证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2024-067 安源煤业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 394 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 400,757,057 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.4821 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长熊腊元先生主持会议。会议采 取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼 会议室 (三) 出席会议的普 ...

江西豫章律师事务所 关于安源煤业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 江西豫章律师事务所 股东大会法律意见书 关于安源煤业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 豫章股字[2024]第 005 号 法律意见书 豫章股字[2024]第 005 号 中国·江西·南昌 江西省南昌市红谷中大道 1402 号浦发大厦 11 楼 邮编 330038 电 话（ Tel ）：（ 0 7 9 1 ）- 86617668 传 真（ Fax ）：（ 0 7 9 1 ）- 8 6 631116 二○二四年十二月 致：安源煤业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规范 性文件以及安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 江西豫章律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派陈星杰律师、 钟辉成律师出席公司于 2024 年 12 月 27 日召开的公司 2024 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的相关事宜，按照律师 ...

证券时报网讯，安源煤业(600397)今日涨停，全天换手率7.22%，成交额2.49亿元，振幅3.25%。 龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入8505.12万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达10.04%上榜，营业部席位合计净买入8505.12万元。 ...

安源煤业集团股份有限公司 关于控股股东拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西省国有资产监督管理委员会（以下简称"江西省国资委"）将其持有 的江西钨业控股集团有限公司（以下简称"江钨控股"）47.0163%国有股权无偿 划转给间接控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称"江投集团"）；安源煤 业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安源煤业"）控股股东江西省能源 集团有限公司（以下简称"江能集团"）拟将其持有的全部 389,486,090 股公司 股份（占公司总股本的 39.34%）无偿划转至江钨控股。本次权益变动属于国有 股份无偿划转。 本次无偿划转完成后，公司的控股股东将由江能集团变更为江钨控股， 间接控股股东未发生变更，仍为江投集团，公司实际控制人未发生变更，仍为江 西省国资委。本次无偿划转符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定之情 形，江钨控股可以免于发出要约。 截至本公告披露日，江能集团与江钨控股尚未签署《无偿划转协议》，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ...

安源煤业集团股份有限公司 ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD. 2024年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 安源煤业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 安源煤业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:00； 网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室。 会议主持人：董事长熊腊元先生。 会议议程： 一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 会议主持人 二、宣读安源煤业 2024 年第四次临时股东大会会议须知； 会议主持人 三、宣读、审议议案： 1.审议《关于公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》 2.审议《关于公司监事 20 ...

安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 23 日、2024年5月15 日 分别召开了第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议和2023年年度股东大 会，审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）为公司2024年度审计机构，具体内容 详见公司于 2024年4月25日和2024年5月16日在上海证券交易所网站披露的《安源煤业关于 变更会计师事务所的公告》（2024-022）和《安源煤业2023年年度股东大会决议公告》（ 2024-026）。 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-065 安源煤业集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司收到中兴华事务所《关于变更签字注册会计师的函》。现将相关情况公告 如下： 一、签字注册会计师变更情况 中兴华事务所作为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，原委派徐紫明（项目合 伙人）、龚秋月为签字注 ...

重要内容提示： ●本次董事会议案无董事投反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-062 安源煤业集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | 张海峰 | 董事、财务总监 | 12 | 480,000 | | --- | --- | --- | --- | | 李春发 | 董事 | 11 | 187,600 | | 涂学良 | 副总经理、董事 | 12 | 488,200 | | 李圣德 | 副总经理 | 12 | 519,400 | | 付贵平 | 副总经理 | 12 | 524,100 | | 刘德萍 | 法务总监 | 7 | 174,500 | | 胡冬平 | 总工程师 | 7 | 308,900 | | 钱蔚 | 董事会秘书 | 12 | 426,568 | 同意将本议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第五次会议审议通过。 一 ...

安源煤业集团股份有限公司 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2024-063 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 否 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-061 安源煤业集团股份有限公司 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会 议于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件等方式通知，并于 2024 年 12 月 11 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监 事 5 人，会议由监事会主席刘珣先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及相关法律的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，具体情况如下： （一）审议并通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》，关联监事刘珣 先生、游长征先生、谢长生先生回避了本项表决，2 名非关联监事参与表决，其 中 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 | 姓名 | 职务 | 月数 | 薪酬总额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 刘珣 | 监事会主席 | 3 | 181,500 | | 游长征 | 监事 | 12 | 312,600 | | 陈希雷 | 监事 | 7 ...

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-064 安源煤业集团股份有限公司 关于转让江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿 全部资产及负债暨关联交易的进展结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年7月31日和2024 年8月19日，召开了公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会 议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟转让江西煤业集团有限责 任公司尚庄煤矿全部资产及负债暨关联交易的议案》，具体内容详见公司分别于 2024年8月2日和2024年8月20日在上海证券交易所网站披露的《安源煤业关于拟 转让江西煤业集团有限责任公司尚庄煤矿全部资产及负债暨关联交易的公告》 （2024-036）和《安源煤业2024年第二次临时股东大会决议公告》（2024-039）。 二、关联交易的进展 （一）交易价款支付情况 公司控股股东江西省能源集团有限公司（以下简称"江能集团"）根据与公 司全资子公司江西煤业集团有限责任公 ...