江苏扬农化工股份有限公司 募集资金管理办法 江苏扬农化工股份有限公司 募集资金管理办法 （草案） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《江苏扬农化工股份有限公司章程》等规定，制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金不得用于持有财务 性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 前款所称财务性投资，参照《<上市公司证券 ...

江苏扬农化工股份有限公司 累积投票制实施细则 （草案） 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据 中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求及《公司章程》的规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 公司股东会在选举两名以上董事时，股东所持有的每一股都拥有与 应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可 以分散选举数人，按得票多少依次决定当选董事。 第四条 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决 应当分别进行，并根据应选董事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定 当选董事。 具体操作如下： 股东会同时选举独立董事和非独立董事时，应分设不同的议案组，分别进行 投票。 选举独立董事时，每位股东有权拥有的投票权等于其所持有的股票数乘以该 次股东会选举独立董事议案组下应选独立董事人数的乘积数，该部分投票权只能 投向公司该次股东会的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股 ...

江苏扬农化工股份有限公司 董事工作津贴与报酬制度 江苏扬农化工股份有限公司 董事工作津贴与报酬制度 （草案） 第五条 内部董事兼任董事长的，不享受工作津贴，按总经理薪酬的 1.25 倍领取工作报酬。其它内部董事按照其岗位任职领取薪酬，不再额外领取董事工 作津贴或报酬。 第六条 工作津贴自董事经股东会批准任职当月起计算，按月支付，由公司 统一代扣并代缴个人所得税。董事因辞职或离任，按照实际工作时间计算该津贴 数额，超过半月的按一个月计算，不足半月的不计算。董事长的工作报酬与总经 理薪酬同步发放。 第七条 董事出席公司董事会或股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职 权所需费用不包含在上述津贴内，由公司据实报销。 第八条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责修订与解释。 第九条 本制度经公司股东会审议通过后生效。 第一条 为完善和规范公司治理制度，客观反映公司董事所付出的劳动及所 承担的风险与责任，切实激励公司董事积极参与决策与管理，提高企业经营绩效， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《江苏扬农化工股份有限公司章程》等有关规定，参照行业惯例，特制 定本制度。 第二条 ...

江苏扬农化工股份有限公司 关联交易规则 江苏扬农化工股份有限公司 关联交易规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，制订 本规则。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易日常监督的职责。 审计委员会应当监督指导内部审计机构至少每半年对公司关联交易进行一 次检查，出具检查报告并提交审计委员会。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为本公司的关联法人（或 ...

江苏扬农化工股份有限公司 独立董事制度 江苏扬农化工股份有限公司 独立董事制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》和《上市公司治理准则》等相关法律、法规，结合《江苏扬农化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中 ...

江苏扬农化工股份有限公司 董事离职管理制度 江苏扬农化工股份有限公司 董事离职管理制度 （经 2025 年 8 月 20 日董事会通过） 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书面 辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。 第一章 总则 第一条 为规范江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-031 江苏扬农化工股份有限公司 2025 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》、《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》要求， 现将 2025 年半年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 原药 | 57,751.21 | 56,707.28 | 365,520.49 | | 制剂（不折百） | 25,456.62 | 28,106.62 | 117,053.34 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 | | 2025 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 月 | | | --- | --- | --- | --- | | | 平均销售价格 | 平均 ...

江苏扬农化工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏扬农化工股份有限公司董事会，现提名李钟华、任永平和李晨为 江苏扬农化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任江苏扬农化工股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏扬农化工股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

江苏扬农化工股份有限公司 独立董事候选人声明 本人任永平，已充分了解并同意由提名人江苏扬农化工股份有限公司董事会 提名为江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 ...

中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 大华核字[2025]0011007565 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 （截止 2025 年 6 月 30 日） | | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 风险评估报告 | | | | 1-2 | | 二、 | 附件 | | | | | | 1 | 风险评估说明 | | | | 1-8 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 风 险 评 估 报 告 大华核字[2025]0011007565 号 中化集团财务有限责任公司： 我们接受委托，审核了中化集团财务有限责任公司（以下简称中 化财务公 ...