江苏扬农化工股份有限公司 2024 年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 品味哪里去外柴料窗可出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2506937 号 江苏扬农化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的江苏扬农化工股份有限公司 (以下简称"扬农化工") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政 ...

江苏扬农化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 任永平 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人任永平，为会计专业人士，长期从事会计教学、研究工作，现为上海大 学管理学院会计学教授、博士生导师。2021 年 11 月起任扬农化工独立董事，现 同时兼任上市公司光大证券（601788）、日久光电（003015）独立董事。 （二）在扬农化工董事会专门委员会的任职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员 会，我分别担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委 员。 | 本年应参加董 | 出席现场会议 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | （次） | 参加（次） | （次） | （次） | | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2024 年度公司共召开 12 次董事会会议，我严格按照《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的规定和要求，出席了全部董事会会议，认真审议议案， 并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的 ...

江苏扬农化工股份有限公司 章 程 二○二五年 （） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 21 | | 第七章 | 监事会 23 | | 第一节 | 监事 23 | | 第二节 | 监事会 23 | | 第八章 | 党组织 24 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 25 | | 第一节 | 财务会计制度 25 | | 第二节 | 内部审计 27 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

江苏扬农化工股份有限公司 市值管理制度 江苏扬农化工股份有限公司 市值管理制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，维护公司及广大投资者合法权益，根据《国务院关于加强监管防范 风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高经营发展质量和规范运作水 平为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过完善公司治理、改进经营管理、培育核 心竞争力，可持续地创造公司价值，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信 息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司市值合理 反映公司内在价值。 第四条 市值管理的基本原则： （一）合规性原则 公司市值管理工作应当在严格遵守相关法律、行政法规、规章、规范性文件、 行业规范、自律规则、公司内部规章制度的前提下开展。 （二）系统性原则 公司市 ...

江苏扬农化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 李晨 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李晨，为法律专业人士，在律师事务所从事律师职业多年，现为北京大 成（南京）律师事务所律师、高级合伙人、执行主任。2022 年 6 月起任扬农化工 独立董事。 （二）在扬农化工董事会专门委员会的任职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员 会，我分别担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员。 （三）独立性情况的说明 作为扬农化工的独立董事，我不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 所述情形，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及专门委员会情况 | 本年应参加董 | 出席现场会议 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | （次） | 参加（次） | （次） | （次） | | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 报告期内审计委员会召开了 6 次会议，其中我现场出席 4 次，审议了年度报 告、半年度报告、季度报告、关 ...

江苏扬农化工股份有限公司董事会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 8 月 9 日召开审计委员会 2024 年第三次会议，审议通过关于 变更会计师事务所的议案，审计委员会认为毕马威华振具有从事证券相关业务从 业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，且公 司本次变更会计师事务所理由充分、恰当，同意聘任毕马威华振为公司 2024 年 度财务报表和内部控制审计机构，其中年报审计费用 140.00 万元，内控审计费 用 38.00 万元。公司于 2024 年 8 月 24 日召开第八届董事会第二十次会议，审议 通过该议案并将该议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。2024 年 10 月 17 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过该议案。 2024 年度末，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威 ...

中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 大华核字[2025]0011000664 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 风险评估报告 1-2 二、 附件 1 风险评估说明 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 风 险 评 估 报 告 大华核字[2025]0011000664 号 中化集团财务有限责任公司： 我们接受委托，审核了中化 ...