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安源煤业(600397) - 安源煤业关于以全资子公司江西煤业集团有限责任公司整合公司煤炭业务的公告
2025-04-21 10:01
证券代码:600397 证券简称:安源煤业 公告编号:2025-030 安源煤业集团股份有限公司 关于以全资子公司江西煤业集团有限责任公司 整合公司煤炭业务的公告 为便于本次重组置出资产的移交及顺利地推进本次重组,公司拟以全资子公 司江西煤业集团有限责任公司(以下简称"江西煤业")对公司现有煤炭业务相 关资产及负债进行内部整合(以下简称"本次整合"),具体情况如下: (一)本次整合资产接收方基本情况 本次整合的资产接收方为公司全资子公司江西煤业。江西煤业的基本情况如 下: 1 / 4 | 公司名称 | 江西煤业集团有限责任公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号朝阳梅园 1 号楼 | | 法定代表人 | 熊腊元 | | 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | | 注册资本 | 278,796.6181 万元 | | 统一社会信用代码 | 913600006834742630 | | 成立日期 | 2008 年 12 月 29 日 | | | 许可项目:煤炭开采,非煤矿山矿产资源开采,特种设备 | | | 制造,建设工程设计,供电业 ...
安源煤业(600397) - 安源煤业关于召开2025年第一次临时股东大会通知
2025-04-21 10:00
证券代码:600397 证券简称:安源煤业 公告编号:2025-031 安源煤业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间:2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分 召开地点:江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的 ...
安源煤业(600397) - 安源煤业第八届董事会第二十八次会议决议公告
2025-04-21 10:00
证券代码:600397 证券简称:安源煤业 公告编号:2025-029 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件等方式通知,并于 2025 年 4 月 21 日上午 9: 30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人,实际参 会董事 8 人。会议由董事长熊腊元先生主持,公司监事及高管人员列席了会议, 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票 表决,具体情况如下: (一)审议并通过《关于以全资子公司江西煤业集团有限责任公司整合公 司煤炭业务的议案》,其中 8 票同意,0 票反对,0 票 ...
安源煤业(600397) - 安源煤业独立董事提名人声明与承诺(孟祥云)
2025-04-18 11:56
安源煤业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西钨业控股集团有限公司,现提名孟祥云为安源煤业集团股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录情况。被提名人已同意出 任安源煤业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明及承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安源煤业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如话用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...
安源煤业(600397) - 安源煤业董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-18 11:56
安源煤业集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 公司分别于2024年4月22日、4月23日和5月15日召开审计委员会2024年第四 次会议、第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议和2023年年度 股东大会,审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任中兴华事务 所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。 1 二、2024年年审会计师事务所履职情况 中兴华事务所按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范及公司2024年年报工作安排,对公司2024年度财务报告及2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司2024年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了 专项报告。 经审计,中兴华事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准 则》的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制,中兴华事务所出 ...
安源煤业(600397) - 安源煤业日常关联交易公告
2025-04-18 11:56
日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码:600397 证券简称:安源煤业 公告编号:2025-021 安源煤业集团股份有限公司 ●本事项尚需提交安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年 年度股东大会审议; ●日常关联交易对上市公司的影响:公司不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第八届董事会独立董事第三次专门会议,审议 并通过《关于日常关联交易 2024 年执行情况和 2025 年预计情况的议案》,其中 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。全体独立董事一致认为:由于历史渊源和地域 关系及生产经营需要,公司在生产经营过程中与关联方公司间接控股股东江西省 投资集团有限公司(以下简称"江投集团")的附属企业及关联方江西省能源集 团有限公司(以下简称"江能集团")及其附属企业存在必不可少的日常购销或 劳务等关联交易。结合以往实际、现状及发展趋势,公司根 ...
安源煤业(600397) - 安源煤业2024年度合并及母公司财务报表审计报告书
2025-04-18 11:56
安源煤业集团股份有限公司 2024 年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)" 进行 m /14 · 525RA H 求 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普 ...
安源煤业(600397) - 安源煤业独立董事候选人声明及承诺(徐光华)
2025-04-18 11:56
安源煤业集团股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 本人徐光华,已充分了解并同意由提名人江西钨业控股集团有限公司提名为 安源煤业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安源煤业集团股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中 ...
安源煤业(600397) - 安源煤业独立董事候选人声明及承诺(刘振林)
2025-04-18 11:56
安源煤业集团股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 本人刘振林,已充分了解并同意由提名人江西钨业控股集团有限公司提名为 安源煤业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安源煤业集团股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹 ...
安源煤业(600397) - 安源煤业关于2025年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的的公告
2025-04-18 11:56
证券代码:600397 证券简称:安源煤业 公告编号:2025-023 安源煤业集团股份有限公司 关于 2025 年度江西煤业集团有限责任公司 为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人:安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")三级全资子 公司江西煤炭储备中心有限公司(以下简称"江储中心"),非公司关联人。 ●本次担保金额及实际为其提供的担保余额: 2025 年度,公司拟同意全资子公司江西煤业集团有限责任公司(以下简称 "江西煤业")为其全资子公司江储中心融资提供担保额度不超过 31,119 万元。 截至 2025 年 4 月 17 日,江西煤业为江储中心实际提供担保余额为 23,224 万元。 ●本次担保由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量:无。 2025 年 4 月 17 日,公司第八届董事会第二十七次会议审议并通过《关于 2025 年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的 议案》。 ...