江苏扬农化工股份有限公司 章 程 二○二五年 （） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 21 | | 第七章 | 监事会 23 | | 第一节 | 监事 23 | | 第二节 | 监事会 23 | | 第八章 | 党组织 24 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 25 | | 第一节 | 财务会计制度 25 | | 第二节 | 内部审计 27 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

江苏扬农化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 李晨 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李晨，为法律专业人士，在律师事务所从事律师职业多年，现为北京大 成（南京）律师事务所律师、高级合伙人、执行主任。2022 年 6 月起任扬农化工 独立董事。 （二）在扬农化工董事会专门委员会的任职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员 会，我分别担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员。 （三）独立性情况的说明 作为扬农化工的独立董事，我不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 所述情形，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及专门委员会情况 | 本年应参加董 | 出席现场会议 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | （次） | 参加（次） | （次） | （次） | | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 报告期内审计委员会召开了 6 次会议，其中我现场出席 4 次，审议了年度报 告、半年度报告、季度报告、关 ...

江苏扬农化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 任永平 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人任永平，为会计专业人士，长期从事会计教学、研究工作，现为上海大 学管理学院会计学教授、博士生导师。2021 年 11 月起任扬农化工独立董事，现 同时兼任上市公司光大证券（601788）、日久光电（003015）独立董事。 （二）在扬农化工董事会专门委员会的任职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员 会，我分别担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委 员。 | 本年应参加董 | 出席现场会议 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | （次） | 参加（次） | （次） | （次） | | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2024 年度公司共召开 12 次董事会会议，我严格按照《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的规定和要求，出席了全部董事会会议，认真审议议案， 并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-008 江苏扬农化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 2024 年度末，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元， 其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-009 江苏扬农化工股份有限公司 关于变更注册地址及经营范围并修改《公司 章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次 会议审议通过《关于变更注册地址及经营范围的议案》和《关于修改<公司章程> 的议案》，对公司章程作如下修改： | 修订前 | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：江苏省扬州市 | | | 公司住所：江苏省扬州市 | 第五条 | | | 文峰路 39 号 | 203 | | 号扬农大厦 | 邗江区开发西路 | | | 邮政编码：225009 | | | 邮政编码：225127 | | | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | | | 经依法登记，公司的经 | 第十三条 | | | 营范围：农药及制剂的制造、加工（按 | | | | | 营范围：农药及制剂的制造、加工（按 | | ...

江苏扬农化工股份有限公司董事会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 8 月 9 日召开审计委员会 2024 年第三次会议，审议通过关于 变更会计师事务所的议案，审计委员会认为毕马威华振具有从事证券相关业务从 业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，且公 司本次变更会计师事务所理由充分、恰当，同意聘任毕马威华振为公司 2024 年 度财务报表和内部控制审计机构，其中年报审计费用 140.00 万元，内控审计费 用 38.00 万元。公司于 2024 年 8 月 24 日召开第八届董事会第二十次会议，审议 通过该议案并将该议案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。2024 年 10 月 17 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过该议案。 2024 年度末，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-007 重要内容提示 ● 该事项需要提交股东大会审议 一、关联交易概述 2025 年 3 月 21 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于与中 化财务公司的关联交易议案》，公司及所属子公司合计拟向中化集团财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）申请综合授信、开展外汇远期业务，以及在财 务公司存款。该事项尚需提交股东大会审议。 江苏扬农化工股份有限公司 关于与中化集团财务有限责任公司的 关联交易公告 2024 年度，本公司与财务公司发生的关联交易发生总金额为 152.41 亿元。 二、关联方及关联关系 注册地：北京市复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层 1、关联方关系介绍 1 财务公司是中国中化控制的企业，现在与本公司属于同一实际控制人控制。 2、关联人基本情况 公司名称：中化集团财务有限责任公司 财务公司是本公司控制方中国中化控制的企业，与本公司构成关联关系，本 次交易构成了本公司的关联交易。 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-005 江苏扬农化工股份有限公司 关于授权开展外汇远期业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●开展远期结汇业务金额上限：60,000 万美元。 ●该事项需提交股东大会审议。 2025 年 3 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于授权开展外汇远期业务的议案》，具体情况如下： 一、开展外汇远期业务情况概述 公司有较多的海外销售业务，同时也从海外采购部分原材料，这些业务的应 收应付款基本采用外币结算。目前国际外汇市场波动较为剧烈，对公司经营造成 了一定的不确定性。为防范和控制外币汇率风险，公司拟继续开展外汇远期业务。 二、交易对手方 公司向中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）申请的综合授 信中包含 13,700 万元人民币的外汇远期业务额度。财务公司与本公司的最终控 制方均为中国中化控股有限责任公司。 公司开展外汇远期业务的其他交易对手为银行类金融机构，与本公司不存在 关联关系。 三、业务规模 ...