证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-006 江苏扬农化工股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易金额公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 该事项需要提交股东大会审议 ● 该日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易 而对关联人形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第八届董事会第二十五次会议，以 4 票同意， 0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易金 额的议案》，关联董事苏赋、吴孝举、Michael John Hollands、戴晨晗和徐青杨 回避表决。独立董事均投赞成票。 2、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事李钟华、任永平和李晨于会前召开了独立董事 2025 年第一次 专门会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案》，全体独立 董事一致同意该议案，认为：公司与 ...

中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 大华核字[2025]0011000664 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 风险评估报告 1-2 二、 附件 1 风险评估说明 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 风 险 评 估 报 告 大华核字[2025]0011000664 号 中化集团财务有限责任公司： 我们接受委托，审核了中化 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-011 江苏扬农化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资 本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第 八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2022 年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因离职，公司董事会同意对其已 获授但尚未解除限售的全部限制性股票22,880股进行回购注销，回购价格38.35 元/股。 本次回购注销完成后，公司总股本预计将减少22,880股，公司注册资本也相 应减少22,880元。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的公告》（临2025-010号）。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的 ...

公司代码：600486 公司简称：扬农化工 江苏扬农化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏扬农化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

江苏扬农化工股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会下设 的审计委员会由 5 名成员组成，其中 3 名为独立董事，并由独立董事中的会计专 家担任主任委员，全部成员均具有能够胜任审计工作职责的专业知识和商业经 验。 二、审计委员会会议召开的情况 审计委员会在报告期内共召开了6次会议，以及3次与年审会计师的沟通会。 2024 年 1 月 18 日，审计委员会与年审会计师对公司 2023 年度报告审计计 划进行了沟通。 2024 年 3 月 19 日，审计委员会与年审会计师对公司 2023 年度报告审计情 况进行了沟通，并召开 2024 年第一次会议，审议通过关于 2023 年度关键审计事 项的议案、经审计的 2023 年度财务报告、《2023 年度内部控制评价报告》、关于 授权开展外汇远期业务的议案、关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案、 关于与中化财务公司关联交易的议案、《关于中化集团财务有限责任公司的风险 评估报告》、《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-002 江苏扬农化工股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次 会议，于二〇二五年三月十一日以书面方式发出通知，于二〇二五年三月二十一 日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。 监事会成员列席了会议。会议由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议听取了独立董事李钟华、任永平、李晨所作的《独立董事 2024 年度述 职报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年董事会报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《2024 年总经理业务工作报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过《2024 年董事会授权事项报告》。 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-004 江苏扬农化工股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.68 元 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生 变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 董事会提请股东大会授权董事会制定并实施 2025 年中期利润分配方案。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 1、2024 年度利润分配方案 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,288,398,300.72 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 一、本次增资事项概述 （一）董事会召开情况 证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-055 江苏扬农化工股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 （二）股权结构 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"或"扬农化工"）第八届董 事会第二十三次会议，于 2024 年 12 月 10 日以书面方式发出通知，于 2024 年 12 月 13 日以专人送达及传真方式召开，审议通过了《关于对全资子公司增资的 议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本 次增资事项无须提交公司股东会审议。 （二）本次增资的基本情况 辽宁优创植物保护有限公司（以下简称"辽宁优创"）是本公司的全资子公 司，是扬农化工北方基地项目（辽宁优创一期项目）建设主体，为了解决辽宁优 创项目建设资金需求，优化其资本结构，公司拟以自有资金对辽宁优创增资 70,000.00 万元。 （三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规 ...