| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日(星期四)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（请登录网站地址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四)至 05 月 15 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600481@shuangliang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 16 日上午 11:00-12:00 （二 ...

丨证券研究报告丨 [Table_Title] 设备盈利能力提升明显，硅片盈利修复可期 分析师及联系人 SAC：S0490514040001 SAC：S0490522030001 SFC：BQK482 双良节能（600481.SH） cjzqdt11111 2024-05-05 08-29 [Table_Summary2] 事件描述 事件评论 ⚫ 2024Q1，公司现金流维持良好，经营活动产生的现金流量净额在 2.33 亿元。公司主要受 减值计提影响较大，资产减值损失 2.37 亿元，信用减值损失 0.42 亿元。 ⚫ 我们预计公司 2024 年归母净利润为 8 亿元，对应 PE 为 15 倍。 | --- | --- | |-------------------------------------------------|------------| | | | | 公司基础数据 | | | [Table_BaseData] 当前股价 ( 元 ) | 6.35 | | 总股本 ( 万股 ) | 187,067 | | 流通 A 股 /B 股 ( 万股 ) | 187,067/0 | | 每股净资产 ( 元 ) ...

双良节能2023年年报暨2024年一季报的业绩说明会纪要 会议时间：2024年4月26日 会议主题：双良节能2023年年报暨2024年一季报的业绩说明会 【会议摘要】 【财通电新】双良节能2023年年报暨2024年一季报的业绩说明会 1、 整体业绩 （1）2023年公司实现营业收入231.49亿元，同比增长59.91%，实现归母净利润实现15.02亿元，同比 增长57.07%。总日产达到300.9亿元，同比增长36.99%。经营活动产生的现金流量净额13.30亿元，同 比增长138.93%，下半年大幅流入20多亿元，实现转增。 （2）2024年一季度实现营业收入42.48亿元，同比下降22.25%，归母净利润-2.95亿元，同比下降 158.74%。经营活动产生的现金流量净额2.33亿元，同比增长138.75%。 2、 节水节能装备 （1）盈利：2023年，公司节能节水装备业务整体实现营收29.62亿元，同比增长8.21%，毛利率达 25.92%，同比增长2.41%。 （2）订单：目前公司在手未交付订单，含预中标，已经超过40亿，订单在今年的二三季度会慢慢转 化。 3、 新能源装备 （1）盈利：2023年，公 ...

1 Shuangliang Eco-energy Systems Co., Ltd. 2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2 CONTENTS | About This Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03 | | About Shuangliang Eco-energy | 05 | 1 Consolidate the Foundation and Put Governance First Innovate Products and Develop Technology Work with Partners for Mutual Benefits and Win-win Results Standardize the Governance Structure Cooperation Joint Progress with Peers Join Hands with Employees for Mutual Growth Environmental Pr ...

双良节能系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00804 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) "。 报告编 双良节能系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00804 号 双良节能系统股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的双良节能系统股份有限公司（以下简称"双良节能公司"）《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 双良节能公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关材料,按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第２号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订 >>(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范 运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号-公告格式(2023年 4 月修订)》的相 关规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证 ...

公司暂不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，公司已在本报告 第三节披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施。 3 / 253 | --- | --- | |--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 载有法定代表人签名的年度报告文本。 | | 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的 财务报告文本。 | | | 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交 易所网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 | 5 / 253 二、 联系人和联系方式 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|----------------|-------------------------|----------|----------------| ...

双良节能系统股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东 大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形： (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； (二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净 资产 50%以后提供的任何担保； (三)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总 资产 30%以后提供的任何担保； (四)按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审 计总资产 30％的担保； (五)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； 第八条 公司向其合营或者联营企业提供担保且被担保人不是公司的董事、监事、 高级管理人员、持股 5%以上的股东、控股股东或实际控制人的关联人，如 每年发生数量众多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会 或者股东大会审议的，公司可以对未来 12 个月内拟提供担保的具体对象 及其对应新增担保额度进行合理预计，并提交股东大会审议。 1 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强公司的银行信用和担保管理，规避和降 低经营风险， ...

双良节能系统股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员及 公司,应及时将知悉的重大信息向公司董事会秘书、总经理、董事长、董事会 报告的制度。。 1 第一条 为规范双良节能系统股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息管理工作, 保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理，及时、真实、准确、 完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影 响的信息, 包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、重大经 营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、公司下属企业(指 公司直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的子公 司)。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"（以下简称"报告义务人"）包括： (一) 公司董事、监事、高级管理人员、 ...

双良节能系统股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括 新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所执业要求 第五条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有完全的民事行为能力，具备国家行业主管部门和中国证监会规定 的开 ...

关于双良节能系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：双良节能系统股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于双良节能系统股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 天衡专字 (2024) 00802 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.mof.gov.nl 【 关于双良节能系统股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2024)00802 号 双良节能系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了双良节能系统股份有限公司(以下简称双良节能公司)2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并出具了天衡审字 (2024)01772 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公 ...