证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2025-019 盛和资源控股股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）投资目的 为提高闲置资金使用效率及收益，在保证公司正常经营所需流动资金及资金安全 的情况下，2025 年度公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低 风险理财产品，为股东谋取更好的投资回报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用最高额不超过人民币 5 亿元（任一时点总额度，含收益再投 资的相关金额，含本数）的闲置自有资金进行理财，额度可循环滚动使用。 投资种类：安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于 PR2 或类似等级)的 理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 投资金额：盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公 司拟使用不超过 5 亿元闲置自有资金进行委托理财，有效期自本次董事会审议通过之 日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金 ...

盛和资源控股股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 2、诚信记录 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务及内部控 制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司对信永中和 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 信永中和成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2024 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，2020 年 在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。信永中和 2023 年度业务收 入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2025-021 盛和资源控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源五楼会 议室） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 390 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 617,444,476 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.2256 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司第八届董事会召集，公司董事长谢兵先生主持本次会议。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2025-020 盛和资源控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源五楼会议室） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-014 盛和资源控股股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际出席的监事 3 人。会议的主持人 为监事会主席曾明，列席人员为董事会秘书郭晓雷、证券事务代表陈冬梅。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。 二、监事会会议审议情况 （一）议案名称和表决情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 21 日在成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源 5 楼会议室）召开。公司 监事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-023 盛和资源控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 22 日在成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源 5 楼会议室）召开。公司 董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第九届董 事会所有董事候选人。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会采用现场方式召开，本次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人。会议由公司过半数董事推荐的董事代表谢兵先生主持。公司全体监事及部分高管 人员列席本次会议。 综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 根据 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-013 盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 于 2025 年 4 月 21 日在成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源 5 楼会议室）召开。公 司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届 董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会采用现场方式召开，本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人（其中委托出席的董事 1 人），独立董事杨文浩先生因工作原因不能出席本次会议 委托赵发忠先生出席本次会议。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司监事及部分高 管人员列席本次会议。 综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。 ...

盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 21 日在成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源 5 楼会议室）以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的方式送 达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人（其中独 立董事杨文浩先生委托赵发忠先生出席），本次会议由过半数独立董事推选的独立董 事赵发忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办 法》、《独立董事工作规则》、《独立董事专门会议工作制度》等规定。本次会议审 议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年预计发生日 常关联交易的议案》 独立董事：杨文浩、谢玉玲、赵发忠、周玮 2025 年 4 月 21 日 公司独立董事对关联交易事项进行了必要的核查，认为：公司 2024 年度与关联 人之间实际发生的日常关联交易与 2023 年度预计的日常关联交易相符。公司对与关 联人 ...

每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施。 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2025-015 盛和资源控股股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 210,339,188.40 | 87,641,328.50 | 175,282,657.00 | ...

关于盛和资源控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：盛和资源控股股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：028-85425108 | 信 永 中 和 合 社 工 市 东 城 北 京 市 东 城 朝 北 大 街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District. Beijing. 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | cortified nublic accountante 100027 DD China | | CONSULAR DO 1040 OFF 4 7400 | 关于盛和资源控股股份有限公 ...