新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 17 日 经核查独立董事张列兵先生、康莹女士、龚巧莉女士及其直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历及其独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独 立董事期间，独立董事能够严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 作出独立判断时不受公司及公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆天润乳业股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，新疆天润乳业股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张列兵、康莹、 龚巧莉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-014 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 关于副总经理退休辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司董事会 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到公司副总经理周 建国先生递交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，周建国先生申请辞去公司 副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 2025年4月18日 截至本公告日，周建国先生未持有公司股份，其辞职不会影响公司相关工作 的正常进行，辞职报告自送达董事会之日起生效。 1 周建国先生担任公司副总经理期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对周建国先生在担任副总经理期间为公 司做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2025-006 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1. 2021 年非公开发行股票项目 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972 号文核准，公司以非公 开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股，发行价 格为人民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 567,499,999.00 元，扣除不含税 发行费用人民币 11,338,996.20 元后，募集资金净额为人民币 556,161,002.80 元。 上述资金截至 2021 年 12 月 10 日已到位，已经希格玛会计师事务所（特殊普通 合伙）验证并出 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2025-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以书面或电子邮件形式向全体董事、 监事及高级管理人员发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会由公司董事长刘让先生主持，本次会议应到董事 9 人，实 际出席会议董事 9 人，其中现场参会董事 6 人，董事曹旭先生、独立董事张列兵 先生、康莹女士因工作原因以通讯方式参会。公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 ...

天润乳业（600419）公告，2024年营业收入28.04亿元，同比增长3.33%。归属于上市公司股东的净利润 4365.94万元，同比下降69.26%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.21元(含税)，截至2025年4月 17日，公司总股本3.2亿股，以此计算拟派发现金红利662.32万元(含税)，占当年归属于上市公司股东的 净利润比例为15.17%。2024年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommendation" rating for the food and beverage industry, particularly highlighting the white wine sector as it is expected to clear and stabilize, with gradual improvements in the mass market [1]. Core Insights - The white wine sector is currently in a clearing and bottoming phase, with expectations for marginal improvement in the second half of the year. The industry has seen risks transition from off-balance sheet channels to on-balance sheet for most listed companies, leading to a slight slowdown in payment and delivery progress in Q1. However, leading companies have largely completed their initial targets for the year [4][9]. - In the mass market, beer shows signs of marginal improvement, with standout performance in the snack category, particularly for konjac products. The dairy sector is expected to rebound in Q2 after a period of adjustment [19][25]. Summary by Sections White Wine Sector - The white wine sector is in a clearing and bottoming phase, with expectations for improvement in the second half of the year. Q1 saw a slowdown in payment and delivery, but leading companies have met their initial targets [4][9]. - High-end brands like Moutai and Wuliangye are expected to see revenue and profit growth of approximately 9% and 10%, and 4% and 3% respectively in Q1 [10][12]. - The mid-range segment is experiencing varied performance, with brands like Fenjiu and Gujing showing growth, while others like Yanghe are facing challenges [10][12]. Mass Market - The beer sector is showing signs of recovery, with leading brands like Qingdao and Yanjing achieving revenue growth of 4% and 6% respectively in Q1 [26][29]. - The snack segment, particularly konjac products, is performing well, with brands like Salted and Wei Long seeing significant growth [19][25]. - The dairy sector is expected to improve as inventory levels stabilize, with companies like Yili and Mengniu showing resilience [25]. Investment Recommendations - The report suggests bottom-fishing in the white wine sector, with a focus on brands like Moutai, Wuliangye, and Fenjiu, while also recommending attention to the mass market for potential turning points in beer and dairy [5][19].

新疆天润乳业股份有限公司 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事王强 先生递交的书面辞职报告。因工作调整，王强先生申请辞去公司监事职务。鉴于 其辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为保障公司监事会的稳定运行，在 公司选举产生新任监事之前，王强先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》 的规定，履行监事职务。公司监事会将按照有关规定尽快完成监事补选工作并及 时履行信息披露义务。 王强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对王强先生为公司做 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 新疆天润乳业股份有限公司董事会 2025年4月15日 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-003 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 关于监事辞职的公告 ...

2025 年 3 月 12 日至 3 月 21 日，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司收到政府补助共计 3,112.84 万元，均为与收益相关的政府补 助，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 21.92%。具体情况 如下： | 序 | | 获得时间 | | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 类型 | （万元） | | 1 | 2025 | 年 3 | 月 | 新疆生产建设兵团（以下 简称"兵团"）第十二师 | 优质奶牛饲养、 饲 草 收 储 及 制 | 师财建〔2025〕 | 与收益 | 736.27 | | | 日 12 | | | 农业农村局 | 作、喷粉及乳酪 | 号 14 | 相关 | | | | | | | | 加工补贴 | | | | | 2 | 2025 | 年 3 | 月 | 兵团第十二师科学技术 | 产 品 关 键 技 术 | 兵科发〔2024〕 | 与收益 | 120 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 35 million and 50 million yuan, a decrease of 92.02 million to 107.03 million yuan compared to the previous year, representing a year-on-year decline of 64.80% to 75.36%[3] - The net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is expected to be between 75 million and 100 million yuan, a decrease of 40.17 million to 65.17 million yuan compared to the previous year, reflecting a year-on-year decline of 28.66% to 46.50%[6] - The total profit for the previous year was 173.04 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 142.03 million yuan[8] - The company reported earnings per share of 0.4503 yuan for the previous year[9] Reasons for Profit Decrease - The main reasons for the profit decrease include increased losses from the disposal of low-yield dairy cows and bulls, provisions for inventory impairment and biological asset impairment, and losses from the consolidation of Xin Nong Dairy[10] Performance Forecast Validity - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by registered accountants[7] - There are no other uncertain factors that may significantly impact the performance forecast[11] - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the annual report[12]

中信建投证券股份有限公司 关于新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为新 疆天润乳业股份有限公司（以下简称"天润乳业"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关法律法规的要求，于 2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 20 日对新 疆天润乳业股份有限公司 2024 年度有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 中信建投针对天润乳业的实际情况制订了 2024 年度现场检查工作计划。 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，中信建投 证券提前将现场检查事宜通知天润乳业，并要求公司提前准备现场检查工作所需 的相关文件和资料。 2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 20 日，中信建投保荐代表人根据事先制 订的现场检查工作计划对天润乳业进行了现场检查。在现场检查过程中，保荐人 结合天润乳业的实际情况，查阅了公司有关文 ...