2024 年 3 月 19 日 国药集团药业股份有限公司 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会审计委员会第十三次会议决议 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第 十 三 次 会 议 通 知 以 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2024年 3月 19日 以 现 场 和 视 频 方式 召 开。本 次会 议 应到 审 计委 员 会委 员 五名 ，实 到委 员 五名 ，其 中 三名 独 立董 事 参加 了 会议 ，普 华永 道 审计 师 和部 分 公司 高 管及 中 层 列 席会 议 ，会 议 由审 计 委员 会 主任 余 兴喜 先 生主 持 ，符 合 《公 司 法》 和 公司 章 程的 有 关规 定 。 本 次会 议 审议 并 通过 了 如下 决 议： 1.以 5票 同 意 、 0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 国 药 股 份 2023 年 年度 报 告及 其 摘要 。 2.以 5票 同 意 、 0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 国 药 股 份 2023 年 度内 部 控制 评 价报 告 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-002 国药集团药业股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 特此 公 告。 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司 2024 年 3 月 11 日 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司 2023 年 3 月 22 日 召 开的 第 八 届董 事 会第 六次 会 议审 议 通过 了《 公司 关 于拟 继 续使 用 部分 闲 置募 集资 金 暂时 补 充流 动资 金 的议 案 》， 同意 公 司在 确 保募 集资 金 项目 建 设资 金需 求 的前 提 下 ， 将闲 置 募集 资 金不 超过 8.54 亿元暂时 用于 补 充流 动 资金 ，使 用 期限 自 公司 董事 会 相关 会 议批 准之 日 起不 超 过 12 个月，上述资金到期前将以自有资金归还 至募集资金专项账户。内容 详 见上 海 证券 交易 所 网 站 www.s ...

特此 公 告。 关于公司高管收到立案调查告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司（以 下 简 称"公 司 "）于 2024年1月8 日收 到 公司 副 总经 理唐 磊 先生 通 知，其 于近 日 收到 中 国证 券监 督 管理 委员 会（以 下 简 称"证 监 会 "）出 具 的《 立 案告 知 书 》（编 号 ：证监 立案字 03720230128号 ） ， 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 《 中 华 人 民共 和 国行 政 处罚 法 》等 法 律法 规 ，中 国证 监 会决 定 对唐 磊先 生 因涉 嫌内 幕 交易 相 关股 票予 以 立案 。 本 次 立 案 调 查 事 项 系 针 对 唐 磊 先 生 个 人 交 易 其 他 公 司 股 票 的 调 查，不 涉及 本 公司 股票 交 易。调 查期 间，唐 磊先 生 将积 极配 合 相关 调 查工 作 。 目前 本 公司 各 项生 产经 营 活动 均 正常 有序 开 展。公 司将 持 续关 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-036 国药集团药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue was approximately ¥12.39 billion, a decrease of 1.17% year-over-year, while year-to-date revenue reached approximately ¥36.53 billion, an increase of 5.75%[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately ¥477.71 million, down 16.10% year-over-year, with year-to-date net profit at approximately ¥1.46 billion, an increase of 2.14%[3] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.6332, a decrease of 16.10% year-over-year, while year-to-date basic earnings per share was ¥1.9381, an increase of 2.14%[4] - Net profit for Q3 2023 was ¥1,581,910,864.84, compared to ¥1,544,715,892.67 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 2.4%[16] - Earnings per share for Q3 2023 were ¥1.9381, an increase from ¥1.8974 in Q3 2022, showing a rise of about 2.1%[17] - The total comprehensive income for the third quarter was ¥1,173,212,437.75, compared to ¥1,133,700,683.24 in the same period last year[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were approximately ¥31.63 billion, an increase of 6.83% compared to the end of the previous year[4] - The total liabilities decreased to ¥20,000,000,000 from ¥20,500,000,000, indicating a reduction of about 2.44%[12] - The total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥14,828,248,247.38, compared to ¥13,749,571,981.97 in the previous year, marking an increase of approximately 7.8%[14] - The total liabilities amounted to ¥9,678,930,924.61, a decrease from ¥10,069,654,647.71 in the previous year[23] - The total assets as of Q3 2023 were ¥31,631,632,101.15, compared to ¥29,609,041,999.59 in the previous year, indicating an increase of approximately 6.8%[14] Shareholders' Equity - Shareholders' equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was approximately ¥15.09 billion, an increase of 6.14% compared to the end of the previous year[4] - The total equity attributable to shareholders reached ¥15,087,741,872.88 in Q3 2023, up from ¥14,214,807,659.39 in Q3 2022, indicating a growth of about 6.1%[14] - The company's total equity increased to ¥12,445,923,026.83, up from ¥11,863,085,321.52 year-over-year[23] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately ¥9.22 billion year-to-date[3] - The company's cash flow from operating activities showed a positive trend, contributing to the overall financial stability and growth outlook for the upcoming quarters[16] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 is CNY 9,221,825.72, a significant improvement compared to a negative cash flow of CNY -197,657,174.51 in the same period of 2022[19] - Total cash inflow from operating activities reached CNY 37,922,608,912.16, up from CNY 36,220,437,526.36 in the previous year, indicating a growth of approximately 4.7%[19] - The total cash outflow from operating activities was CNY 37,913,387,086.44, compared to CNY 36,418,094,700.87 in 2022, reflecting an increase of about 4.1%[19] Investments and Expenses - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥53,170,617.46, compared to ¥43,854,628.94 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 21.2%[15] - The company reported investment income of ¥286,976,822.59 for the first three quarters of 2023, up from ¥217,571,486.98 in the same period of 2022, reflecting a growth of about 32%[15] - The company reported investment income of ¥503,840,167.01, an increase from ¥440,255,186.81 in the previous year[24] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 3.22%, a decrease of 1.03 percentage points year-over-year, while year-to-date it was 9.57%, a decrease of 1.27 percentage points[4] - The company did not conduct an audit for the Q3 2023 financial statements[2] - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may affect financial reporting[28]

特此 公 告。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-034 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 通 知 于 2023年10月 13日以 书面 、电 子邮 件 等 形式 发 出 ，会 议 于 2023年10月24 日以 现 场和 通 讯方 式在 北 京召 开 。本 次会 议 应到 董 事 十 名 ，实 到 董事 十名 ，其 中四 名 独立 董事 参 加了 会 议 ，会 议由 董 事长 姜 修昌 先生 主 持， 监事 和 部分 高 管列 席会 议 ，符合《 公 司法 》和《公司章程 》的 有 关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次 会 议审议并表 决通 过 了如 下 决议 ： 1、 以 10票 同 意 、 0票反对和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股 份 2023年 第三 季 度报 告 ...

国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 监 事 会 第 十 次 会 议 通 知 于 2023 年 10 月 13 日 以书 面 、电子 邮 件 等形 式 发出 ，会 议 于 2023 年 10 月 24 日 以 现场 和 通 讯方 式 在北 京 召开 ，公司 三 位监 事 全部 出席 会 议， 会 议 由 监 事 会 主 席 主 持 ,符 合 《 公 司 法 》 和 《 公 司 章 程 》 关 于 召 开 监 事会 议 的有 关 规定 。 二、监事会会议审议情况 本次 会 议审 议 并 表 决通 过 了如 下 决议 ： 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-035 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 以 3 票 同意 、0 票 反 对和 0 票弃 权 的结 果审 议 通过《国药股份 2023 年第 三 季度 报 告》。 监事 会 对公 司 2023 年第 三 季度 报 告的 审核 意 ...

国药股份董事会审计委员会 对公司聘任财务总监的审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等有关文件的规定，我们作为国药股份董事会审 计委员会委成员，就公司财务总监候选人发表审核意见如下： 经审查陈飞先生的职业、学历、职称、工作经历、任职 情况等有关资料，我们认为陈飞先生具备与其行使职权相适 应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号－规范运 作》规定的不得担任高级管理人员的情形，审计委员会一致 认为陈飞先生具备担任公司财务总监的任职资格和条件，相 关推荐和提名程序合法有效，同意聘任陈飞先生任财务总监 并同意将该议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《国药股份董事会审计委员会对公司聘任财务总监 的审核意见》之签字页） 董事会审计委员会成员签字： 余兴喜 陈明宇 刘 燊 姜修昌 李晓娟 国药集团药业股份有限公司 2023 年 10 月 13 日 ...

因达法定退休年龄，邵伟先生不再担任国药集团药业股份有限公司（以下简称 "公司"）副总经理。 邵伟先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对邵伟先生任职期间为公 司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，邵伟先生未持有公司股份。邵伟先生的退休离任不影响公 司的正常生产经营活动。 特此公告。 国药集团药业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 14 日 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-031 国药集团药业股份有限公司 关于副总经理退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 次 会 议 通 知 于 2023年 10月 7日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2023年 10月 13 日以 现 场和 通 讯方 式 在 北 京召 开 。本 次会 议 应到 董 事十 名 ，实 到 董事 十名 ，其 中四 名 独立 董事 参 加了 会 议 ，会 议由 董 事长 姜 修昌 先生 主 持， 监事 和 部分 高 管列 席会 议 ，符合《 公 司法 》和《公 司 章 程 》的 有 关规 定。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-032 国药集团药业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次 会 议 以 10 票 同 意、0 票反对和 0 票 弃权 的 结果 审 议通 过《 国 药股 份 关于 聘 任陈 飞先 生 为公 司 财务 总监 的 议案 》，聘 期 自董 事 会 ...