任中国航发航空科技股份有限公司（以下简称 公司）审计机构期间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应 尽职责。根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，鉴于中审众环为公司连续提供审计服务已达 10 年，为了更好的保证审计工作的独立性和客观性，公司拟不 再续聘中审众环开展 2023 年度财务决算及内部控制审计业务。 公司已就变更事务所事宜与中审众环进行了充分沟通，中审众环 对变更事宜无异议。 1 公司于 2023 年 11 月 30 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2023-033 中国航发航空科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023年11 月15日（星期三）16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开了 2023年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 11 月 8 日，公司披露了《中国航发航空科技股份有限公 司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号： 2023-031），相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2023 年 11 月 15 日 16:00—17:00，公司召开了 2023 年第三季 度业绩说明会，董事长丛春义先生，董事、总经理晏水波先生，董 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2023-032 中国航发航空科技股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 获得与收益相关的政府补助：人民币 5,090,000.00 元（数据未经审计） 一、获取补助的基本情况 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净利 润或者净资产的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023.10.19 | 与收益相关 | 90,000.00 | 0.19 | | 2 | 2023.11.10 | 与收益相关 | 3,000,000.00 | 6.44 | | 3 | 2023.11.10 | 与收益相关 | 2,000,000.00 | 4.29 | | | 合 计 | | 5,090,000.00 | 10.92 | 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定确认上述事 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2023-031 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 重要内容提示： 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 31 日披露了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2023 年 11 月 15 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 16:00- 17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 8 日（星期三）至 11 月 14 日（星 期二 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,190,016,393.52, representing a year-on-year increase of 66.52%[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥20,825,380.35, up 77.78% compared to the same period last year[3] - Basic earnings per share for the current period was ¥0.06, reflecting a 77.70% increase year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥3,039,822,089.50, an increase of 31.6% compared to ¥2,308,781,951.99 in the same period of 2022[15] - Total profit for Q3 2023 reached CNY 105,535,320.89, compared to CNY 42,293,148.40 in Q3 2022, indicating an increase of about 149.5%[16] - Net profit for Q3 2023 was CNY 84,903,742.52, significantly higher than CNY 31,252,053.05 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 171.5%[16] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.1005, compared to CNY 0.0030 in Q3 2022, marking an increase of 3,250%[17] - The company reported a total comprehensive income of CNY 84,903,742.52 for Q3 2023, compared to CNY 31,252,053.05 in Q3 2022, indicating a growth of approximately 171.5%[17] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥8,234,553,582.63, a growth of 28.80% from the end of the previous year[4] - Total liabilities as of Q3 2023 were ¥5,966,616,694.13, an increase from ¥4,202,082,933.34 in the previous year, indicating a rise of 42.0%[12] - The total equity attributable to shareholders reached ¥1,587,220,151.48 in Q3 2023, compared to ¥1,534,347,851.52 in Q3 2022, reflecting an increase of 3.4%[13] - Inventory as of Q3 2023 was ¥3,167,532,861.87, up from ¥2,674,047,298.49 in the previous year, showing a growth of 18.4%[11] - Short-term borrowings increased significantly to ¥1,222,666,944.40 in Q3 2023, compared to ¥292,331,932.69 in Q3 2022, representing a rise of 318.5%[12] - Accounts receivable rose to ¥2,258,024,005.66 in Q3 2023, compared to ¥694,874,607.58 in the same period last year, indicating an increase of 225.5%[11] Cash Flow and Financing - The company reported a cash flow from operating activities net amount of -¥957,159,937.33 for the year-to-date period[3] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY -957,159,937.33, worsening from CNY -107,494,260.44 in the same period of 2022[19] - Cash inflow from financing activities in Q3 2023 was CNY 1,681,040,000.00, up from CNY 657,250,250.00 in Q3 2022, showing an increase of approximately 155.5%[20] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled CNY 235,749,481.92, compared to CNY 144,398,859.04 at the end of Q3 2022, an increase of about 63.4%[20] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥55,817,988.64 in the first three quarters of 2023, compared to ¥45,657,217.44 in 2022, marking a rise of 22.2%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 44,444[6] - The top shareholder, China Aviation Engine Corporation, holds 36.02% of the shares[6] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for the current period was 1.32%, an increase of 0.53 percentage points compared to the end of the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,366,478.21, a 40.63% increase year-on-year[5] - The company incurred credit impairment losses of CNY -12,175,309.19 in Q3 2023, compared to CNY -11,496,816.09 in Q3 2022, reflecting a slight increase in losses[16] - The company's total revenue from sales of goods and services for the first nine months of 2023 was CNY 1,743,470,335.63, down from CNY 2,109,443,242.28 in the same period of 2022, a decrease of approximately 17.3%[18]

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2023-030 中国航发航空科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023 年10月30日收到公司职工代表监事王民昇女士的辞职申请，王民昇女 士因工作单位调整申请辞去公司职工代表监事职务，辞职申请自2023 年10月30日起生效。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司 第二届职工代表大会第五次会议选举时艳芳女士为公司职工代表监 事（简历详见附件），任期自公司职工代表大会审议通过之日起至本 届监事会任期届满为止。 公司及公司监事会对王民昇女士任职期间为公司发展所做的贡 献表示衷心感谢。 特此公告。 —1— 附件：时艳芳女士简历 中国航发航空科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 31 日 附件： 时艳芳女士简历 时艳芳，女，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级 工程师，现任公司党委副书记。毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2023-029 中国航发航空科技股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）补助具体情况 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净利 润或者净资产的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023.02.16 | 与收益相关 | 410,300.00 | 0.88 | | 2 | 2023.03.30 | 与收益相关 | 2,425.71 | 0.01 | | 3 | 2023.03.30 | 与收益相关 | 21,831.40 | 0.05 | | 4 | 2023.04.24 | 与收益相关 | 24,900.00 | 0.05 | | 5 | 2023.04.28 | 与收益相关 | 18,000.00 | 0.04 | | 6 | 2023.08.30 | 与收益相关 | 205,000.00 | 0.44 | | ...