北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于昆药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 昆药集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨敏、徐娟律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次 股东大会的相关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2024 年 1 月 17 日召开了会议，作出了关于召开 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-010 昆药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药 集团股份有限公司管理中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 277,596,146 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.6228 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及 ...

一、药品基本情况 药品名称： 氯硝西泮注射液 原批准文号：国药准字 H53020918 剂型：注射剂 昆药集团股份有限公司 关于获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理局（以 下简称"国家药监局"）签发的氯硝西泮注射液《药品补充申请批准通知书》（证书编 号：2024B00400），批准该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。具体如下： 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-009号 规格：1ml:1mg 注册分类：化学药品 上市许可持有人：昆药集团股份有限公司 生产企业：昆药集团股份有限公司 申请事项：仿制药质量和疗效一致性评价。同时申请：1. 变更药品处方；2. 变 更药品生产工艺；3. 变更药品质量标准（含变更有效期和贮藏条件）；4. 变更直接 接触药品的包装材料和容器；5. 修订药品说明书。 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于改革药品医疗器械 审评审批制度的意见》（国发〔 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-008号 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理局签 发的《受理通知书》，公司的 2.2 类改良型新药 KPC-149 口服溶液（受理号： CXHL2400095 和 CXHL2400096，以下简称"该新药"）的药品临床试验申请已获得 国家药品监督管理局受理，具体如下： 一、该新药基本情况 药品名称：KPC-149 口服溶液 注册分类：化学药品 2.2 类改良型新药 受理号：CXHL2400095 和 CXHL2400096 剂型：口服溶液 申请事项：境内生产药品注册临床试验 申请人：昆药集团股份有限公司 结论：予以受理 二、该新药的研究情况 KPC-149 口服溶液是公司研制的一款 2.2 类改良型新药，适应症为：痛风急性发 作的缓解与预防；家族性地中海热。 痛风是一种单钠尿酸盐沉积所致的晶体相关性关节病，与嘌呤代谢紊乱和/或尿酸 排泄减少所致的高尿酸血症直接相关，随病情加重发作持续时间更长、频率更高。近 年来全球痛风发病率与患病率持续上升。与口服固体制剂相比，口服溶液更加方便剂 量调整，实现精准剂量给药，降低不良 ...

昆药集团股份有限公司 KPC Pharmaceuticals, Inc. 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行法定职责。 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 股票简称：昆药集团 股票代码：600422 2024 年 2 月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大 会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章 程》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席昆药集团 股份有限公司（以下简称"昆药集团"或"公司"）股东大会的全体人员严格遵守： 一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会的组织工作。 三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。 四、会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题，会议期间全过程录音。 五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他 股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。 六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；股东大会采取现场投票和网 络投票 ...

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。 2、 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》） 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-006号 昆药集团股份有限公司十届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 1 月 17 日以 通讯表决方式召开公司十届二十二次董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先生召集 并主持，本次会议应参加表决董事 8人，实际参加表决 8 人，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于增补公司十届董事会非独立董事的议案 鉴于公司董事缺额，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相 关规定，经云南合和（集团）股份有限公司推荐、公司十届董事会提名委员会审查， 董事会提名李泓燊先生为公司十届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自股 东大会审议通过之日起 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-007 昆药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 9 点 30 分 召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有 限公司管理中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 昆药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩沟通会 活动类别 新闻发布会 路演活动  现场参观  其他 中信建投、招商资管、中睿合银、东方阿尔法基金、禧弘资产、正涵投 参与单位及 人员 资等分析师及投资者 时间 2024年 1月11日 方式 现场会议 上市公司接 董事会秘书张梦珣女士、证券事务代表董雨女士 待人员 1、未来公司业务发展的着力点有哪些？ 答：今年，随着与华润三九融合的进一步深入，公司聚焦“四个重 塑”要求，持续推动“战略-组织-文化”三位一体全面发展。其中，结 合业务重塑要求，公司启动营销组织变革，在原有营销体系架构基础 上，成立“1381、1951、777”三个事业部，进一步明确公司将来发展 的三大重点抓手。“昆中药 1381”事业部将围绕“产品梳理、建立商 道、品牌驱动、推广策略”四个层面高效推进，把握市场机遇、优化产 投资者关系 品组合，凭借六百多年老字号品牌价值和营销力量助力实现打造精品 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-005号 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副董事长李双友先 生递交的书面辞职报告。因个人原因，李双友先生申请辞去公司十届董事会副董事长、 董事及董事会战略委员会委员职务。辞任后，李双友先生不再在公司担任任何职务。 昆药集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 1 昆药集团股份有限公司关于董事辞职的公告 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，李双友先生的辞职报告自送达公司 董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响 公司董事会正常运作。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 李双友先生在担任公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员期间，勤勉尽责、 忠实履职，为公司的可持续发展作出了重要贡献，公司董事会谨对李双友先生在任职 期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-004号 昆药集团股份有限公司 关于药物上市许可申请获受理的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司昆明贝克诺顿制药有限公 司于近日收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）下发的《受理通知书》， 公司碳酸司维拉姆干混悬剂的药物上市许可申请获国家药监局受理。现将相关情况公 告如下： 一、药物基本情况 药物名称：碳酸司维拉姆干混悬剂 注册分类：化学药品 3 类 剂型：干混悬剂 受理号：CYHS2400037 申请事项：境内生产药品注册上市许可 申请人：昆药集团股份有限公司 拟定适应症（或功能主治）：本品适用于慢性肾脏病患者的高磷血症控制。 二、药品相关情况 目前国内市场仅有碳酸司维拉姆片，原研产品诺维乐®于 2013 年获批上市，用于 控制正在接受透析治疗的慢性肾脏病（CKD）成人患者的高磷血症，以及控制血清磷 ≥1.78 mmol/L 但并未进行透析的慢性肾脏病成人患者的高磷血症。根据米内 ...