本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-007 重要内容提示 ● 该事项需要提交股东大会审议 一、关联交易概述 2025 年 3 月 21 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于与中 化财务公司的关联交易议案》，公司及所属子公司合计拟向中化集团财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）申请综合授信、开展外汇远期业务，以及在财 务公司存款。该事项尚需提交股东大会审议。 江苏扬农化工股份有限公司 关于与中化集团财务有限责任公司的 关联交易公告 2024 年度，本公司与财务公司发生的关联交易发生总金额为 152.41 亿元。 二、关联方及关联关系 注册地：北京市复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层 1、关联方关系介绍 1 财务公司是中国中化控制的企业，现在与本公司属于同一实际控制人控制。 2、关联人基本情况 公司名称：中化集团财务有限责任公司 财务公司是本公司控制方中国中化控制的企业，与本公司构成关联关系，本 次交易构成了本公司的关联交易。 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-009 江苏扬农化工股份有限公司 关于变更注册地址及经营范围并修改《公司 章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次 会议审议通过《关于变更注册地址及经营范围的议案》和《关于修改<公司章程> 的议案》，对公司章程作如下修改： | 修订前 | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：江苏省扬州市 | | | 公司住所：江苏省扬州市 | 第五条 | | | 文峰路 39 号 | 203 | | 号扬农大厦 | 邗江区开发西路 | | | 邮政编码：225009 | | | 邮政编码：225127 | | | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | | | 经依法登记，公司的经 | 第十三条 | | | 营范围：农药及制剂的制造、加工（按 | | | | | 营范围：农药及制剂的制造、加工（按 | | ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-005 江苏扬农化工股份有限公司 关于授权开展外汇远期业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●开展远期结汇业务金额上限：60,000 万美元。 ●该事项需提交股东大会审议。 2025 年 3 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于授权开展外汇远期业务的议案》，具体情况如下： 一、开展外汇远期业务情况概述 公司有较多的海外销售业务，同时也从海外采购部分原材料，这些业务的应 收应付款基本采用外币结算。目前国际外汇市场波动较为剧烈，对公司经营造成 了一定的不确定性。为防范和控制外币汇率风险，公司拟继续开展外汇远期业务。 二、交易对手方 公司向中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）申请的综合授 信中包含 13,700 万元人民币的外汇远期业务额度。财务公司与本公司的最终控 制方均为中国中化控股有限责任公司。 公司开展外汇远期业务的其他交易对手为银行类金融机构，与本公司不存在 关联关系。 三、业务规模 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-011 江苏扬农化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资 本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第 八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2022 年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因离职，公司董事会同意对其已 获授但尚未解除限售的全部限制性股票22,880股进行回购注销，回购价格38.35 元/股。 本次回购注销完成后，公司总股本预计将减少22,880股，公司注册资本也相 应减少22,880元。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的公告》（临2025-010号）。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的 ...

江苏扬农化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 江苏扬农化工股份有限公司董事会 二○二五年三月二十一日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及《江苏扬农化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，江苏扬农化工 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李钟华女士、任 永平先生、李晨先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李钟华女士、任永平先生、李晨先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董 事制度》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

江苏扬农化工股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会下设 的审计委员会由 5 名成员组成，其中 3 名为独立董事，并由独立董事中的会计专 家担任主任委员，全部成员均具有能够胜任审计工作职责的专业知识和商业经 验。 二、审计委员会会议召开的情况 审计委员会在报告期内共召开了6次会议，以及3次与年审会计师的沟通会。 2024 年 1 月 18 日，审计委员会与年审会计师对公司 2023 年度报告审计计 划进行了沟通。 2024 年 3 月 19 日，审计委员会与年审会计师对公司 2023 年度报告审计情 况进行了沟通，并召开 2024 年第一次会议，审议通过关于 2023 年度关键审计事 项的议案、经审计的 2023 年度财务报告、《2023 年度内部控制评价报告》、关于 授权开展外汇远期业务的议案、关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案、 关于与中化财务公司关联交易的议案、《关于中化集团财务有限责任公司的风险 评估报告》、《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报 ...

公司代码：600486 公司简称：扬农化工 江苏扬农化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏扬农化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

关于江苏扬农化工股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务汇总表的专项说明 2024 年度 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 品外哪里去外柴汁窗口出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于江苏扬农化工股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2501431 号 江苏扬农化工股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏扬农化工股份有限公司（以下简 称"扬农化工"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 ...