烽火通信科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，烽火通信科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会逐项对照独立董事独立性要求，结合在任独立董事王雄元 先生、陈真先生、王宗军先生、胡川先生提交的独立性自查报告，核查了在任独 立董事的独立性，出具专项意见如下： 独立董事王雄元先生、陈真先生、王宗军先生、胡川先生不存在《上市公司 独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事王雄元 先生、陈真先生、王宗军先生、胡川先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 烽火通信科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 ...

（述职人：王雄元） 烽火通信科技股份有限公司董事会： 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 烽火通信科技股份有限公司(以下简称"公司"或"烽火通信")《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，作为烽火通信的独立董事，本着对公司董事会和全体 股东负责的精神，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责， 积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独 立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王雄元先生，52 岁，教授，博士。现任中南财经政法大学会计学院教授，博 士生导师；中航重机股份有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事，锦州 银行股份有限公司独立非执行董事。2020 年 12 月 25 日至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司独立董事，本人及本人 ...

烽火通信科技股份有限公司 公司章程（2025 年 4 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 党委 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 附件一：《股东大会议事规则》 附件二：《董事会议事规则》 附件三：《监事会议事规则》 第五条 公司住所：武汉市洪山区邮科院路 88 号；邮政编码：430074。 第六条 公司注册资本为人民币 1,184,472,336 元 ...

烽火通信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：胡川） 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 胡川先生，52 岁，教授、博士。现任中南财经政法大学工商管理学院教授、 博士生导师。2023 年 12 月 25 日至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、2024 年度履职概况 本人作为公司独立董事，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，主动向 公司了解经营管理情况，全面关注公司的发展状况，对重大事项发表了客观、公 正的独立意见，维护了公司整体利益与中小股东的利益。 （一）参加董事会、股东大会会议情况 2024 年度，公司召开股东大会 5 次，董事会会议 10 次。本人作为独立董事， 认真行使职权，及时了解公司的经营信息，主动向公司了解 ...

烽火通信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：王宗军） 烽火通信科技股份有限公司董事会： 作为公司的独立董事，本人在公司担任独立董事期间，未担任公司其他任何 职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客 观判断的情形。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董 事会的正确、科学决策发挥积极作用。 （一）参加董事会、股东大会会议情况 公司 2024 年度董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均按照规定履行了相关程序，合法有效。本人 2024 年度出 席会议的情况如下： 本人王宗军，作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is CNY 28,548,830,852.28, a decrease of 8.29% compared to CNY 31,129,574,274.69 in 2023[23] - Net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 702,705,979.99, an increase of 39.05% from CNY 505,367,226.47 in 2023[23] - The net cash flow from operating activities for 2024 is CNY 4,638,175,919.21, a significant increase of 7739.32% compared to CNY 59,165,540.87 in 2023[23] - The total assets at the end of 2024 amount to CNY 44,757,439,491.89, reflecting a growth of 6.73% from CNY 41,933,585,233.82 at the end of 2023[24] - The basic earnings per share for 2024 is CNY 0.61, representing a 41.86% increase from CNY 0.43 in 2023[25] - The weighted average return on equity for 2024 is 5.52%, an increase of 1.46 percentage points from 4.06% in 2023[25] - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2024 are CNY 13,950,803,035.79, up 5.91% from CNY 13,172,814,282.61 at the end of 2023[24] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is CNY 653,137,700.35, a 43.70% increase from CNY 454,518,623.81 in 2023[23] Revenue and Profit Trends - In Q1 2024, the company reported operating revenue of approximately ¥5.06 billion, with net profit attributable to shareholders of ¥41.48 million[27] - In Q2 2024, operating revenue increased to approximately ¥8.79 billion, with net profit attributable to shareholders rising to ¥175.58 million[27] - The company achieved a net cash flow from operating activities of approximately ¥6.24 billion in Q4 2024, following a negative cash flow in the first three quarters[27] - The company achieved a total revenue of 28.549 billion yuan, a year-on-year decrease of 8.29%[46] - The net profit attributable to shareholders increased by 39.05% to 703 million yuan, with a weighted average return on net assets of 5.52%, up by 1.46 percentage points from the previous year[46] Market and Product Development - The company launched several new products, including a next-generation FTTR product and a high-performance MCU chip, enhancing its technology portfolio[34] - The company secured multiple contracts in the domestic operator market, significantly increasing its market share in key product areas[33] - The company successfully participated in major national projects such as "10G Optical Network" and "Digital China," solidifying its market share in the domestic operator market[39] - The number of 5G base stations reached 4.251 million, accounting for 33.6% of mobile phone base stations, with significant advancements in 5G-A network deployment[38] - The company has established 207 gigabit cities, with the number of 10G PON ports reaching 28.2 million, an increase of 5.183 million from the previous year[38] - The company has expanded its international market presence, securing new contracts with large multinational operators in regions such as Latin America and Europe[40] Research and Development - The company is focusing on digital transformation and resource optimization to enhance operational efficiency and sustainable development[35] - The total R&D investment amounted to 3,578,104,430.21 yuan, accounting for 12.53% of operating revenue[56] - The company has 6,198 R&D personnel, accounting for 45.99% of the total workforce[57] - The company is focusing on 400G construction opportunities and advancing next-generation 50G PON optical access trials[65] - The company is actively recruiting and developing talent in technology innovation, marketing, and operations management to address business gaps and technical shortcomings[82] Corporate Governance and Shareholder Relations - The company is committed to improving corporate governance by adhering to legal regulations and enhancing operational transparency to protect shareholder interests[88] - The board of directors has clearly defined responsibilities and actively participates in meetings, ensuring the protection of shareholders' rights[89] - The supervisory board effectively oversees the legality and compliance of the company's financial activities and management actions[90] - The company adheres to strict information disclosure regulations, enhancing transparency and quality of disclosures to investors[90] - The company has established diverse communication channels with investors, including performance briefings and investor hotlines, to strengthen relationships[91] Environmental and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development and regularly publishes ESG reports to showcase its practices and achievements[90] - The company invested 9.64 million yuan in environmental protection during the reporting period[132] - The company reduced carbon emissions by 8,842 tons during the reporting period through measures such as using photovoltaic power generation[137] - Total investment in social responsibility projects amounted to 15.73 million RMB, including 2.54 million RMB in cash donations and 13.19 million RMB in material donations[139] - The company has committed to integrating corporate social responsibility into its daily operations and development[138] Financial Management and Fundraising - The total amount of raised funds is 308,835.00 million RMB, with a net amount of 305,688.72 million RMB[164] - As of the reporting period, the cumulative investment of raised funds reached 280,081.00 million RMB, representing an investment progress of 91.62%[164] - The company approved the use of 68,904.28 million RMB of raised funds to replace self-raised funds already invested in projects[167] - The company temporarily supplemented working capital with idle raised funds not exceeding 600 million RMB, which has been fully returned as of November 21, 2023[168] Shareholder Structure and Stock Incentives - The total number of ordinary shareholders was 121,761, down from 140,057 at the end of the previous month[182] - The largest shareholder, Fenghuo Technology Group Co., Ltd., holds 494,097,741 shares, representing 41.71% of the total shares[184] - The company has a stock incentive plan with 17,260,452 shares set to unlock on November 19, 2024, as part of the 2021 equity incentive plan[188] - The total number of shares held by the chairman, Zeng Jun, remained unchanged at 290,666 shares, with a pre-tax remuneration of 1.537 million yuan[96] Risk Management - The company is facing macroeconomic risks, including potential slowdowns in economic growth that could impact client capital expenditures and project timelines[84] - The company is addressing technology innovation risks by focusing on core business and enhancing research and development capabilities to meet market demands[85] - The company is managing customer credit risks by closely monitoring accounts receivable and implementing proactive measures to mitigate potential financial pressures[86]

烽火通信科技股份有限公司 地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新四路6号 邮编：430074 电子邮箱：csd@fiberhome.com 目录 CATALOGUE 报告开篇 关于本报告 董事长致辞 关于烽火通信 01 02 03 83 报告附录 稳健公司治理 恪守商业道德 保障信息安全 19 21 22 17 26 完善治理 筑牢合规根基 追求卓越品质 驱动创新发展 维护客户权益 45 47 52 43 52 创新驱动 赋能美好生活 建设可持续价值链 推动行业交流 67 73 65 74 链上协同 共建责任生态 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 09 16 理念领航 驱动永续发展 ESG愿景 11 ESG 管理架构 12 双重重要性评估 13 利益相关方沟通回应 15 绿色烽火 27 42 应对气候变化 39 员工健康与安全 引领低碳未来 完善环境管理 践行绿色运营 防治污染建设 29 31 37 员工为本 成就人才梦想 员工平等雇佣 员工权益保障 员工培训与发展 55 58 61 53 64 75 80 和衷共济 践行社会责任 海外实践 乡村振兴 公益慈善 79 80 81 62 关 ...

烽火通信科技股份有限公司 FiberHome 烽火通信科技股份有限公司董事会 关于变更相关会计政策的说明 烽火通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议 和第九届监事会第六次会议,分别审议了《关于变更会计政策的议案》。根据相 关规定,公司董事会对本次会计政策变更说明如下: 一、会计政策变更原因 2024年12月6日,财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24 号)(以下简称"《准则解释第 18 号》"),明确了关于保证类质保费用的列报规定, 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金 额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。 本次会计政策变更后,公司将自 2024年1月1日开始按照财政部发布的《准 则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策外,其他未变更部分,公司仍按 照财政部前期颁布的《企业会计准则 -- 基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、对财务状况及经营成果的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《准则解释第 18 号》的相关 规定进行的合理变更,执行变更 ...

烽火通信科技 本次变更会计政策是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财 政部")《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号)进行的变更 和调整,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的 相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形;公司本次变更会计政 策后,能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果,符合公司及所有股东的利益;本次会计政策变更的审议程 序符合相关法律法规和公司章程的规定,同意公司对会计政策进行变 更。 特此说明 烽火通信科技股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 烽火通信科技股份有限公司 FiberHome 烽火通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 第六次会议和第九届监事会第六次会议,分别审议通过《关于变更会 计政策的议案》。根据相关规定,公司监事会对本次会计政策变更说 明如下: ...

烽火通信科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 烽火通信科技股份有限公司董事会： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准 则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《烽 火通信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《烽火通信科技股 份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称"《审计委员会工作制度》"） 的规定，2024 年度（以下简称"报告期"）内，烽火通信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审阅公司财务报告、 监督及评估公司的内部审计工作及内部控制的有效性、监督及评估外部审计机构 工作等方面均发表了相关意见或建议。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 5 名成员组成，分别为独立董事王雄元先生、 王宗军先生、胡川先生以及非独立董事王维华先生、肖希先生，其中主任委员由 会计专业人士王雄元先生担任。 公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...