2023 年年度股东大会决议公告 唐山三友化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-027 号 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：公司所在地会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,025,861,536 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.6941% | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 议案名称：《2023 年年度报告全文及摘要》 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | -- ...

北京市高朋律师事务所 关于唐山三友化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层 邮编：100027 电话 TEL：（8610）5924 1188 传真 FAX：（8610）5924 1199 经查阅，公司于2024年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站上发布了《唐山三友化工股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）的公告，对本次大会 召开的时间、会议表决方式、会议地点、会议召集人、会议审议事项、会议出席 对象、会议登记方法等相关事项均进行了公告。 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层 邮编：100027 电话 TEL：（8610）5924 1188 传真 FAX：（8610）5924 1199 北京市高朋律师事务所 关于唐山三友化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 高朋法书字第 20240010（证见 SY02）号 致：唐山三友化工股份有限公司 北京市高朋律师事务所接受唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派范超律师、肖芳 ...

唐山三友化工股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 2024 年 5 月 8 日 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 股东大会现场发言须知 | | 3 | | 议案之一 | 2023 | 年年度报告全文及摘要 4 | | 议案之二 | 2023 | 年度董事会工作报告 5 | | 议案之三 | 2023 | 年度监事会工作报告 11 | | 议案之四 | 2023 | 年度财务工作报告 19 | | 议案之五 | 2023 | 年度利润分配预案 20 | | 议案之六 | | 关于在公司领薪的董事及监事考核情况的议案 21 | | 议案之七 | 2024 | 年度筹融资计划 23 | | 议案之八 | 关于 | 2024 年度为子公司提供担保的议案 24 | | 议案之九 | 关于 | 年度子公司为子公司提供担保的议案 32 2024 | | 议案之十 | | 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 35 | | 独立董事述职报告 | | 46 | 唐山三友化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议投票方式 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a current price of 5.53 yuan [1]. Core Views - The company reported a revenue of 21.9 billion yuan in 2023, a year-on-year decrease of 7%, and a net profit attributable to shareholders of 600 million yuan, down 43% year-on-year [1]. - In Q4 2023, the company achieved a revenue of 5.5 billion yuan, a slight decrease of 1% year-on-year but an increase of 2% quarter-on-quarter, with a net profit of 200 million yuan, up 468% year-on-year and 13% quarter-on-quarter [1]. - For Q1 2024, the company reported a revenue of 5.2 billion yuan, down 4% year-on-year and 5% quarter-on-quarter, with a net profit of 78 million yuan, showing a year-on-year increase of 1.75 million yuan but a quarter-on-quarter decrease of 64% [1]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company faced pressure from a downturn in the silicone and PVC markets, leading to a significant decline in performance due to weak downstream demand and new capacity releases [1]. - The price differences for viscose staple fiber, soda ash, and PVC in 2023 were 5,075 yuan/ton, 948 yuan/ton, and 2,339 yuan/ton, respectively, with year-on-year changes of +228 yuan/ton, +105 yuan/ton, and -547 yuan/ton [1]. - The company’s main products experienced a significant price drop, contributing to the decline in performance [1]. Market Outlook - In Q1 2024, the company turned a profit due to a decrease in raw material costs and effective cost control, despite the main products' prices being affected by slow recovery in downstream demand and industry capacity releases [1]. - The company is actively advancing its "Three Chains and One Cluster" industrial layout, focusing on high-end product development and expanding its production capacity in various chemical sectors [1]. Profit Forecast and Valuation - The report adjusts the profit forecast for 2024-2025, estimating net profits of 577 million yuan and 903 million yuan, respectively, with corresponding EPS of 0.28 yuan and 0.44 yuan [10]. - The company is recognized as a leading player in the domestic soda ash and viscose staple fiber markets, with a strategic focus on expanding its industrial capabilities [10].

产管理有限公司、北京禹田资产管理有限公司等 8 家机构。 公司参会人员：副总经理兼董事会秘书刘印江先生、总会计师姚志强先生、 证券代码：600409 证券简称：三友化工 唐山三友化工股份有限公司 投资者交流会会议纪要 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日通 过电话会议方式接待了投资者咨询交流，有关情况如下： 一、交流会基本情况 时间：2024 年 4 月 26 日 10:00-11:00 交流方式：电话会议 参会机构名称：浙商证券、上海东方证券资产管理有限公司、广州淡水泉资 证券事务代表王国平女士及经济运行中心有关人员。 二、会议交流的主要内容 （一）公司 2023 年度及 2024 年第一季度业绩情况 2023 年，受下游需求持续低迷、行业新增产能释放、市场供需失衡等不利因 素影响，公司主导产品售价较去年同期均有不同程度下降。面对复杂严峻的市场 形势和艰巨繁重的发展任务，公司认真贯彻落实董事会各项决策部署，狠抓项 目聚能、效益蓄能、科技赋能，顶住外部压力，克服内部困难，完成了全年各项 目标任务。 公司 2023 年共生产纯碱 337.80 万吨，粘胶短纤维 75.1 ...

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-018 号 ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.083 元（含税）。 唐山三友化工股份有限公司 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 2023 年度利润分配预案公告 程规定的利润分配政策和公司已披露的《公司未来三年（2022-2024 年）股东回 报规划》。 三、相关风险提示 本预案的拟定结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、 现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本预案尚需提交公司 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、利润分配方案内容 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，唐 山三友化工股份有限公司（以下简称"公 ...

唐山三友化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了规范唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理，促进公司独 立董事规范、尽责履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，增强公司决策的科学性， 更好地保护中小股东和社会公众投资者的利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规和《唐山三友化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则 ...

唐山三友化工股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00362 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 内部控制审计报告 中喜特审2024T00362号 唐山三友化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了唐山三友化工股份有限公司（以下简称三友化工）2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三友 化工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONCXI CPAs ( ...

in Sanyou Chemical 股票代码:600409 IIII 2023年度 环境、社会和公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report To To To To To To To To To The State of The State of The States of The States of The States of The States of The States of The States of The States of The States of the Sta | m = | | | 00 00 | | | 00 00 mmonda | may | 000 000 | | 000 000 ITWITE - IT - I 7 at may | | 000 000 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进三友化工 | 05 | | 专题: | 07 | | 培育新质生产力,加快数字化转型 | | | ESG管理 | 09 | 01 用心干事 夯基础防风险 ...

唐山三友化工股份有限公司 审计报告 中喜财审 2024S01278 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67091851 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审2024S01278号 唐山三友化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了唐山三友化工股份有限公司（以下简称"三友化工"）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了三友化工2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 ...