一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于 2024 年 8 月 5 日上午 以通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于安徽建工公路桥梁建设集团有限公司债转股续期的议案》， 同意本公司、安徽建工公路桥梁建设集团有限公司与建信金融资产投资有限公司及安徽 建工公路桥梁建设集团有限公司其他股东签署债转股续期相关协议，将建信金融资产投 资有限公司对安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 70,000 万元债转股投资期限延长 3 年。 证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号：2024-040 安徽建工集团股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （三）审议通过了《关于回购安徽建工现代商贸物流集团有限公司债 ...

证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编号： 2024-0 39 项目概况：该项目位于六安市金寨县、霍山县，项目内容主要包括本项目的投资、 融资、建设、运营管理、养护维修和移交等。本项目采用特许经营模式，项目回报机制 为完全使用者付费。 中标价：总投资额 72.89 亿元 工期：1080 日历天 收费期限：360 个月 二、合肥未来大科学城片区（二期）项目 安徽建工集团股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，本公司及本公司所属子公司安徽建工建设投资集团有限公司、安徽水利开发 有限公司、安徽建工路港建设集团有限公司、安徽建工公路桥梁建设集团有限公司、安 徽建工集团投资发展有限公司、安徽建工三建集团有限公司收到项目中标通知书。具体 情况公告如下： 一、和县至襄阳高速公路天堂寨支线项目特许经营者招标（二次） 中标人：安徽建工集团股份有限公司（牵头人）与安徽建工建设投资集团有限公司、 安徽水利开发有限公司、安徽建工路港建设集团有限公司、安徽建工公路桥梁建设集团 有 ...

项目概况：该项目位于宿州市，项目内容主要包括本项目的投资、融资、建设、运 营管理、养护维修和移交等，总投资额约 109.00 亿元。 证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编号： 2024-0 37 安徽建工集团股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，本公司及本公司所属子公司安徽建工建设投资集团有限公司、安徽建工公路 桥梁建设集团有限公司、安徽水利开发有限公司、安徽建工路港建设集团有限公司、安 徽建工交通航务集团有限公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下： S02 徐州至商丘高速公路宿州段项目特许经营者 中标人：安徽建工集团股份有限公司（牵头人）与安徽建工建设投资集团有限公司、 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司、安徽水利开发有限公司、安徽建工路港建设集团 有限公司、安徽建工交通航务集团有限公司联合体 中标报价：收费期限 360 个月 建设期：36 个月 运作方式：本项目采用特许经营模式实施，项目回报机制为使用者付费 特此公告。 安徽建工集团股份有限公司董 ...

安徽建工集团股份有限公司 中标人：安徽建工集团股份有限公司（牵头人）与安徽建工建设投资集团有限公 司、安徽水利开发有限公司、安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽建工路港建设集团 有限公司联合体 项目概况：该项目位于六安市霍邱县，项目包括S20长丰至固始高速公路霍邱至皖 豫界段和 G328 改建工程霍邱段跨城东湖国道桥梁共线段，项目建设内容为本项目的投 资、建设、运营管理、养护维修等。 证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编号： 2024-0 36 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，本公司及本公司所属子公司安徽建工建设投资集团有限公司、安徽水利开 发有限公司、安徽省公路桥梁工程有限公司（现更名为"安徽建工公路桥梁建设集团 有限公司"）、安徽建工路港建设集团有限公司收到项目中标通知书。具体情况公告如 下： S20 长丰至固始高速公路霍邱至皖豫界段项目特许经营者招标（二次） 2024 年 6 月 25 日 1 中标价：90.18 亿元 合作期限：工期 1080 日历天，收 ...

证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编号： 2024-0 34 安徽建工集团股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，本公司所属子公司安徽建工建设投资集团有限公司、安徽省公路桥梁工程 有限公司、安徽水利开发有限公司、安徽建工路港建设集团有限公司和安徽建工三建 集团有限公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下： 一、S46 长兴至高淳高速公路皖浙省界至郎溪西枢纽段施工 CG-1 标段 中标人：安徽建工建设投资集团有限公司 项目概况：该项目位于宣城市广德市、郎溪县，项目建设内容包括路基、路面、桥 涵、隧道、交安设施、防护、排水、边坡绿化、线外工程等工程施工、交验、缺陷期修 复等。 中标价：9.21 亿元 工期：1095 日历天 二、S46 长兴至高淳高速公路皖浙省界至郎溪西枢纽段施工 CG-2 标段 中标人：安徽省公路桥梁工程有限公司（牵头人）与宣城市宣通路桥工程有限责任 公司联合体 中标价：7.68 亿元 工期：730 日历天 项目概况：该项目位于宣城市广德 ...

关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：3 起案件均在审理中。 上市公司所处的当事人地位：2 起为原告，1 起为被告。 涉案的金额：合计 2.00 亿元 证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2024-035 安徽建工集团股份有限公司 二、前期已披露案件最新进展情况 | 序号 | 原告 （申请人） | 被告 | 起诉/申请 | 案由 | 涉案金额 | 受理法院/ | 进展情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （被申请人） | 日期 | | （万元） | 仲裁委 | | | | | | | | | | 一审判决被告支付原告工程 | | | | | | | | 新疆生产建 | 款 2,662.96 万元、利息 | | 1 | 安徽水利开发 | 新疆立众房地产 | 2022-05-30 | 建设工程施 | 3,100.00 | 设兵团乌鲁 | 535.14 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2024-033 安徽建工集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.26 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/24 | － | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,716,533,938股为基数，每股派发现金红利0.26 元（含税 ...

Financial Performance - In Q1 2024, the company achieved revenue of 13.538 billion CNY, with a net profit of 310 million CNY, reflecting a year-on-year decline in both revenue and net profit due to adverse weather conditions and project delays [2][3] - The operating cash flow at the end of 2023 was a net inflow of 3.671 billion CNY, a significant improvement attributed to increased cash inflow from construction activities and reduced cash outflow from PPP projects [2][3] Revenue and Profit Goals - The company aims to achieve a revenue of 97.5 billion CNY in 2024, representing a year-on-year growth of approximately 6.86%, and a total profit of 2.8 billion CNY, with a growth of about 6.47% [3][4] - New contract amounts for engineering business in Q1 2024 reached 38.979 billion CNY, showing a year-on-year increase of 1.37% despite market pressures [3][4] Market and Investment Strategy - The company plans to enhance its market share in the domestic market while actively expanding into national markets, leveraging its regional centers across various provinces [3][4] - The company is focusing on strengthening its investment business, particularly in stable revenue-generating projects like highways, to mitigate investment risks and improve quality [3][4] Business Development and Diversification - The company has established a comprehensive business structure covering the entire construction industry chain, including construction, investment, design, and new energy sectors [4][5] - In the green energy sector, the company operates seven hydropower stations with a total installed capacity of 246.1 MW, aiming to expand its renewable energy projects [4][5] Shareholder Returns - Over the past three years, the company distributed a total of 1.2037 billion CNY in cash dividends, accounting for 36.57% of the cumulative distributable profits [6][7] - For 2023, the proposed cash dividend is 2.6 CNY per 10 shares, totaling 446.3 million CNY, indicating a steady increase in shareholder returns [6][7] Corporate Governance and Value Management - The company emphasizes investor relations and aims to enhance its market value through effective governance and transparent communication [8] - Plans for 2024 include establishing a long-term mechanism to improve investment value and ensure alignment between intrinsic and market value [8]

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2024-032 安徽建工集团股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、授权公司管理层具体执行 2024 年度担保事项，审核并签署相关法律文件； 重要内容提示： ●调出方名称：本公司控股子公司安徽水利开发有限公司（以下简称"安徽水 利"）、安徽建工三建集团有限公司（以下简称"建工三建"）、安徽建工现代商 贸物流集团有限公司（以下简称"商贸物流"）、安徽建工集团宜秀投资有限公司 （以下简称"宜秀投资"）、安徽建工皖东建设投资有限公司（以下简称"皖东建 投"）。 ●调入方名称：本公司全资子公司安徽建工建设安装集团有限公司（以下简称 "建工安装"）、宣城安建工程有限公司（以下简称"宣城安建"）及本公司控股 子公司安徽省公路桥梁工程有限公司（以下简称"安徽路桥"）、安徽建工建设投 资集团有限公司（以下简称"建工建投"）、安徽建工交通航务集团有限公司（以 下简称"建工交航"）、安徽建工集团宿徐投资有限公司（以下简称"宿徐投 资" ...

证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编号： 2024-0 31 安徽建工集团股份有限公司 特此公告。 安徽建工集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 1 关于信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托东方金诚国际信用评 估有限公司（以下简称"东方金诚"）对本公司及发行的"22 安建 Y1"的信用状况进 行了跟踪评级。 东方金诚在对公司运营情况、宏观经济和政策环境、行业情况等进行综合分析与评 估的基础上，于 2024 年 5 月 24 日出具了《安徽建工集团股份有限公司主体及"22 安建 Y1"2024 年度跟踪评级报告》（编号：东方金诚债跟踪评字【2024】0019 号）。此次 跟踪评级上调公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，同时上调"22 安建 Y1"的信 用等级为 AAA。 ...