关于江苏扬农化工股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务汇总表的专项说明 2024 年度 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 品外哪里去外柴汁窗口出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于江苏扬农化工股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2501431 号 江苏扬农化工股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏扬农化工股份有限公司（以下简 称"扬农化工"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 ...

江苏扬农化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 江苏扬农化工股份有限公司董事会 二○二五年三月二十一日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及《江苏扬农化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，江苏扬农化工 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李钟华女士、任 永平先生、李晨先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李钟华女士、任永平先生、李晨先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董 事制度》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-006 江苏扬农化工股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易金额公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 该事项需要提交股东大会审议 ● 该日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易 而对关联人形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第八届董事会第二十五次会议，以 4 票同意， 0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易金 额的议案》，关联董事苏赋、吴孝举、Michael John Hollands、戴晨晗和徐青杨 回避表决。独立董事均投赞成票。 2、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事李钟华、任永平和李晨于会前召开了独立董事 2025 年第一次 专门会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案》，全体独立 董事一致同意该议案，认为：公司与 ...

中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 大华核字[2025]0011000664 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 风险评估报告 1-2 二、 附件 1 风险评估说明 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 风 险 评 估 报 告 大华核字[2025]0011000664 号 中化集团财务有限责任公司： 我们接受委托，审核了中化 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-011 江苏扬农化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资 本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第 八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2022 年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因离职，公司董事会同意对其已 获授但尚未解除限售的全部限制性股票22,880股进行回购注销，回购价格38.35 元/股。 本次回购注销完成后，公司总股本预计将减少22,880股，公司注册资本也相 应减少22,880元。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的公告》（临2025-010号）。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的 ...

公司代码：600486 公司简称：扬农化工 江苏扬农化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏扬农化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

江苏扬农化工股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会下设 的审计委员会由 5 名成员组成，其中 3 名为独立董事，并由独立董事中的会计专 家担任主任委员，全部成员均具有能够胜任审计工作职责的专业知识和商业经 验。 二、审计委员会会议召开的情况 审计委员会在报告期内共召开了6次会议，以及3次与年审会计师的沟通会。 2024 年 1 月 18 日，审计委员会与年审会计师对公司 2023 年度报告审计计 划进行了沟通。 2024 年 3 月 19 日，审计委员会与年审会计师对公司 2023 年度报告审计情 况进行了沟通，并召开 2024 年第一次会议，审议通过关于 2023 年度关键审计事 项的议案、经审计的 2023 年度财务报告、《2023 年度内部控制评价报告》、关于 授权开展外汇远期业务的议案、关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案、 关于与中化财务公司关联交易的议案、《关于中化集团财务有限责任公司的风险 评估报告》、《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报 ...