唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （赵向东） 本人赵向东作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，4 次股东大会。任职期内，本人按 时出席公司以上会议，认真审阅各项议案，充分发表自己的意见和建议，客观、 独立行使表决权，对各项议案均投了赞成票，没有提出异议。报告期内，本人出 席公司董事会和股东大会情况如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 事 ...

公司现任独立董事陈爱珍、张继德、赵向东、卢桂、高吉轩未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司或公 司附属企业任职，与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关系或 提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，能很好地履行独立董事职 责，公正、独立地为公司决策提供专业意见。因此，董事会认为公司 现任独立董事与公司及主要股东之间不存在利害关系或任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 任职资格及独立性的要求。 唐山三友化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 唐山三友化工股份有限公司董事会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等文件要求，唐山三友化工股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会根据公司在任独立董事陈爱珍、张继德、赵向 东、卢桂、高吉轩签署的独立性自查文件以及其履职情况，就其独立 性情况进行评估并出具如下专项意见 ...

唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （卢桂） 本人卢桂作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独 立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 卢桂，女，博士研究生学历，中共党员，回族。现任中央民族大学法学院教 学科研岗位讲师、北京市东卫律师事务所兼职律师。2023 年 8 月起任公司独立 董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，4 次股东大会。任职期内，本人按 时出席公司以上会议，认真审阅各项议案，充分发表自己的意见和建议，客观、 独立行使表决权，对各项议案均投了赞成票，没有提出异议。报告期内 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称"兴达化 纤"）、唐山三友远达纤维有限公司（以下简称"远达纤维"）、唐山三友氯碱有限 责任公司（以下简称"氯碱公司"）、唐山三友硅业股份有限公司（以下简称"硅 业公司"）、唐山三友盐化有限公司（以下简称"盐化公司"）、唐山三友矿山有限 公司（以下简称"矿山公司"）、唐山三友电子化学品有限责任公司（以下简称"电 子化学品公司"）、唐山三友精细化工有限公司（以下简称"精细化工公司"）、唐 山三友集团香港国际贸易有限公司（以下简称"香港贸易公司"）。 ● 2024 年度唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟为子公司提 供新增担保额度 477,584.07 万元，其中为香港贸易公司提供新增担保 149,319.42 万元。 ● 截至 2024 年 3 月底，公司为子公司提供担保余额为 206,364.48 万元，占 公司 2023 年底经审计归属于上市公司股东净资产的 15.23 %，其中为香港贸易公 司提 ...

公司代码：600409 公司简称：三友化工 唐山三友化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 唐山三友化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

唐山三友化工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度工作报告 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责，认真履行职责，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会委员由 5 名委员构成，分别为陈胜华先生、李 建渊先生、李瑞新先生、邓文胜先生、赵璇先生，其中陈胜华先生、邓文胜先生、 赵璇先生为独立董事，主任委员由会计专业独立董事陈胜华先生担任。 2023 年 8 月，公司董事会审计委员会进行了换届选举。公司第九届董事会 审计委员会委员由 5 名委员组成，分别为陈胜华先生、李建渊先生、李瑞新先生、 陈爱珍女士、赵向东先生，其中陈胜华先生、陈爱珍女士、赵向东先生为独立董 事，主任委员由会计专业独立董事陈胜华先生担任。 陈胜华先生因个人工作原因辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计 委员会主任委员职务。经公司 2024 年 2 月 22 日 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-017 号 唐山三友化工股份有限公司 九届四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届四次监事会的会议 通知于 2024 年 4 月 15 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生 主持，应出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。同意票 7 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的 ...

唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （陈爱珍） 本人陈爱珍作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 陈爱珍，女，经济学硕士，律师，汉族。曾任山西大学助教、讲师、副教授， 现任北京市众天律师事务所合伙人律师，石家庄常山北明科技股份有限公司独立 董事，2020 年 1 月起至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （二）董事会专门委员会履职情况 2020 年 8 月至 2023 年 8 月，本人担任第八届董事会提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员、战略委员会委员。2023 年 8 月，公司第八届董事会到期换 届选举，本人于 2 ...

唐山三友化工股份有限公司 独立董事述职报告 （张继德） 本人张继德作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人任职以来履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 张继德，男，中共党员，管理学博士、博士后，全国会计领军人才。历任财 会时报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理， 北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监。现任北京工商大学教授、博士生 导师；中国企业财务管理协会特聘副会长、专家委员会副主任委员；《财务管理 研究》编委会副主任；《中国会计研究与教育》编委；中国资金管理智库（CMTTC） 协同单位首席专家；教育部战略委员会理事；金蝶国际软件集团签约专家；中国 总会计师协会培训委员会委员兼职教授；中国会计学会专业委员会高级会员；中 央电视台证券咨询频道《公告质询》栏目长期评论员；内蒙古 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-023 号 唐山三友化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：公司所在地会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: ...