江苏扬农化工股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：600486 公司简称：扬农化工 江苏扬农化工股份有限公司 江苏扬农化工股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 展规划，投资者应当到上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据2024年年度股东大会授权，董事会决定：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），如至实施权益分派股权登记日期间，公司 总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至2025年6月30日，公司 总股本405,398,884股，以此计算拟派发现金红利97,295,732.16元（含税）。 第二节 公司基本情况 | | 公司股票简况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前 | | 股票简称 | | | | | | A股 上海证券交易所 | 扬农化工 | | 60048 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-028 江苏扬农化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.24 元 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生 变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 公司（母公司）2025 年初报表中经审计的未分配利润为 1,288,398,300.72 元，减去分配 2024 年年度现金红利 275,671,241.12 元，截至 2025 年 6 月 30 日，可供股东分配的利润为 1,012,727,059.60 元。经董事会决议，公司 2025 年半年度将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税）。截至 2025 年 6 月 元（含税）,占公司上半 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-026 江苏扬农化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议，于二〇二五年八月十日以书面方式发出通知，于二〇二五年八月二十日以 现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。监 事会成员列席了会议。会议由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案经审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），和刊登于 2025 年 8 月 22 日 上海证券报、中国证券报的《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案内容详见刊登于 20 ...

江苏扬农化工股份有限公司 董事会议事规则 江苏扬农化工股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》及《江苏扬农化工股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事 务部印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事务部或者直接向 董事长提交经提议人签 ...

（经 2025 年 8 月 20 日董事会通过） 江苏扬农化工股份有限公司 内部审计管理规定 江苏扬农化工股份有限公司 内部审计管理规定 第一章 总 则 第一条 为加强江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计在经营 管理过程中的监督服务作用，促进公司战略规划、经营计划的落实，保障规章制 度的有效运行，不断提升企业运营效率和效果，根据《中华人民共和国审计法》、 中央审计委员会对审计工作部署要求、《审计署关于内部审计工作的规定》、国资 委《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》等法律法规规定要求，结 合公司实际情况，特制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计，包括监督与服务两大核心职能，围绕公司战 略发展和改革创新目标，通过独立、客观的确认、评价与建议，推动党和国家重 大决策部署与公司发展战略的贯彻落实，促进公司合规运营和管理提升，为公司 战略使命达成和高质量发展提供有力的监督保障与服务支持。 第三条 本办法适用于公司和合并报表范围内的子公司（以下简称"公司各 部门、各子公司"）。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立审 ...

江苏扬农化工股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为规范江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏扬农化工股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 江苏扬农化工股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当向江苏证监 ...

江苏扬农化工股份有限公司 总经理工作细则 江苏扬农化工股份有限公司 总经理工作细则 （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或 者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； （经 2025 年 8 月 20 日董事会通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确江苏扬农化工股份有限公司 （以下简称"公司"）高级管理人员行使职权和履行职责的行为，规范和完善公 司日常经营管理工作，依据《中华人民共和国公司法》和《江苏扬农化工股份有 限公司章程》，特制定本工作细则。 第二条 公司设置总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、QHSE 总 监等高级管理人员。 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对 董事会负责。副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员协助总经理工 作。 第二章 高级管理人员的义务与任免程序 第三条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公 司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司的财产，挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个 ...

江苏扬农化工股份有限公司 章 程 （草案） 二○二五年九月二十二日 | | | 江苏扬农化工股份有限公司 章程 江苏扬农化工股份有限公司 章 程 （草案） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经江苏省人民政府苏政复[1999] 135 号文批准，由江苏扬农化工集团 有限公司等七家发起人共同发起设立。 公司在扬州市数据局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91321000714092832H。 第三条 公司于 2002 年 2 月 7 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2002]18 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2002 年 4 月 25 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江苏扬农化工股份有限公司 Jiangsu Yangnong Chemical Co., Ltd. 第五条 公司 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 定期报告 | 2 | | 第三章 | 临时报告 | 4 | | 第四章 | 信息披露的权限和职责 | 6 | | 第五章 | 信息披露的程序 | 7 | | 第六章 | 保密措施 | 8 | | 第七章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 9 | | 第八章 | 信息沟通 | 9 | | 第九章 | 档案管理 | 10 | | 第十章 | 监督管理与法律责任 | 10 | | 第十一章 | 附则 | 11 | 第一章 总则 江苏扬农化工股份有限公司 信息披露事务管理制度 江苏扬农化工股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经 2004 年 3 月 25 日董事会制订，经 2007 年 6 月 29 日董事会第一次修订，经 2012 年 4 月 6 日董事会第二次修订，经 2023 年 8 月 25 日董事会第三次修订，经 2025 年 8 月 20 日董 事会第四次修订） 目录 第一条 为了规范江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人 ...

江苏扬农化工股份有限公司 董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 江苏扬农化工股份有限公司 董事、高级管理人员 持有及买卖本公司股票管理制度 （草案） 第一条 为进一步加强江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的规范管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员不得开展以本公司股票为合约标的物的衍 生品交易。 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持 本公司股份的数据，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网 ...