证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2024-040 江苏扬农化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省葫芦岛市经济开发区东山街 1 号辽宁优创植物保护有限公 司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票 ...

江苏扬农化工股份有限公司独立章事 关于第八届董事会第二十次会议相关事项 的独立意见 公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于与中化财务公司关联交易的 议案》,其中同意本公司及所属于公司每日营业终了在财务公司存款余额上限不 超过 25 亿元人民币。由于业务发展需要，公司及所属子公司拟将在财务公司的 存款余额上限增加至不超过 30亿元人民币。 我们认为:公司与财务公司发生存款、贷款等金融服务业务,可以充分利用 财务公司的金融业务平台,使公司获得更多的金融服务选择和支持,没有损害公 司和中小股东的利益。我们同意该议案。该议案在公司董事会表决时,关联董事 均回避表决,表决程序合法。 作为江苏扬农化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们根 据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》《公司章程》等相 关规章制度的规定,对以下相关事项进行了认真的审议并发表独立意见如下: 一、关于与中化财务公司关联交易的独立意见 独立董事:李钟华、任永平、李晨 fi 二〇二四年八月二十四日 . (以下无正文) 此页无正文,为江苏扬农化工股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十次 会议相关事项独立意见的签字页 ...

二、坚持共建共享，积极回馈股东 江苏扬农化工股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，深度践行"以投资者为本"的上市公司 发展理念，江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）特制定《2024 年度 "提质增效重回报"行动方案》，旨在以提升公司高质量发展为基础，切实履行 上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展。 一、聚焦做强主业，实现高质量发展 公司坚持服务国家战略，助力农业高质量发展核心功能，聚焦主业，深耕农 药，苦练内功，始终把农药研发、生产和销售一体化贯穿于经营管理全过程。公 司产品研发坚持专利药与次新药研发双轮驱动,拥有专利授权 750 多项，公司通 过技术革新和持续改进，加快研发成果转化，赋能公司高质量发展。公司重视对 生产经营的精细管理，具有良好的成本控制、质量管控和自动化、信息化能力， 旗下子公司获评工信部智能制造示范工厂；公司以绿色发展为引领，拥有行业领 先的三废处理能力，以超越 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-036 江苏扬农化工股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会 议，于二〇二四年八月十四日以书面方式发出通知，于二〇二四年八月二十四日 以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 会议由监事会主席刘俊茹主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、审议通过《2024 年半年度报告》及摘要。 2、审议同意关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票的议案。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象被选举 为职工监事，不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-038 江苏扬农化工股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 2023 年度末，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 2023 年度，毕马威华振经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿 ...

2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票 的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏扬农化工股份有限公司 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏扬农化工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票的 法律意见书 致：江苏扬农化工股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏扬农化工股份有限 公司（以下简称"扬农化工"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》" ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-037 江苏扬农化工股份有限公司 关于与中化财务公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 该事项需要提交股东大会审议 一、关联交易概述 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日与中 化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）续签了《金融服务框架协议》， 该协议经公司 2023 年年度股东大会审议批准，协议有效期三年。 由于业务发展需要，财务公司拟与本公司修订《金融服务框架协议》，将 5.1 款"扬农化工及成员单位于每日营业终了在财务公司存款余额（不包括第 3.3 款 所述因委托贷款而增加的存款）上限不超过 25 亿元人民币"修改为"扬农化工 及成员单位于每日营业终了在财务公司存款余额（不包括第 3.3 款所述因委托贷 款而增加的存款）上限不超过 30 亿元人民币",公司将在不超过上述规定的存款 上限范围内将资金存入财务公司账户。 财务公司是本公司控制方中国中化控股有限责任公司（以 ...

国浩律师（南京）事务所 回购注销部分已授予限制性股票 的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏扬农化工股份有限公司 关 于 江苏扬农化工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 法律意见书 致：江苏扬农化工股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏扬农化工股份有限 公司（以下简称"扬农化工"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）、《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-034 江苏扬农化工股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）1 名 激励对象现已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 相关规定，该激励对象不再符合激励计划的条件，其持有但尚未达到解除限售条 件的 15,600 股限制性股票应由公司进行回购并注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 15,600 | 15,600 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 8 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 5 月 27 日，公司召开了第八届董事会第十九次会 ...

各位投资者大家晚上好我是国际化工的分析师王明辉然后今天是给大家底部重点推荐一下阳光化工这个标题这个标题逻辑比较简单我们简单的概括一下第一个是行业见底行业见底这个东西第二个是公司自身未来有量的增长成长性 其实就是这两句话那么行业见底的先来说一下就是整个文化行业21年22年经历了这个这个景气的周期那23年24年是在一个去库存的阶段从价格层面上来看 2023年7月份价格触底价格已经在底部震荡了以价格已经在底部震荡了一年了从这样的逻辑来看的话中钢一直在去库存去库存从二年的下半年开始然后去库存现在去了有一年半的一个时间然后根据我们的跟踪我们主要是跟海外的跨国公司 然后现在整体的情况就是大家都是在这个去库存的节奏当中那我们判断的这个整个去库存的节奏在今年年底也就是两年的时间差不多能够结束 那展望未来三年整个行业应该说是一个量会恢复然后价格的话底部震荡的这么一个情况所以我们认为就是推荐他的第一个点就是价格未来没有进一步下跌的空间了 那么推荐的第二个点的是公司未来还有成长就公司未来还有这个成长性那这个点上就是这个公司公告中也讲过他未来在葫芦岛规划了这个规划了100亿的投资那这个投资大概分五六年的时间 投下去之后的话是希望收入 ...