深圳市金证科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》和《深圳 市金证科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律规章制度 的有关规定，恪尽职守、忠实地履行独立董事职责，在2023年独立董事的相关工 作中，谨慎、认真、忠实、勤勉地履行职责，发挥独立董事应有的作用，促进公 司规范、完善法人治理结构，积极维护公司及广大股东的利益。现将本人2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议，提名委员会共召开3次会 议，战略委员会共召开1次会议。本人的会议出席情况如下： | 专门委员会 | 审计委员会 | 提名委员会 | 战略委员会 | | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加会议次数 | 6 | 3 | 1 | | 出席次数 | 6 | 3 | 1 | 本人杨正洪，现年48岁，毕业于北京大学，法学博士，2013 ...

关于深圳市金证科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于深圳市金证科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10153 号 委托单位：深圳市金证科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查录 （为什 立信会计师事务所(特殊普通合 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 关于深圳市金证科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10153 号 深圳市金证科技股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"金证股份 公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和 ...

深圳市金证科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》和《深圳 市金证科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律规章制度 的有关规定，恪尽职守、忠实地履行独立董事职责，在2023年任职期间（2023 年10月11日至12月31日）的独立董事相关工作中，谨慎、认真、忠实、勤勉地履 行职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，积极维 护公司及广大股东的利益。现将本人2023年任职期间的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人温安林，现年59岁，学士学位，武汉理工大学工业企业管理专业毕业， 温安林先生2009年7月至2014年8月担任深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人，2014年9月至今担任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人，同时担任深圳嘉康管理咨询有限公司总经理、深圳市美加加家居用品有限公 司监事、深圳市四海商舟电子商务有限公司监事 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳 市金证科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市金证科技股 份有限公司董事会审计委员会议事细则》等相关规定，深圳市金证科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年勤勉尽责，认真履行相关 职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计委员会在 2023 年度履职的情况报告如下： 深圳市金证科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由王文若女士、杜宣先生及杨正洪先生 3 名董 事组成，其中王文若女士及杨正洪先生为独立董事，并由具有会计专业背景的独 立董事王文若女士担任审计委员会召集人。 2023 年 10 月 11 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过关于公司董 事会换届选举的议案。公司第八届董事会审计委员会由温安林先生、杜宣先生及 杨正洪先生 3 名董事组成，其中温安林先生及杨正洪先生为独立董事，并由具有 会计专业背景的独立董事温安林先生担任审计委员会召集人。公司董事会审计委 员会所有成员均具备胜任审计委员会工 ...

深圳市金证科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》和《深圳 市金证科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律规章制度 的有关规定，恪尽职守、忠实地履行独立董事职责，在2023年任职期间（2023 年10月11日至12月31日）的独立董事相关工作中，谨慎、认真、忠实、勤勉地履 行职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，积极维 护公司及广大股东的利益。现将本人2023年任职期间的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人权进国，现年57岁，博士研究生，1992年3月毕业于清华大学通信与信 息系统专业，一直从事通信技术相关领域的研究工作。1992年05月-1999年01月， 在香港三先公司从事研发、培训、市场等工作；1999年02月-2001年09月，在华 为技术有限公司从事交换机培训、市场拓展等工作；2001年10月至今，在清华大 学深圳研究生院担任广 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-021 深圳市金证科技股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事长、总裁李结义先生的辞职报告，基于加快公司高级管理人员职业化进程的 考虑，李结义先生申请辞去公司总裁职务。在辞去总裁职务后，李结义先生将仍 担任公司董事长职务，集中精力专注于公司发展战略以及董事长相关职责的履行， 以更好地推动公司的长远规划和整体发展。李结义先生在担任公司总裁期间，恪 尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了重大贡献，公司董事会对李结义先生表示 衷心的感谢！ 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会 2024 年第二次会议，审议通过 了《关于聘任公司总裁的议案》，根据相关规定结合公司实际经营管理需要，经 公司董事长李结义先生提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王清 若先生（简历详见附件）担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-025 深圳市金证科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 18 日，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金 证股份"）召开第八届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于公司聘请 2024 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，根据竞争性谈判结果，并经 公司董事会审计委员会审核，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年财务审计机构和内部控制审计机构，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34 ...

深圳市金证科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》 和《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律 规章制度的有关规定，恪尽职守、忠实地履行独立董事职责，在2023年任职期间 （2023年1月1日至10月11日）的独立董事相关工作中，谨慎、认真、忠实、勤勉 地履行职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，积 极维护公司及广大股东的利益。现将本人2023年任职期间的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人王文若，现年65岁，毕业于东北财经大学，本科学历，高级会计师。1987 年10月至1998年5月在交通银行担任交通银行会计科长、支行副行长；1998年6 月至2008年6月在光大银行深圳宝城支行任行长；2008年7月至2018年11月在中信 银行深圳宝安支行任行长。2018年11月退休，曾任国民技术股份有限公司独立董 事，并任深 ...

深圳市金证科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10151 号 E .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acef.gov.cn）"进行查询 "进行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查询 2019-04-19 深圳市金证科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 页次 | 目录 | | --- | --- | | 1-5 | 审计报告 | | 财务报表 | | | 1-4 | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 5-6 | 合并利润表和母公司利润表 | | 7-8 | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 9-12 | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 1-134 | 财务报表附注 | 事务所执业资质证明 iii 立信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10151 号 深圳市金证科技股 ...

深圳市金证科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内 部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对立信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。公司认为立信在公司年报 审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业 务素质，按时完成了公司 2023 年度报告审计相关工作。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 （三）诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施无和纪律处分 ...